Οι Αμερικανοί γερουσιαστές ανακρίνουν το Silvergate για το FTX Insider Knowledge

Μια ομάδα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακρίνει την τράπεζα κρυπτογράφησης Silvergate σχετικά με τις γνώσεις της για την απάτη FTX, αφού βρήκε τις απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις «αποφεύγουσες» και «ατελείς».

Οι γερουσιαστές υποπτεύονται ότι η Silvergate μπορεί να έπαιξε ρόλο στην παράνομη μετάδοση κεφαλαίων χρηστών FTX στην Alameda Research μέσω των λογαριασμών της εμπορικής εταιρείας στην τράπεζα. 

Silvergate και FTX

Σύμφωνα με BNN Bloomberg, οι γερουσιαστές έστειλαν επιστολή στο Silvergate τη Δευτέρα ερωτώντας την τράπεζα για τους δεσμούς της με την FTX. Η δικομματική ομάδα περιλαμβάνει τη Δημοκρατική Ελίζαμπεθ Γουόρεν - μια διάσημη κρυπτοσκεπτικιστής – και οι Ρεπουμπλικάνοι Ρότζερ Μάρσαλ και Τζον Κένεντι.

Στην επιστολή, οι πολιτικοί είπαν ότι η Silvergate είχε αρνηθεί να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις τον Δεκέμβριο λόγω «εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών». Για τους γερουσιαστές, αυτή η δικαιολογία ήταν απαράδεκτη. 

«Αυτό δεν είναι απλώς μια αποδεκτή λογική», έγραψαν οι γερουσιαστές στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Silvergate, Άλαν Λέιν. «Τόσο το Κογκρέσο όσο και το κοινό χρειάζονται και αξίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοήσουν τον ρόλο της Silvergate στη δόλια κατάρρευση της FTX, ιδιαίτερα δεδομένου του γεγονότος ότι η Silvergate στράφηκε στην Federal Home Loan Bank ως δανειστή της τελευταίας λύσης το 2022».

Ωστόσο, το Silvergate μπορεί να μην είναι εκτός γραμμής: Ο Sultan Meghji, πρώην επικεφαλής καινοτομίας για την Federal Deposit Insurance Corp, είπε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνες για την αποκάλυψη εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών. βρίσκοντας την απροθυμία του Silvergate να ανοιχτεί σε αυτήν την κατάσταση «δεν προκαλεί έκπληξη».

Κατά την προηγούμενη περίοδο ερωτήσεών της, η Silvergate είπε ότι άνοιξε λογαριασμό στην Alameda το 2018, πριν από την ίδρυση της FTX. Ισχυρίστηκε επίσης ότι διεξήγαγε συνεχείς ελέγχους δέουσας επιμέλειας τόσο στην Alameda όσο και στην FTX ενώ συνεργαζόταν με τις εταιρείες. 

Η επιστολή της Δευτέρας των γερουσιαστών ζητούσε λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας του Silvergate και τα αποτελέσματα των ετήσιων εξετάσεων της Federal Reserve και άλλων ανεξάρτητων ελέγχων. 

Ο Kevin O'Leary, προηγούμενος εκπρόσωπος του FTX, έχει είπε ότι αυτός και άλλοι επενδυτές «βασίστηκαν ο ένας στη δέουσα επιμέλεια του άλλου» όταν ασχολήθηκαν με την εταιρεία και ότι αισθάνονται ανόητοι εκ των υστέρων. 

Silvergate Μετά το FTX

Όταν η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο, η κατάρρευσή της προκάλεσε σοκ σε όλη την αγορά επηρεάζοντας πολλές μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των BlockFi όσο και της Genesis. Silvergate ισχυρίστηκε Η καταθετική σχέση της με το BlockFi ήταν λιγότερο από 20 εκατομμύρια δολάρια και ότι δεν είχε επενδύσει στην εταιρεία. 

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Silvergate δεν αισθάνεται τη ζέστη: η τράπεζα ανακοίνωσε μια απόλυση προσωπικού κατά 40% στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ακυρώνει την προγραμματισμένη αγορά 196 εκατομμυρίων δολαρίων του κατεστραμμένου έργου stablecoin του Facebook, Diem. Το γνωστοποιούνται καθαρή ζημιά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 4ο τρίμηνο του 2022. 

Η Silvergate είναι η τράπεζα με την οποία συνεργάστηκε η MicroStrategy για να αποσπάσει 205 εκατομμύρια δολάρια Bitcoin δάνειο με εξασφάλιση τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Το Bitcoin έπεσε πάνω από 50% από τότε και ανάγκασε τη MicroStrategy να δημοσιεύσει περισσότερες εξασφαλίσεις για να αποτρέψει τη ρευστοποίηση.