Το πρόβλημα βαθαίνει για τον WazirX στην Ινδία ως Διευθυντής του ED Raids και παγώνει τραπεζικούς λογαριασμούς

Στις 5 Αυγούστου, η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε τον τραπεζικό λογαριασμό ενός εκ των διευθυντών της Zanmai Lab Private Ltd, του χειριστή του ινδικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων WazirX.

Είναι αναφερθεί ότι τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 64.67 crores (πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια) δεσμεύτηκαν μετά την επιδρομή της υπηρεσίας στο Hyderabad.

Το WazirX που υποστηρίζεται από το Binance βρίσκεται υπό έρευνα

Η είδηση ​​έρχεται αμέσως αφού ο Pankaj Chaudhary, υπουργός Οικονομικών, επιβεβαίωσε στην Άνω Βουλή του Κοινοβουλίου ότι η Διεύθυνση Επιβολής εξετάζει ισχυρισμούς ότι συνολικά 2,790 crore (πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια) ξεπλύθηκαν μέσω του χρηματιστηρίου που υποστηρίζεται από το Binance σε δύο περιπτώσεις.

Αυτή τη φορά, ο Διευθυντής του WazirX φέρεται να κατηγορήθηκε από την κεντρική υπηρεσία για τη βοήθεια εταιρειών εφαρμογών ταχείας δανεισμού στην αγορά και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εικονικών κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.

Το NDTV ανέφερε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στον Sameer Mhatre, συνιδρυτή και Chief Technology Officer της πλατφόρμας, με τον ED να προσθέτει «Έχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του WazirX, αλλά δεν παρέχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών».

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η έφοδος διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του διευθυντή βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 2002 (PMLA) μετά τη μη συνεργασία του με την υπηρεσία.

Το Be[In]Crypto είχε επίσης αναφέρει ανέφερε νωρίτερα ότι η ΕΔ ερευνά την πλατφόρμα σε δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος, 1999 (FEMA). Ενώ σε μια περίπτωση, η πλατφόρμα διερευνάται επειδή επιτρέπει στους ξένους χρήστες να ανταλλάσσουν ένα κρυπτονόμισμα με ένα άλλο στο δικό της ανταλλακτήριο, καθώς και με τη χρήση μεταφορών από άλλα ανταλλακτήρια εξωτερικού. Σε μια άλλη περίπτωση, οι συναλλαγές "καλυμμένες στο μυστήριο" μεταξύ Binance και WazirX ερευνώνται. 

Ο ισχυρισμός για βοήθεια σε εφαρμογές παράνομων δανείων για ξέπλυμα χρήματος

Άλλη μια τοπική αναφορά ανέφερε ότι η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου είπε: «Όταν η αστυνομία και η ED ξεκίνησαν την καταστολή, οι εταιρείες εφαρμογών δανείου χρησιμοποίησαν τη διαδρομή κρυπτονομισμάτων για να βγάλουν χρήματα από τη χώρα. Τα περισσότερα χρήματα μεταφέρονται στο Χονγκ Κονγκ μέσω περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης μέσω του WazirX. Βρήκαμε στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Έχουμε παγώσει περισσότερα από 100 crore περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης του WazirX».

Το WazirX φέρεται να βοήθησε 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στη χρήση του καναλιού κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων.

«Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα των εσόδων του εγκλήματος χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης. Ως εκ τούτου, ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία ύψους 64.67 crore Rs που βρίσκονται στο WazirX δεσμεύτηκαν βάσει του PMLA, 2002», ανέφερε η κεντρική υπηρεσία.

Και τώρα αναφέρεται ότι είναι και το ανακριτικό όργανο παρακολούθηση Ινδιάνων NBFC και συνεργάτες fintech εφαρμογών ταχείας δανεισμού που λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής τράπεζας. Αυτές οι παράνομες εφαρμογές διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν κατά παράβαση των κανονισμών της RBI για εκβίαση υπερβολικών επιτοκίων και κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από αιτούντες δάνειο.

«Διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που υποστηρίζονται από κινεζικά κεφάλαια δεν μπόρεσαν να λάβουν άδεια NBFC από την RBI για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δανείων. Έτσι, επινόησαν τη διαδρομή μνημονίου συμφωνίας με τα ανενεργά NBFC προς το piggyback στην άδειά τους», το πρακτορείο Βρέθηκαν.

«Φαίνεται ότι το μέγιστο ποσό των κεφαλαίων εκτρεπόταν στο χρηματιστήριο WazirX και τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν με αυτόν τον τρόπο έχουν εκτραπεί σε άγνωστα ξένα πορτοφόλια», προστίθεται στο σημείωμα της ΕΔ.

Οι συναλλαγές μεταξύ Binance και WazirX είναι ακόμα ασαφείς

Τούτου λεχθέντος, η ED φέρεται επίσης να εξετάζει εξονυχιστικά τις προηγούμενες δηλώσεις του χρηματιστηρίου και του συνιδρυτή του. Το κεντρικό πρακτορείο επεσήμανε: «Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλός τους Nischal Shetty είχε ισχυριστεί ότι το WazirX είναι ένα ινδικό ανταλλακτήριο που ελέγχει όλες τις συναλλαγές κρυπτογράφησης και INR-crypto και έχει μόνο IP και προνομιακή συμφωνία με την Binance».

«Αλλά τώρα, ο Zanmai ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται μόνο σε συναλλαγές κρυπτογράφησης INR και όλες οι άλλες συναλλαγές γίνονται από την Binance στο WazirX. Δίνουν αντιφατικές και διφορούμενες απαντήσεις για να αποφύγουν την εποπτεία από τους ινδικούς ρυθμιστικούς φορείς.» CNBC έκθεση επικαλούμενη την ΕΔ.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνα, αναμένεται δήλωση από την ανταλλαγή.

Το τελευταίο tweet νωρίτερα σήμερα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Nischal Shetty, περιέγραφε πώς η αποκέντρωση λύνει το πρόβλημα του μονοπωλίου από κεντρικά ιδρύματα.

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε σε εσάςs και πες μας!

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.