Συντηρητής
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγορούν την τριάδα για απάτη μέσω συρμάτων και κλοπή ταυτότητας σε εισβολή FTX 400 εκατομμυρίων δολαρίων
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χρεώσει τρία άτομα για τη συμμετοχή τους σε ένα χακάρισμα τηλεφώνου που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το χρηματιστήριο FTX. Οι χάκερ είχαν αποστραγγίσει το FTX μέσω μιας σειράς επιθέσεων ανταλλαγής SIM λίγο μετά την αίτηση πτώχευσης το 2022.
DOJ Files Charge Against Trio για απάτη FTX SIM-Swap
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε την Emily Hernandez, τον Carter Rohn και τον Robert Powell για συνωμοσία για κλοπή ταυτότητας και απάτη μέσω συρμάτων, σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον. Το έγγραφο 18 σελίδων αναφέρει ότι η τριάδα ήταν μέρος μιας επιχείρησης ανταλλαγής SIM που έπληξε 50 θύματα για περισσότερα από 2 χρόνια, από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2023.
Σύμφωνα με αναφορές, οι χάκερ έλαβαν προσωπικά δεδομένα από αυτά τα θύματα και στη συνέχεια ξεγέλασαν τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για να μεταφέρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των θυμάτων σε ένα τηλέφωνο που είχαν στην κατοχή τους. Αυτό τους επέτρεψε να υποκλέψουν μηνύματα κειμένου και να χρησιμοποιήσουν κωδικούς που έλαβαν για έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για πρόσβαση σε τραπεζικούς και κρυπτογραφικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Hernandez χρησιμοποίησε ένα πλαστό αναγνωριστικό που έφερε τα στοιχεία ενός υπαλλήλου της FTX για να ξεγελάσει την AT&T να μεταφέρει τον λογαριασμό του υπαλλήλου σε άλλη κάρτα SIM κάποια στιγμή τον Νοέμβριο. Αφού αυτό ήταν επιτυχές, ο Πάουελ χρησιμοποίησε πολλούς κωδικούς ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για να αποκτήσει πρόσβαση στο πορτοφόλι του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάουελ είναι ο αρχηγός της ομάδας.
Η κατηγορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ρίχνει λίγο φως στην υπόθεση FTX, υποδεικνύοντας τελικά κάποια κατεύθυνση ως προς τους δράστες πίσω από την πειρατεία. Κατά τη στιγμή της εισβολής, ορισμένες αναφορές υποστήριξαν ότι ένας έμπιστος άνθρωπος, πιθανότατα κάποιος κοντά στον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Sam Bankman-Fried (SBF), το συντόνισε.
Μέρες μετά το χακάρισμα, μια εταιρεία ανάλυσης blockchain ανέφερε ότι ο χάκερ μετέτρεψε κλεμμένα κεφάλαια αξίας χιλιάδων δολαρίων. Μέχρι τη στιγμή της αναφοράς, οι χάκερ είχαν ανταλλάξει τουλάχιστον 45,000 ETH σε τυλιγμένο Bitcoin (BTC) και στη συνέχεια τα μετέτρεψαν σε περίπου 3,558.54 εγγενή Bitcoin.
Η FTX συνεχίζει τις προσπάθειες αποπληρωμής
Η FTX έχει προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να ανοίξει ξανά και να συνεχίσει τις υπηρεσίες. Για ένα διάστημα, η εταιρεία ήταν σε επαφή με πιθανούς αγοραστές, αναζητώντας τρόπους αναζωογόνησης των εργασιών. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα μέρη υπαναχώρησαν από τις αντίστοιχες συμφωνίες τους αφού αρκετά ζητήματα κατέστησαν εμφανή μετά από εκτεταμένη δέουσα επιμέλεια.
Παρόλα αυτά, το ανενεργό χρηματιστήριο εξακολουθεί να εργάζεται σκληρά για να αποπληρώσει τους πιστωτές του. Τα ταμειακά αποθέματα της εταιρείας διπλασιάστηκαν πρόσφατα στα 4.4 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους, από 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο. Η FTX μπόρεσε να αυξήσει αυτά τα αποθεματικά πουλώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να πάρει κεφάλαια για χρήση στις αποπληρωμές. Οι σύμβουλοι πτώχευσης αναζητούν συνολικά σχεδόν 8.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ως μέρος των προσπαθειών για ανάκτηση κεφαλαίων, η FTX πούλησε 22 εκατομμύρια μετοχές του Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Η πτωχευτική περιουσία της εταιρείας έχει λάβει έγκριση για την πώληση πολλών πολυτελών ακινήτων στις Μπαχάμες που σχετίζονται με την FTX και την SBF. Οι επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες περιλαμβάνουν το Orchid Penthouse αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων και πολλές άλλες μονάδες. Η πώληση είναι να τραβήξει περισσότερα κεφάλαια για να αυξήσει το κεφάλαιο για τις αποπληρωμές των πιστωτών.
επόμενη
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγορούν την τριάδα για απάτη μέσω συρμάτων και κλοπή ταυτότητας σε εισβολή FTX 400 εκατομμυρίων δολαρίων
Πηγή: https://www.coinspeaker.com/us-wire-fraud-identity-theft-400m-ftx-hack/