Το Tornado Cash μπήκε στη μαύρη λίστα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Κρυπτο-μίξερ Το Tornado Cash έχει μπει στη μαύρη λίστα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για φερόμενο ξέπλυμα περισσότερων από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση. 

Tornado Cash: Ο μίξερ κρυπτονομισμάτων στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με εκθέσεις, φαίνεται ότι το υπηρεσία κρυπτο-μίκτη Tornado Cash υπήρξε επιβλήθηκε κυρώσεις και μπήκε στη μαύρη λίστα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για φερόμενο ξέπλυμα περισσότερων από 7 δισεκατομμύρια δολάρια κρυπτο από 2019. 

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ισχυρίστηκε ότι το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε για κλοπή $ 455 εκατομμύρια από το κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ). ομάδα χάκερ ονομάζεται Ομάδα Λαζάρου.

Επιπλέον, θα υπήρχε η χρήση της πλατφόρμας για να ξεπλύνει άλλα 96 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια από κακόβουλους διαδικτυακούς ηθοποιούς που προέκυψε από την κλοπή στις 24 Ιουνίου 2022 από την Γέφυρα Αρμονίας και τουλάχιστον 7.8 εκατομμύρια δολάρια από την κλοπή στις 2 Αυγούστου 2022 από Νομάς. 

Από την άποψη αυτή, ο υφυπουργός Οικονομικών για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών Brian E. Nelson είπε:

«Σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στην Tornado Cash, έναν μίκτη εικονικών νομισμάτων που ξεπλένει τα έσοδα από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται εναντίον θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η Tornado Cash έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην αποτροπή της νομιμοποίησης κεφαλαίων για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου σε τακτική βάση και χωρίς βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να επιδιώκει επιθετικά ενέργειες κατά των μίκτη που ξεπλένουν εικονικό νόμισμα για εγκληματίες και όσους τους βοηθούν».

Tornado Cash και σχετικές διευθύνσεις πορτοφολιού Ethereum

Το Tornado Cash είναι ένας μίκτης εικονικών νομισμάτων που λειτουργεί στο Ethereum blockchain και διευκολύνει αδιακρίτως τις ανώνυμες συναλλαγές αποκρύπτοντας την προέλευση, τον προορισμό και τους αντισυμβαλλομένους τους.

Έτσι, ενώ σκοπός του είναι να αυξήσει το απόρρητο, μίξερ όπως το Tornado είναι επίσης χρησιμοποιούνται συνήθως από παράνομους φορείς για ξέπλυμα κεφαλαίων, ιδιαίτερα εκείνων που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλων ληστειών.

Για το σκοπό αυτό, η OFAC πρόσθεσε Το Tornado Cash και το σχετικό πορτοφόλι Ethereum απευθύνονται σε αυτό «Λίστα ειδικών καθορισμένων υπηκόων». Έτσι, οποιοσδήποτε αλληλεπιδρά με αυτές τις διευθύνσεις πορτοφολιών θα μπορούσε τώρα να αντιμετωπίσει ποινικές κυρώσεις, κάτι που προκαλεί ανησυχία για ορισμένους ιδιοκτήτες κρυπτονομισμάτων με ειλικρινείς προθέσεις.

Ένας χρήστης του Twitter περιέγραψε τη μεγάλη εικόνα της κατάστασης: 

Σήμερα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε διευθύνσεις Ethereum που σχετίζονται με μια υπηρεσία απορρήτου που ονομάζεται Tornado cash.

Ο Circle πάγωσε αμέσως το USDC σε αυτούς τους λογαριασμούς. Το GitHub ανέστειλε τους συνεισφέροντες στο Tornado.

Αν περιμένατε την πρώτη λήψη της επίθεσης του μεγάλου αδερφού στο crypto, αυτό ήταν

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) Αύγουστος 8, 2022

«Σήμερα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε διευθύνσεις Ethereum που σχετίζονται με μια υπηρεσία απορρήτου που ονομάζεται Tornado cash. Ο Circle πάγωσε αμέσως το USDC σε αυτούς τους λογαριασμούς. Το GitHub ανέστειλε τους συνεισφέροντες στο Tornado. Αν περιμένατε το πρώτο πλάνο της επίθεσης του μεγάλου αδερφού σε κρυπτογράφηση, αυτό ήταν».