Η οικονομική αρχή της Τουρκίας ερευνά την κατάρρευση της FTX

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας είναι η πιο πρόσφατη αρχή ανακοινώνω έρευνες για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX μετά από αυτήν κατάρρευση και κατάθεση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου.

Μαζί με το FTX, ο οργανισμός θα εξετάσει άτομα και ιδρύματα που σχετίζονται με την πλατφόρμα — συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και παρόχων κρυπτονομισμάτων — σύμφωνα με επίσημη δήλωση από τις 14 Νοεμβρίου. Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε επίσης ότι παρακολουθούσε τις δραστηριότητες της FTX σύμφωνα με τους νόμους της χώρας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η FTX Turkey, περιφερειακή θυγατρική της FTX, παρέχεται μια Φόρμα Google για χρήστες που επιθυμούν να λάβουν τα χρήματά τους, χωρίς να προσδιορίσετε ημερομηνία παράδοσης. Στον ιστότοπό του και στον λογαριασμό του στο Twitter, ένα σημείωμα ζητούσε από τους χρήστες να κοινοποιήσουν τον διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους διεύθυνση για να προχωρήσετε στη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Η Τουρκία είναι μια από τις πιο σχετικές αναδυόμενες αγορές για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης, με σχεδόν 8 εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα να ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Paribu.

Περίπου 130 εταιρείες στον Όμιλο FTX — συμπεριλαμβανομένων των FTX Trading, FTX US, υπό την West Realm Shires Services και Alameda Research — ξεκίνησαν διαδικασίες για να κηρύξουν πτώχευση στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Νοεμβρίου μετά τη δραματική κατάρρευση του χρηματιστηρίου τις προηγούμενες ημέρες.

Εκτός από την Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Μπαχάμες ανακοίνωσαν έρευνες για το χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης την περασμένη εβδομάδα. Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Χρηματιστηρίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζουν το θέμα.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στην περιοχή του Μανχάταν της Νέας Υόρκης έχει επίσης αρχίσει να ερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της ανταλλαγής. Το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας στην πολιτεία της Καλιφόρνια επιπλέον ανακοίνωσε τη δική της έρευνα σχετικά με την «φαινομενική αποτυχία».

Στις Μπαχάμες, ένα διερεύνηση πιθανών εγκληματικών παραπτωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη από οικονομικούς ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών.