Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο Sam Bankman-Fried χρησιμοποίησε χρήματα από το χρηματιστήριο FTX για να επενδύσει στο VC

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να έχει αποκαλύψει ένα άλλο στοιχείο της επιχείρησης του Sam Bankman-cryptocurrency Fried χάρη στην έρευνά της.

Σύμφωνα με τους New York Times, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν ότι ο Bankman-Fried επένδυσε χρήματα από το χρηματιστήριο FTX στην επιχείρηση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) Modulo Capital χρησιμοποιώντας κεφάλαια που προέρχονται από το χρηματιστήριο FTX.

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι το hedge fund της SBF και η αδελφή επιχείρηση της FTX, η Alameda Research, δαπάνησαν συνολικά 400 εκατομμύρια δολάρια στο Modulo το 2022. Αυτή ήταν μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις της SBF και έγινε μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις συνολικά.

Το γεγονός ότι η Modulo, μια σχετικά άγνωστη εταιρεία, μπόρεσε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό μετρητών εν μέσω δύσκολων καιρών για την αγορά κρυπτονομισμάτων τράβηξε την προσοχή των αρχών, οι οποίες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έλαβαν οι ντετέκτιβ που εργάζονται για την SBF, η επένδυση στο Modulo πιθανότατα έγινε χρησιμοποιώντας τα κέρδη ενός εγκλήματος ή με χρήματα που είχαν κλαπεί από πελάτες FTX και είχαν τοποθετηθεί στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το Modulo είχε εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της έρευνας.

Καθώς οι δικηγόροι της FTX αγωνίζονται να εισπράξουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που οφείλονται για να αποζημιώσουν τους πελάτες, τους επενδυτές και άλλους πιστωτές τους, τα περιουσιακά στοιχεία της Modulo προφανώς έρχονται στο επίκεντρο της έρευνάς τους.

Η τοποθεσία της επένδυσης 400 εκατομμυρίων δολαρίων της SBF δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.

Η Modulo Capital δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2022 από τρία πρώην στελέχη της Jane Street, μιας επιχείρησης με έδρα τη Νέα Υόρκη που είχε απασχολήσει την Bankman-Fried και τη διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda, Caroline Ellison.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Duncan Rheingans-Yoo, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους ιδρυτές, είχε μόλις πρόσφατα αποφοιτήσει από το κολέγιο.

Ο Xiaoyun Zhang, μερικές φορές γνωστός ως Lily, ήταν ένας άλλος από τους συνιδρυτές της Modulo. Είχε εργαστεί ως έμπορος στη Wall Street στο παρελθόν και είχε κάποιες διασυνδέσεις με την SBF.

Είναι επίσης γνωστό ότι η Modulo εκμεταλλεύεται τις δραστηριότητές της από το ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων στις Μπαχάμες από όπου λειτουργούσε η SBF.

Η αποκάλυψη έρχεται τη στιγμή που ένας επίτροπος της Επιτροπής Εμπορίας Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Christy Goldsmith Romero, θέτει υπό αμφισβήτηση το έργο που έκαναν οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και οι διαχειριστές χρημάτων που χορηγούσαν την FTX όσον αφορά τη δέουσα επιμέλειά τους.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε ότι η επενδυτική εταιρεία Temasek, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, κινδύνευε να υποστεί «ζημιά στη φήμη» ως αποτέλεσμα της επένδυσής της στην FTX.