Πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ουάσιγκτον, Bittrex Υπήρξε επιβλήθηκε πρόστιμο το ποσό των 29 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) και του Δικτύου Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN).
Το τηλέφωνο, το οποίο επισημάνθηκε ως το μοναδικό μεγαλύτερο που επιβάλλεται από το OFAC σε μια πλατφόρμα συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων, έγινε απαραίτητο, δεδομένου ότι η Bittrex απέτυχε να εφαρμόσει επαρκή προγράμματα συμμόρφωσης, βοηθώντας έτσι ορισμένους από τους χρήστες της να αποφύγουν τις καθιερωμένες κυρώσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της OFAC, η πλατφόρμα συναλλαγών «απέτυχε να αποτρέψει άτομα που προφανώς βρίσκονται στην περιοχή της Κριμαίας της Ουκρανίας, της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν και της Συρίας από το να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα της για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που σχετίζονται με εικονικό νόμισμα αξίας περίπου $263,451,600.13 μεταξύ Μαρτίου 2014 και τον Δεκέμβριο του 2017."
Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι η αποτροπή αυτών των απαγορευμένων χρηστών θα ήταν εύκολη εάν η ανταλλαγή εμπόδιζε την εγγραφή τους με βάση τις διευθύνσεις IP τους στο σημείο εγγραφής. Η παραβίαση του FinCEN περιλάμβανε αποτυχία εκ μέρους της πλατφόρμας συναλλαγών να θεσπίσει την κατάλληλη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) μέτρα, δημιουργώντας έτσι ένα αδύναμο κανάλι για το ξέπλυμα παράνομων οικονομικών εσόδων.
«Όταν οι εταιρείες εικονικών νομισμάτων αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πελατών που βρίσκονται σε επιβαλλόμενες δικαιοδοσίες, μπορούν να γίνουν όχημα για παράνομους παράγοντες που απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε ο διευθυντής του OFAC, Andrea Gacki. «Τα εικονικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να κατανοούν ποιοι —και πού— είναι οι πελάτες τους. Η OFAC θα συνεχίσει να κρατά υπεύθυνες εταιρείες, στον κλάδο των εικονικών νομισμάτων και αλλού, των οποίων η αποτυχία να εφαρμόσουν κατάλληλους ελέγχους οδηγεί σε παραβιάσεις των κυρώσεων».
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήταν πιο ζωντανό προς τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων όλο το χρόνο, για πρώτη φορά στο προσκήνιο τον Μάιο, όταν απαγορευμένος μίκτης κρυπτογράφησης, Blender.io και στη συνέχεια όταν προστιθέμενη Το Tornado Cash στη λίστα του.
Ενώ η βιομηχανία δεν έκανε καμία φασαρία σχετικά με την απαγόρευση του Blender, αυτή του Tornado Cash έγινε δεκτή με τόσες πολλές αντιρρήσεις, οι οποίες ώθησαν τους κολοσσούς του κλάδου όπως η Coinbase Global Inc να χρηματοδοτήσουν στοχευμένες αγωγές και ακροβατικά υπεράσπισης.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
Πηγή: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation