Το χρονικό του Tornado Cash ξετυλίγεται.
Οι αρχές στην Ολλανδία συνέλαβαν έναν άνδρα που υποπτεύεται ότι ήταν προγραμματιστής Tornado Cash στο Άμστερνταμ την Τετάρτη.
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών ανέφερε ότι ο άγνωστος 29χρονος φέρεται να ενεπλάκη σε ξέπλυμα χρήματος μέσω του αποκεντρωμένου μίκτη Ethereum Tornado Cash.
Στην Ολλανδία, ΠΕΔΙΟ είναι το όργανο που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση της οικονομικής απάτης και άλλων συναφών αδικημάτων.
Η FIOD ξεκίνησε την έρευνά της τον Ιούνιο, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί πολλαπλές συλλήψεις. Την έρευνα ηγείται η Εισαγγελία που είναι αρμόδια για σοβαρή απάτη, περιβαλλοντικό έγκλημα και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.
Ο ύποπτος θα παρουσιαστεί ενώπιον ενός ανακριτικού δικαστηρίου στο Den Bosch την Παρασκευή, σύμφωνα με το FIOD.
Tornado Cash: On Obscurity And Laundering
Το Tornado Cash είναι μια υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κρύψουν την προέλευση ή την τοποθεσία των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Όταν ένα άτομο καταθέτει κεφάλαια στο Tornado, μπορεί να αποσύρει τα χρήματά του σε διαφορετική τοποθεσία, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο τον εντοπισμό των συναλλαγών του.
Τέτοιοι πάροχοι ανάμειξης συχνά δεν επαληθεύουν ή επαληθεύουν ελάχιστα την παράνομη προέλευση των κρυπτονομισμάτων. Η πλειονότητα των χρηστών μιας υπηρεσίας μίξης το κάνει για να αυξήσει την ασάφειά τους.
Εικόνα: Bloomberg.com
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στο Tornado την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας σημαντική κατακραυγή από την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων. Αρκετές εταιρείες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των dYdX και Circle, έχουν αποκλείσει τους χρήστες που χρησιμοποιούν τον μίκτη κρυπτογράφησης.
Τον Ιούνιο του 2022, η Financial Advanced Cyber Team του FIOD ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά του Tornado Cash.
Το Tornado Cash φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί για να καμουφλάρει μεγάλης κλίμακας παράνομες ροές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εισβολών κρυπτογράφησης και των απατών, σύμφωνα με το FACT.
Οι ΗΠΑ θα καταπολεμήσουν τους αναμικτήρες κρυπτογράφησης και τα βρώμικα χρήματα
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταπολεμά τη χρήση κρυπτονομισμάτων από εγκληματίες για τη μετακίνηση βρώμικων χρημάτων.
Παρόμοια με το FIOD, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Tornado Cash επιτρέπει στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να ξεπλένουν χρήματα. Στις 8 Αυγούστου, η OFAC πρόσθεσε το Tornado Cash και τα έξυπνα συμβόλαιά του στη λίστα με τους περιορισμούς.
Λόγω απαγορεύσεων, κατέστη παράνομη η σύνδεση πολιτών και οργανισμών των ΗΠΑ με τις διευθύνσεις έξυπνων συμβολαίων της Tornado Cash. Η εσκεμμένη παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 50,000 έως 10 εκατομμύρια δολάρια και 10 έως 30 χρόνια φυλάκιση.
Σύμφωνα με αναφορές, η FIOD παρέχει επίσης «ιδιαίτερη προσοχή» σε αποκεντρωμένους αυτόνομους οργανισμούς (DAO) που ενδέχεται να λειτουργήσουν ως αγωγοί για το ξέπλυμα χρήματος.
Ο Vitalik Buterin, συνιδρυτής του Ethereum, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε το Tornado Cash για να δωρίσει στην Ουκρανία προκειμένου να διαφυλάξει την οικονομική ανωνυμία των δικαιούχων.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 1.1 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com Επιλεγμένη εικόνα από το Hcamag.com, Διάγραμμα από TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/