Οι ομοσπονδιακοί των ΗΠΑ εγκαινιάζουν ομάδα εργασίας FTX για τον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων επενδυτών ⋆ ZyCrypto

• Η Εισαγγελία του Μανχάταν των ΗΠΑ δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για την ανάκτηση ζημιών που συνδέονται με την κατάρρευση της FTX. 
• Η κίνηση έρχεται καθώς ο μαχόμενος συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της FTX δήλωσε αθώος για πολλές κατηγορίες απάτης. 
• Οι αναλυτές επαινούν τη δημιουργία της ειδικής ομάδας και ζητούν μια νέα ώθηση ενάντια στις δραστηριότητες κακών παραγόντων στην κρυπτόσφαιρα. 

Το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) σχημάτισε μια «ομάδα εργασίας FTX» για τη διερεύνηση και την ανάκτηση κεφαλαίων από επενδυτές, καθώς και για τη διαχείριση άλλων σχετικών με την κατάρρευση του FTX πέρυσι. 

Ο Damian Williams, ομοσπονδιακός εισαγγελέας για την υπόθεση FTX, αποκάλυψε τη σύσταση της ειδικής ομάδας σε μια δήλωση προσθέτοντας ότι όλοι οι πόροι και η τεχνογνωσία θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. 

«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθεί στην έκρηξη του FTX, όλοι οι δείκτες είναι στο κατάστρωμα. Ξεκινάμε την ομάδα εργασίας SDNY FTX για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το επείγον έργο θα συνεχιστεί, με την υποστήριξη όλων των πόρων και της τεχνογνωσίας του SDNY μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Με επικεφαλής τον Andrea Griswold, η ομάδα εργασίας θα χρησιμοποιήσει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για να ανακτήσει δισεκατομμύρια που οφείλονται σε χρήστες FTX. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από έμπειρους και έμπειρους εισαγγελείς από διάφορα τμήματα του SDNY, συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Δημόσιας Διαφθοράς, της Μονάδας Απάτης για τα Εμπορεύματα και Επιχειρήσεων Εγκλήματος Συναλλαγών. 

Το Griswold είναι επίσης δημοφιλές μεταξύ των κύκλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη διερεύνηση της κατάρρευσης του κουπονιού stablecoin UST και LUNA της Terra πέρυσι, το οποίο εξαφάνισε δισεκατομμύρια από την αγορά. Η έκρηξη του FTX είχε επίσης ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να υπολογίζει ζημιές άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους χρήστες. 

Η FTX υπέβαλε αίτηση για Προστασία κατά της πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 τον Νοέμβριο, ισχυριζόμενη ότι έχει 100,000 πιστωτές και υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η SBF δηλώνει αθώα 

Η δημιουργία της ειδικής ομάδας έρχεται αφότου ο Sam Bankman-Fried (SBF) δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες απάτης που συνδέονται με την κατάρρευση της FTX. Η SBF έχει πλέον προγραμματιστεί να δικαστεί στις 2 Οκτωβρίου, με το δικαστήριο να χορηγεί περαιτέρω όρους εγγύησης που απαγορεύουν στην SBF να έχει πρόσβαση ή να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία FTX. 

Η SBF θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει χρόνος φυλακών έως και 115 ετών εάν κριθεί ένοχος και για τις οκτώ κατηγορίες απάτης. Τον περασμένο μήνα, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, ομολόγησαν την ενοχή τους για κατηγορίες απάτης σχετικά με το ρόλο τους στην κατάρρευση της ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.