Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Σιγκαπούρης επέπληξε τρεις Arrows Capital (3AC) για την παροχή ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της στη χώρα.
Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) δήλωσε ότι το 3AC υπερέβη το όριο για τον αριθμό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AuM) που μπορεί να έχει ένα επενδυτικό ταμείο στη χώρα. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της MAS, η 3AC παραβιάζει τους κανονισμούς της τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020.
Ως εγγεγραμμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων (RFMC), επετράπη στην 3AC να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία που δεν ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια δολάρια από 30 ειδικευμένους επενδυτές. Ωστόσο, η εταιρεία υπερέβη το επιτρεπόμενο όριο AuM μεταξύ Ιουλίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Αυγούστου 2021.
Τον Σεπτέμβριο του 2021, η 3AC ενημέρωσε το καθεστώς RFMC από το 2013 και μετέφερε το αμοιβαίο κεφάλαιο σε μια υπεράκτια οντότητα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η εταιρεία διαχειριζόταν ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά ενημέρωσε τη MAS ότι σκόπευε να διακόψει όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων στη Σιγκαπούρη από τις 6 Μαΐου 2022.
Οι ρυθμιστικές αρχές της Σιγκαπούρης λένε ότι οι ισχυρισμοί της 3AC για μεταφορά του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μια υπεράκτια οντότητα ήταν «ψευδείς και παραπλανητικές».
«Αυτή η εκπροσώπηση ήταν παραπλανητική καθώς η 3AC και η υπεράκτια οντότητα είχε έναν κοινό μέτοχο, τον κ. Σου Σου, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής της 3AC."
Μια επιστολή απόρριψης από τη MAS δεν έχει νομικές επιπτώσεις για την εταιρεία. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις που αμφισβήτησαν τη φερεγγυότητα της 3AC ώθησαν τη MAS να ξεκινήσει μια βαθύτερη έρευνα για το εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο παραβίασε άλλους κανονισμούς. Εάν η έρευνα είναι καρποφόρα, η MAS θα μπορούσε να κινήσει νομικά μέτρα κατά της 3AC και να ζητήσει πρόστιμα και άλλες αποζημιώσεις.
Η επίπληξη έρχεται σε μια ανησυχητική στιγμή για το Three Arrows Capital, καθώς ένα δικαστήριο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους έχει διέταξε το ταμείο να ρευστοποιηθεί. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Voyager Digital εκδίδεται ένα σημείωμα αθέτησης υποχρεώσεων προς την 3AC μετά την αποτυχία του αμοιβαίου κεφαλαίου να αποπληρώσει ένα δάνειο 660 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πηγή: https://cryptoslate.com/three-arrows-capital-gets-a-slap-on-the-wrist-from-singapore-regulators/