Η Τουρκία θα κατάσχει «ύποπτα» περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το FTX: Έκθεση

Το Συμβούλιο Ερευνών Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας (MASAK) επιδιώκει να κατάσχει «ύποπτα» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το καταπατημένο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων FTX. 

Οι αρχές σχεδιάζουν επίσης να ξεκινήσουν έρευνα εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του τόπου διαπραγμάτευσης - Sam Bankman-Fried (SBF).

Μετά από SBF

Το τουρκικό πρακτορείο επιδιώξει Πράσινο φως από την Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης για την έναρξη διεξοδικής επιθεώρησης για το FTX και τις αμφίβολες δραστηριότητές του όλα αυτά τα χρόνια. Η οντότητα δεσμεύτηκε να κατάσχει «ύποπτα» περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την πλατφόρμα, εάν οι ρυθμιστικές αρχές δώσουν την έγκρισή τους. 

Η MASAK είναι επίσης πρόθυμη να εξετάσει τις ενέργειες του Bankman-Fried και να καθορίσει τον ρόλο του στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου. 

Αρκετές αναφορές ανέφεραν ότι ο 30χρονος Αμερικανός είχε ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για να πληρώσει τα μέσα ενημέρωσης για να τον παρουσιάσουν ως αξιόπιστο επιχειρηματία στο ευρύ κοινό. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Twitter – Elon Musk – πιστεύει σε αυτές τις παραδοχές και είπε ότι το FTX θα μπορούσε να είναι ακόμα ένας λειτουργικός χώρος, εάν η SBF ήταν τόσο καλή στη λειτουργία της όσο και στη δωροδοκία οντοτήτων εκπομπής.

Άλλες πηγές αποκάλυψαν ότι ο Bankman-Fried και άλλα στελέχη της κατεστραμμένης πλατφόρμας έκαναν κατάχρηση των κεφαλαίων των πελατών κατά τη διάρκεια των ετών και αγοράσει Πολλά εκατομμύρια παραθαλάσσια σπίτια στις Μπαχάμες.

Το MASAK έχει ήδη άνοιξε μια έρευνα κατά της τουρκικής θυγατρικής του χρηματιστηρίου – FTX Turkey – και κατάσχεσε ψηφιακά νομίσματα που σχετίζονται με τα αφεντικά της.

«Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας αίτησής μας, ξεκίνησε δικαστική έρευνα σε βάρος των υπόπτων και εφαρμόστηκε μέτρο δήμευσης στα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων», αναφέρεται σε προηγούμενη ανακοίνωση.

Η πρόσφατη κατάσχεση κρυπτογράφησης στην Τουρκία

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 46 άτομα τον Οκτώβριο που φέρεται να διοικούσαν παράνομη οργάνωση στοιχημάτων και χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα για ξέπλυμα κερδών. 

Η έρευνα υπέθεσε ότι η οντότητα επεξεργάστηκε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 135 εκατομμυρίων δολαρίων καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της.

Ο Süleyman Soylu – υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας – δήλωσε πράκτορες επιβολής του νόμου κατασχέθηκαν περίπου το ένα τρίτο αυτού του ποσού, λέγοντας ότι αυτό είναι "μόνο η αρχή:"

«Αυτή η επιχείρηση προήλθε από την Τουρκική Κύπρο και συνδέεται με τη δολοφονία του Χαλίλ Φαλυάλη. Έγινε μεταφορά χρημάτων περίπου 2.5 δισεκατομμυρίων TL. Περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια χρήματα έχουν κατασχεθεί αυτή τη στιγμή».

Οι αρχές παρουσίασαν τα έγγραφα της κατάσχεσης στις κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών εθνών, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα και να αποτρέψουν τέτοια αρνητικά γεγονότα στη Γηραιά Ήπειρο.