Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά την κατάρρευση του TerraUSD Stablecoin

• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά την περσινή κατάρρευση του stablecoin TerraClassicUSD (USTD).
• Η έρευνα εγείρει τη δυνατότητα υποβολής ποινικών διώξεων στις ΗΠΑ κατά του Νοτιοκορεάτη επιχειρηματία κρυπτογράφησης Do Kwon και της Terraform Labs.
• Το FBI και οι αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης έχουν ήδη ανακρίνει τα πρώην μέλη της ομάδας Terraform Labs.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνά την περσινή κατάρρευση του σταθερού νομίσματος TerraClassicUSD (USTD), το οποίο συνέβαλε στην απομάκρυνση 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οικοσύστημα Terra. Η έρευνα αύξησε επίσης τις πιθανότητες υποβολής ποινικών διώξεων εναντίον του Do Kwon, του Νοτιοκορεάτη επιχειρηματία κρυπτογράφησης και δημιουργού stablecoin, και της εταιρείας του, Terraform Labs.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και η Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχουν ήδη ανακρίνει τα πρώην μέλη της ομάδας των Terraform Labs.

Επιπλέον, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε ποινική αγωγή κατά των εργαστηρίων Kwon και Terraform Labs τον περασμένο μήνα. Η Kwon και η Terraform Labs κατηγορήθηκαν από τη μήνυση για εξαπάτηση των επενδυτών σχετικά με την απειλή του αλγοριθμικού stablecoin.

Το stablecoin TerraUSD έριξε το δεσμό του και παρέσυρε την αγοραία αξία των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο του 2022. Επιπλέον, η πτώση της αγοραίας αξίας των νομισμάτων στο οικοσύστημα Terra συνέβαλε επίσης στη μείωση της αποταμίευσης πολλών επενδυτών.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές αμφισβήτησαν επίσης τη συσχέτιση μεταξύ της πλατφόρμας πληρωμών με έδρα τη Νότια Κορέα, της Chai και της πλατφόρμας λειτουργίας TerraIUSD, της αλυσίδας μπλοκ Terra. Η SEC κατηγόρησε επίσης την Kwon ότι παραπλανούσε τους επενδυτές πιστεύοντας ότι το blockchain Terraform ήταν η πλατφόρμα επεξεργασίας για τις συναλλαγές Chai.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μανχάταν έχουν επίσης επιθεωρήσει μια σειρά από συζητήσεις σε ομάδες συνομιλίας μεταξύ των μελών των κορυφαίων εμπορικών εταιρειών, Jane Street, Alameda Research και Jump Trading. Συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές εκμετάλλευσης της αγοράς στο έργο Stablecoin TerraUSD.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Νότιας Κορέας, ο Kwon έφυγε από τη Νότια Κορέα μετά την κατάρρευση προς τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι, και πιστεύεται τώρα ότι βρίσκεται στη Σερβία. Παρόλο που δύο από τις αρχές της Νότιας Κορέας στάλθηκαν στη Σερβία για να εντοπίσουν το Kwon, οι προσπάθειές τους για έρευνα ήταν ανεπιτυχείς.

Δημοσίευση Προβολές: 3