Θύματα $2.4B BitConnect Ponzi για να λάβουν 17 εκατομμύρια $ σε αποκατάσταση

Τα θύματα του συστήματος Ponzi, το BitConnect μπορεί τελικά να βρουν κάποια ανάπαυλα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια διέταξε τη διανομή άνω των 17 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημίωση σε σχεδόν 800 θύματα από περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες λόγω των απωλειών τους από τις επενδύσεις τους στο BitConnect, που εξαπάτησαν χιλιάδες επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Το επίσημο δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) δήλωσε,

«Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η BitConnect λειτούργησε ένα πρόγραμμα Ponzi με σχολικά βιβλία πληρώνοντας προηγούμενες επενδυτές BitConnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές. Ο Arcaro και οι συνεργάτες του εξασφάλισαν ότι έως και το 15% των χρημάτων που επενδύθηκαν στο BitConnect πήγαιναν απευθείας σε ένα slush fund για να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του ιδιοκτήτη και των υποστηρικτών του».

Ενορχηστρωτής απάτης BitConnect: Satish Kumbhani

Το BitConnect, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016, έφτασε σε κορυφαία κεφαλαιοποίηση 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η εξέλιξή του ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα αφού η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε μια ανακοίνωση για να αποδείξει τη νομιμότητά του. Τον Ιανουάριο του 2018, η BitConnect έλαβε μια παύση και παύση από το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία διαχειριζόταν ένα σχέδιο Ponzi.

Είχε αναφερθεί νωρίτερα ότι ο ιδρυτής της εταιρείας Satish Kumbhani κατηγορήθηκε για απόσυρση 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές τον Φεβρουάριο του 2022. Ήταν χαστούκισε με συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, ηλεκτρονική απάτη, συνωμοσία για χειραγώγηση των τιμών των εμπορευμάτων, λειτουργία μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το πού βρίσκεται ο Kumbhani δεν είναι ακόμη γνωστό.

Πρόταση Glenn Arcaro

Ο κορυφαίος υποστηρικτής του BitConnect με έδρα τις ΗΠΑ, ο Glenn Arcaro, ομολόγησε ένοχος για συνωμοσία για διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων στις 16 Σεπτεμβρίου 2021. Παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με άλλα στελέχη για να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον των χρηστών για τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία μέσω της δόλιας προώθησης μιας επένδυσης BitConnect του BitConnect .

Το DOJ κατηγόρησε την Arcaro και τους συν-συνωμότες ότι εξαπάτησαν τους επενδυτές σχετικά με το «Πρόγραμμα Δανεισμού» της πλατφόρμας. Υποστήριξε επίσης ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το BiConnect – «BitConnect Trading Bot» και «Volatility Software», θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη διαπραγματεύοντας την αστάθεια των αγορών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), σε μια παράλληλη έρευνα, διαπίστωσε ότι οι διαχειριστές του πλέον ανενεργού χρηματιστηρίου χρησιμοποίησαν κεφάλαια επενδυτών για προσωπικά τους κέρδη και τα έστειλαν σε ψηφιακά πορτοφόλια υπό τον έλεγχο των ιδρυτών. Ο Arcaro καταδικάστηκε σε φυλάκιση λίγο παραπάνω από 3 χρόνια πέρυσι.