Τρία μέλη της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψαν μια επιστολή στην Silvergate Bank ζητώντας απαντήσεις σχετικά με τον ρόλο της τράπεζας στην απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων πελατών στην κατάρρευση της FTX.
Σύμφωνα με μια αναφορά της 6ης Δεκεμβρίου από το NBC News, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Τζον Κένεντι και Ρότζερ Μάρσαλ αποστέλλονται την επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Silvergate, Άλαν Λέιν, ζητώντας από την τράπεζα να παράσχει λεπτομέρειες για τη σχέση της με οντότητες FTX ως απάντηση σε «νέους και ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με τις επιχειρηματικές της πρακτικές.
«Η ανάμειξη της τράπεζάς σας στη μεταφορά κεφαλαίων πελατών FTX στην Alameda αποκαλύπτει μια κατάφωρη αποτυχία της ευθύνης της τράπεζάς σας να παρακολουθεί και να αναφέρει ύποπτη οικονομική δραστηριότητα που διεξάγεται από πελάτες της», φέρεται να έγραψαν οι νομοθέτες. «Ανησυχούμε για τον ρόλο της Silvergate σε αυτές τις δραστηριότητες λόγω των αναφορών που υποδηλώνουν ότι η Silvergate διευκόλυνε τη μεταφορά κεφαλαίων πελατών FTX στην Alameda».
Η επιστολή έδωσε στον Silvergate μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να στείλει μια απάντηση. Ο Warren φέρεται να είπε ότι η Silvergate θα μπορούσε να βρίσκεται «στο επίκεντρο της ακατάλληλης μεταφοράς δισεκατομμυρίων κεφαλαίων πελατών FTX» και ζήτησε να λογοδοτήσουν. Αυτό απηχεί το αίτημα του γερουσιαστή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Νοέμβριο για πιθανή δίωξη ατόμων που εμπλέκονται στην κατάρρευση της FTX.
Lane εξέδωσε δημόσια επιστολή στις 5 Δεκεμβρίου — πιθανώς πριν από το αίτημα για πληροφορίες — επικρίνοντας «πωλητές αγορών και άλλους οπορτουνιστές που προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν την αβεβαιότητα της αγοράς» με κερδοσκοπία και παραπληροφόρηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι η Silvergate είχε «διεξάγει σημαντική δέουσα επιμέλεια για την FTX και τις σχετικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της Alameda Research», ως μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης και πέραν αυτής., με το NBC News να αναφέρει ότι ο Lane είπε ότι η τράπεζα ήταν το «θύμα» των «φαινομένων» της FTX και της Alameda Research. κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και άλλα κενά κρίσης.»
«Η Silvergate διενήργησε σημαντική δέουσα επιμέλεια για την FTX και τις σχετικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της Alameda Research, τόσο κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης όσο και μέσω συνεχούς παρακολούθησης, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου». Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://t.co/9nAViJOzoi
- Silvergate Bank (@silvergatebank) Δεκέμβριος 5, 2022
Συγγενεύων: Παρά τις ατελείωτες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, η SBF είναι απίθανο να καταθέσει στις 13 Δεκεμβρίου
Μέλη του Κογκρέσου έχουν προγραμματίσει διερευνητικές ακροάσεις διερευνώντας την πτώση της SBF και ποιες, εάν υπάρχουν, νομοθετικές ή ρυθμιστικές λύσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες για να αποφευχθεί ένα παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Ηγεσία με την Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής έχουν κάλεσε τον Bankman-Fried να καταθέσει σε ακρόαση της 13ης Δεκεμβρίου, είτε εξ αποστάσεως είτε αυτοπροσώπως, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX είπε ότι θα περιμένει μέχρι που «τέλειωσε να μαθαίνει και να αναθεωρεί τι συνέβη».
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report