Αυτά είναι τα πιο συγκλονιστικά ευρήματα από την πτώχευση της FTX

Στον απόηχο της κατάρρευσης της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX, η οποία προκάλεσε σοβαρή μετάδοση σε ολόκληρο τον κλάδο, έχουν γίνει πολλές συγκλονιστικές ανακαλύψεις σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης της εταιρείας.

Μια λεπτομερής εξέταση της αίτησης πτώχευσης της εταιρείας έδειξε ότι «η FTX ήταν ένα slush fund μεταμφιεσμένο σε πραγματική επιχείρηση». σύμφωνα με στη ρεπόρτερ του FOX Ζενεβιέβ Ροχ-Ντέκτερ.

Εγκεκριμένα Έξοδα FTX με Emojis

Ένα μέρος της κατάθεσης 30 σελίδων αποκάλυψε ότι ο Όμιλος FTX δεν διέθετε κατάλληλο σύστημα ελέγχου εκταμιεύσεων. Οι εργαζόμενοι υπέβαλαν αιτήματα δαπανών μέσω διαδικτυακών συνομιλιών, ενώ οι επόπτες και οι διευθυντές τα ενέκριναν με εξατομικευμένα emoji. 

Οι περισσότερες αποφάσεις ελήφθησαν μέσω συνομιλιών και ο ιδρυτής της FTX και πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried (SBF) φέρεται να ενθάρρυνε τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν εφαρμογές που διέγραφαν αυτόματα τα μηνύματα μετά από λίγο. Ως εκ τούτου, η απουσία διαρκών αρχείων λήψης αποφάσεων.

Η FTX δεν διέθετε σύστημα διαχείρισης μετρητών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν γνώριζε το ποσό των μετρητών σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Η έλλειψη ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου μετρητών σήμαινε ότι η εταιρεία δεν είχε ακριβή λίστα με τους τραπεζικούς της λογαριασμούς και τους υπογράφοντες λογαριασμούς. Επίσης, το χρηματιστήριο δεν έδωσε σημασία στην πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζικών εταίρων του.

Η FTX δεν κατέγραψε σωστά τις καταθέσεις των χρηστών

Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που κατατέθηκαν από πελάτες δεν καταγράφηκαν στον ισολογισμό και στις πτώχευση, το υπόλοιπο αυτών των περιουσιακών στοιχείων δεν παρουσιάστηκε.

Οι εταιρείες του Ομίλου FTX αποθήκευσαν ιδιωτικά κλειδιά σε περιουσιακά στοιχεία πελατών σε έναν μη ασφαλή ομαδικό λογαριασμό email. Η εταιρεία χρησιμοποίησε επίσης «λογισμικό για να αποκρύψει την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών». 

Μια βαθύτερη ανάλυση αποκάλυψε ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ελέγχονταν από την SBF και τον συνιδρυτή Gary Wang.

Η FTX δεν είχε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Οι περισσότερες οντότητες στον Όμιλο FTX, ιδιαίτερα εκείνες στην Αντίγκουα και τις Μπαχάμες, είχαν ακατάλληλες δομές διακυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Η χρεοκοπημένη αυτοκρατορία επίσης δεν είχε κανένα σωστό ιστορικό των υπαλλήλων της. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργολάβοι δεν είχαν σαφή στοιχεία για τη διάρκεια και την ευθύνη της εργασίας. Οι προσπάθειες για τη σύνταξη μιας λίστας με όλους τους υπαλλήλους απέτυχαν επειδή δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός πολλών από αυτούς.

Τα στελέχη της FTX αφθονούσαν τα κεφάλαια των χρηστών

Είναι ενδιαφέρον ότι τα εταιρικά κεφάλαια της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση κατοικιών και προσωπικών ακινήτων για ορισμένους κορυφαίους υπαλλήλους χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση. Τα ακίνητα αγοράστηκαν και με τα ονόματα των εργαζομένων.

Τα δάνεια συνδεδεμένων μερών στην αδελφή εταιρεία Alameda Research περιλάμβαναν δάνεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, 543 εκατομμυρίων δολαρίων και 55 εκατομμυρίων δολαρίων προς την SBF, το ανώτατο στέλεχος της FTX, Nishad Singh, και τον συν-CEO Ryan Salame, αντίστοιχα. 

Μια προηγούμενη αναφορά επίσης ισχυρίστηκε ότι η SBF απέσυρε 300 εκατομμύρια δολάρια από τα 420 εκατομμύρια δολάρια FTX που συγκέντρωσε τον Οκτώβριο του 2021 κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς.