Η DEA των ΗΠΑ κατέσχεσε 2.2 εκατομμύρια δολάρια από έξι λογαριασμούς Binance πέρυσι

• Η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών κατέσχεσε 2.2 εκατομμύρια δολάρια από την Binance πέρυσι. 
• Τα κεφάλαια σχετίζονταν με πωλήσεις ναρκωτικών και διακινητές ναρκωτικών από το Μεξικό. 
• Ένα περιφερειακό δικαστήριο των Η.Π.Α. έκανε πρόσφατα μια αστική αίτηση κατάσχεσης για τα κατασχεθέντα κεφάλαια. 

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA) κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας εκατομμυρίων από πολλά Binance λογαριασμούς πέρυσι. Τα κεφάλαια σχετίζονταν με πωλήσεις ναρκωτικών και διακίνηση ναρκωτικών από ομάδες με έδρα το Μεξικό. 

Σύμφωνα με ένα καταγγελία που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Ανατολικής Περιφέρειας του Μίσιγκαν, η κατάσχεση έγινε στις 19 Μαΐου 2022, σύμφωνα με ένταλμα κατάσχεσης που εγκρίθηκε από το εν λόγω δικαστήριο. Λεπτομέρειες για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης περιέχονταν στην καταγγελία για κατάσχεση που υπέβαλε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Dawn N. Ison. 

Η DEA κατέσχεσε περισσότερα από 66 BTC, 9.1 ETH και πάνω από 300,000 USDT από έξι λογαριασμούς Binance. Το ποσοστό μετατροπής από τον Μάιο του περασμένου έτους αποτίμησε τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε πάνω από 2.2 εκατομμύρια δολάρια. Το αίτημα για κατάσχεση των κατασχεθέντων κεφαλαίων έγινε πρόσφατα από τον δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου του Μίσιγκαν. 

Η δικαστική κατάθεση αποκάλυψε περαιτέρω ότι το Binance χρησιμοποιήθηκε από διακινητές ναρκωτικών για να μετατρέψει το αμερικανικό νόμισμα που προέκυψε από πωλήσεις διακίνησης ναρκωτικών σε Bitcoins, USDT ή άλλα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και το ξέπλυμα σε Οργανισμούς Ξεπλύματος Χρημάτων (MLOs) με έδρα το Μεξικό. Οι λογαριασμοί Binance χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση της συνωμοσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που μεταδίδουν χρήματα χωρίς άδεια.  

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ison δήλωσε στην καταγγελία του ότι η διαβίβαση των εσόδων από τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών ξεκίνησε ήδη από το 2018. Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao αναφέρθηκε μια πρόσφατη αναφορά για το θέμα, η οποία ισχυριζόταν ότι «Μια πηγή που συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου για αυτά τα θέματα είπε ότι η σχέση μεταξύ του Binance και της DEA είναι «αρκετά στενή». 

Δημοσίευση Προβολές: 76