Ένας Βρετανός Christopher Hamilton θα είναι εκδοθεί στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενσύρματη απάτη αφού κατηγορήθηκαν για την απάτη OneCoin αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Νόμος 360.
Ο Χάμιλτον και ο συγκατηγορούμενος του Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ είχαν κατατεθεί να δικαστεί εκτός των ΗΠΑ αφού τα περισσότερα εγκλήματα έγιναν στη Βρετανία.
Ωστόσο, ο επαρχιακός δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου, Νίκολας Ρίμερ, απέρριψε την ένσταση τους και αποφάσισε την έκδοση, δεδομένου ότι τα θύματα είχαν έδρα στις ΗΠΑ.
Ενώ ο Χάμιλτον θα δικαστεί στις ΗΠΑ, ο ΜακΝτόναλντ εξαιρέθηκε από την έκδοση για αξιώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστήριξε ότι η γυναίκα του ήταν βαριά άρρωστη και η απουσία του μπορεί να την εκθέσει σε τάσεις αυτοκτονίας.
Το δίδυμο αντιμετωπίζει νομικές κατηγορίες για συμμετοχή στην απάτη OneCoin Ponzi των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πρωτοστάτησε η "CryptoQueen" Ruja Ignatova.
Το σχέδιο Ponzi της Ignatova 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Η υπήκοος της Βουλγαρίας Ruja Ignatova ήταν ο εγκέφαλος πίσω OneCoin, ένα σχέδιο Ponzi που κόστισε σε επενδυτές σε 175 χώρες να χάσουν 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την κατάρρευση του έργου το 2014, η Ignatova βρίσκεται σε φυγή.
Μέχρι στιγμής πάνω από 194 χώρες την έχουν τοποθετήσει στη «λίστα καταζητούμενων». Το FBI πρόσφατα προστιθέμενη στη λίστα με τους «τοπ 10 πιο καταζητούμενους φυγάδες». Κηρύχθηκε επίσης καταζητούμενη στην Ευρώπη και α Προσφέρθηκε αμοιβή 5,000 ευρώ σε όποιον θα παρείχε χρήσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή της.
Οι δικαιούχοι του OneCoin βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα
Ενώ η Ignatova δεν έχει συλληφθεί ακόμη, περισσότεροι δικαιούχοι της απάτης αντιμετωπίζουν δίκες σε όλο τον κόσμο.
Ο αδερφός της Ruja, Konstantin Ignatov ήταν Καταδικάστηκε με θητεία 90 ετών μετά τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, συμφώνησε να βοηθήσει το FBI στον εντοπισμό της αδελφής του.
Ο δικηγόρος της OneCoin Μαρκ Σκοτ κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 για ξέπλυμα 400 εκατομμυρίων δολαρίων και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 ετών. Μετά από περαιτέρω έρευνα τον Μάρτιο του 2022, Ντέιβιντ Πάικ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια αναστολή επειδή βοήθησε τον Scott να ξεπλύνει τα έσοδα του OneCoin.
Πηγή: https://cryptoslate.com/uk-judge-rules-to-extradite-christopher-hamilton-to-us-for-trial-on-onecoin-scam/