Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατέθεσαν σύσταση καταδίκης στην υπόθεση εναντίον του BitMEX Ο συνιδρυτής Arthur Hayes ζητά φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
Οι εισαγγελείς υπέβαλαν τη σύσταση της ποινής στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ John Koeltl στο Μανχάταν στις 12 Μαΐου.
Αυτή η πρόταση έρχεται αφότου ο Hayes δήλωσε ένοχος για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. Η ποινή του έχει οριστεί για αργότερα τον Μάιο. Πριν από αυτό, ο Hayes υπέγραψε συμφωνία παραίτησης συμφωνώντας να εκτίσει φυλάκιση έξι έως 12 μηνών. Η συμφωνία για την ένσταση περιελάμβανε επίσης πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Προτού αποδεχτεί τη συμφωνία ένστασης, ο Hayes αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για κάθε κατηγορία του κατηγορητηρίου του Οκτωβρίου 2020.
Ωστόσο, η εισαγγελία είπε:
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η υπόθεση έχει παρακολουθηθεί εξαιρετικά στενά στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η συμμόρφωση από τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων θα είναι ανέφικτη εάν οι χειριστές τους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
Πριν από αυτό, οι δικηγόροι του Hayes ζήτησαν να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης. Επιπλέον, έκαναν έκκληση στον δικαστή Koeltl να αφήσει τον Hayes να ζήσει στο εξωτερικό και να ταξιδέψει ελεύθερα.
Δικαιολογώντας τη σύστασή τους, οι δικηγόροι του Hayes υποστήριξε ότι:
Αυτή είναι μια υπόθεση ορόσημο που είχε ήδη έναν εξαιρετικό και ευρέως δημοσιευμένο αντίκτυπο στην προσωπική ζωή του κ. Hayes και στην επιχείρηση BitMEX που συνίδρυσε.
Από την άλλη πλευρά, το γραφείο επιτήρησης είπε ότι ο Hayes πρέπει να καταδικαστεί σε ποινή αναστολής δύο ετών.
Οι συνιδρυτές της BitMEX προσπάθησαν να αποφύγουν τον ρυθμιστικό έλεγχο
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Hayes και οι συν-κατηγορούμενοι του, Benjamin Delo και Samuel Reed, επίσης συνιδρυτές της BitMEX, δεν ενσωμάτωσαν προγράμματα για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος στο BitMEX. Επιπλέον, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι το τρίο ίδρυσε την BitMEX στις Σεϋχέλλες για να αποφύγει τον ρυθμιστικό έλεγχο.
Η BitMEX αρνήθηκε αρχικά τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, μια ομάδα εταιρειών που διαχειριζόταν το χρηματιστήριο συμφώνησε να πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να τερματίσει τους ισχυρισμούς ότι επέτρεψαν τις παράνομες συναλλαγές για χρόνια. Επιπλέον, η BitMEX είπε ότι είχε βελτιώσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της και θα χαρεί να προχωρήσει πέρα από τις έρευνες.
Ο Delo και ο Reed συμφώνησαν επίσης να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Οι ακροάσεις της ποινής τους έχουν οριστεί για τις 15 Ιουνίου και 13 Ιουλίου, αντίστοιχα.
Σε αντίθεση με τους συνιδρυτές της BitMEX, ο Gregory Dwyer, ο πρώτος υπάλληλος του χρηματιστηρίου και πρώην Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του. Η δίκη του έχει οριστεί για τον Αύγουστο του 2022.
Πηγή: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/