Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) συνέλαβε και κατηγορεί τους ιδρυτές του πορτοφολιού Samourai για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τον ισχυρισμό ότι λειτουργούσαν μια υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων.
Οι ιδρυτές του Samourai Wallet, ο CEO Keonne Rodriguez και ο CTO William Lonergan Hill συνελήφθησαν και οι δύο την Τετάρτη.
Το DOJ συλλαμβάνει τους ιδρυτές του πορτοφολιού Samourai
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν και τους δύο ιδρυτές για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να διώκει τα εργαλεία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν ξένες κυβερνήσεις και παράνομοι παράγοντες για να κρύψουν και να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε τις κατηγορίες εναντίον των ιδρυτών του πορτοφολιού Σαμουράι μετά από ενδελεχή και εκτενή έρευνα για τις δραστηριότητές τους.
«ΜΕΣΑ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ των ΗΠΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ Διευθύνοντες Σύμβουλους του #BITCOIN MIXER SAMOURAI WALLET, ΚΑΘΗΓΗΜΕΝΟΙ για ξέπλυμα χρήματος».
Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Τετάρτη, οι Rodriguez και Hill ανέπτυξαν, διέθεσαν και λειτούργησαν το mixer, το οποίο διευκόλυνε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές ξεπλύματος χρήματος από παράνομες αγορές και παράγοντες του σκοτεινού Ιστού. Το πορτοφόλι Samourai διευκόλυνε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές μεταξύ 2015 και σήμερα.
Το πορτοφόλι Samourai κλειστό για επαγγελματικούς λόγους
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η δραστηριότητα στο πορτοφόλι περιελάμβανε κυρίως συναλλαγές από αγορές σκοτεινού ιστού και προγράμματα εξαπάτησης αποκεντρωμένων πρωτοκόλλων χρηματοδότησης, με τους δύο ιδρυτές να κατηγορούνται για ανάπτυξη, μάρκετινγκ και λειτουργία ενός μίκτη bitcoin και κρυπτονομισμάτων που παρείχε στους εγκληματίες μια πλατφόρμα για να εμπλακούν ξέπλυμα χρήματος μεγάλης κλίμακας. Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της IRS-CI Thomas Fattorusso δήλωσε,
«2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές με μη αδειοδοτημένο πομπό χρημάτων σημαίνει ότι 2 δισεκατομμύρια δολάρια εισέρρευσαν χωρίς καμία επίβλεψη, από οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Λόγω της αγνόησης της εταιρείας για τους κανονισμούς, φέρεται ότι η Samourai Wallet ξέπλυνε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες. ”
Συντονισμένη προσπάθεια
Χρειάστηκε μια συντονισμένη προσπάθεια από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη σύλληψη των Ροντρίγκεζ και Χιλ. Ο Ροντρίγκεζ συνελήφθη στη Δυτική Περιφέρεια της Πενσυλβάνια, ενώ ο Χιλ συνελήφθη στην Πορτογαλία. Οι αρχές θα ζητήσουν τώρα την έκδοση του Χιλ στις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσει να δικαστεί. Μια συνεργασία με τις αρχές στην Ισλανδία οδήγησε στην κατάσχεση των διακομιστών ιστού και του τομέα του Samourai. Οι αρχές εξέδωσαν επίσης ένταλμα κατάσχεσης στο Google Play Store για την εφαρμογή για κινητά πορτοφόλι Samourai.
«Ειδικοί πράκτορες με το IRS:CI New York και οι μονάδες Cyber του IRS:CI LA συνεργάστηκαν με τους ομοσπονδιακούς και διεθνείς συνεργάτες επιβολής του νόμου όχι μόνο για τη σύλληψη των ιδρυτών και του Διευθύνοντος Συμβούλου αλλά και για την κατάσχεση του τομέα τους. Το Samourai Wallet είναι πλέον κλειστό για επαγγελματικούς λόγους».
Αυτό εξασφάλισε ότι το πορτοφόλι δεν ήταν πλέον διαθέσιμο για λήψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αρμόδιος βοηθός διευθυντής του FBI, Τζέιμς Σμιθ, δήλωσε:
«Οι φορείς απειλών χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αποφύγουν τον εντοπισμό της επιβολής του νόμου και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που ευνοούν την εγκληματική δραστηριότητα. Για σχεδόν 10 χρόνια, ο Keonne Rodriguez και ο William Hill φέρεται να διαχειρίζονταν μια φορητή πλατφόρμα ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που παρείχε σε άλλους εγκληματίες ένα εικονικό καταφύγιο για την παράνομη ανταλλαγή παράνομων κεφαλαίων, τη διευκόλυνση περισσότερων από 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομες συναλλαγές και 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρήματα από σκοτεινό ιστό ξέπλυμα. Το FBI έχει δεσμευτεί να αποκαλύψει κρυφά χρηματοοικονομικά σχέδια και να διασφαλίσει ότι κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα παραβάν για να διαιωνίσει τις οικονομικές αδικοπραγίες».
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://cryptodaily.co.uk/2024/04/us-department-of-justice-arrests-samourai-wallet-founders