Η SEC των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο ιδρυτής της BKCoin έκανε κατάχρηση κεφαλαίων σε διακοπές, ακίνητα

Στον πιο πρόσφατο γύρο των ενεργειών επιβολής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει λάβει έκτακτα μέτρα κατά ενός hedge fund κρυπτονομισμάτων και ενός από τους συνιδρυτές του σχετικά με υποτιθέμενα 100 εκατομμύρια δολάρια crypto απάτη. Τη Δευτέρα, ένα δικαστήριο της Φλόριντα χορήγησε στον χρηματοπιστωτικό επόπτη έκτακτη ανακούφιση για να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της BKCoin που εδρεύει στο Μαϊάμι και του συνιδρυτή της Kevin Kang.

Η SEC χρεώνει το BKCoin για σχήμα που μοιάζει με Ponzi

Σύμφωνα με τις αρχές, η BKCoin και η Kang μπόρεσαν να συγκεντρώσουν συνολικά περισσότερους από 50 επενδυτές και να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των κεφαλαίων που προέκυψαν από αυτούς για να πραγματοποιήσουν «πληρωμές τύπου Ponzi» καθώς και για προσωπική χρήση. Επιπλέον, ο Kang απολύθηκε από τη θέση του τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω καταγγελιών για κατάχρηση κεφαλαίων πελατών ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε περισσότερα: Δείτε τις 10 κορυφαίες πλατφόρμες δανεισμού DeFi του 2023

Η SEC υποτιθεμένος ότι ο Kang εκμεταλλεύτηκε κεφάλαια επενδυτών για να πληρώσει για πράγματα όπως διακοπές και ταξίδια, ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και πολλά άλλα πράγματα που ανέβασαν τα συνολικά έξοδα κοντά στα $371,000. Επιπλέον, ο Kang αντιστάθμισε το έλλειμμα παρέχοντας «τροποποιημένα έγγραφα με διογκωμένα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών στον τρίτο διαχειριστή για ορισμένα από τα κεφάλαια».

Συνεχής Crypto Crackdown της SEC

Το hedge fund εξαπάτησε περαιτέρω τους επενδυτές ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει γνώμη ελέγχου από έναν από τους «τέσσερις κορυφαίους ελεγκτές», ενώ στην πραγματικότητα ούτε η BKCoin ούτε κανένα από τα αμοιβαία κεφάλαια απέκτησε ελεγκτική γνώμη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Μιλώντας για τις συνεχιζόμενες παρατυπίες στην εταιρεία, ο Eric I. Bustillo, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Μαϊάμι, φέρεται να είπε:

Οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για να εμπορεύονται περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντ 'αυτού, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και μάλιστα επιδόθηκαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι.

«Αυτή η δράση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για την προστασία των επενδυτών και την εξάλειψη της απάτης σε όλους τους τομείς των τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του χώρου των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε.

Η καταγγελία που υποβλήθηκε από την SEC είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα εκτελεστικής πράξης που ισχυρίζεται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών και στοχεύει μια εταιρεία ή άτομα που εμπλέκονται σε cryptocurrency. Σύμφωνα με το ρυθμιστικό όργανο, η SEC σχεδίαζε να επιδιώξει την απαξίωση, το συμφέρον προκατάληψης, μια αστική ποινή και μια μόνιμη διαταγή κατά της BKCoin και της Kang.

Διαβάστε επίσης: Το AI Crypto Token Fetch.AI αποκαλύπτει τον φιλόδοξο οδικό χάρτη του 2023. Έτοιμη τιμή FET για Bull Run;

Η Pratik είναι ευαγγελιστής κρυπτογράφησης από το 2016 και έχει περάσει σχεδόν όλα όσα έχει να προσφέρει η κρυπτογράφηση. Είτε είναι η έκρηξη του ICO, οι bear markets του 2018, το Bitcoin έχει μειωθεί στο μισό έως τώρα – τα έχει δει όλα.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.