Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για το πλέον αφερέγγυο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX εμφανίζονται καθημερινά και τα δευτερογενή αποτελέσματα είναι όλο και πιο ατυχή.
Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παρακολουθεί σημαντικά γεγονότα αφού η αστυνομία των Μπαχάμες άρχισε να ερευνά το FTX στις 13 Νοεμβρίου μέχρι τις αποκαλύψεις από τις τελευταίες πτωχεύσεις ότι ο Sam Bankman-Fried και άλλα στελέχη έλαβαν προσωπικά δάνεια συνολικού ύψους 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
14 Νοεμβρίου — Δευτέρα: Time out
Οι αθλητικές συνεργασίες συνέχισαν να πέφτουν. Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, η ομάδα του ΝΒΑ με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διέκοψε όλες τις προωθητικές προσφορές που σχετίζονται με το FTX. Ο πόιντ γκαρντ των Warriors Stephen Curry ήταν παγκόσμιος πρεσβευτής για το FTX και το FTX US και η αγορά NFT του ήταν η επίσημη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων των Warriors. Όλες αυτές οι συμφωνίες έπαψαν να υπάρχουν.
Αυτή η κίνηση ακολούθησε ότι η ομάδα του ΝΒΑ των Μαϊάμι Χιτ τερμάτισε τη συμφωνία για τα δικαιώματα ονομασίας της με την FTX για το γηπεδικό της στάδιο — FTX Arena. Πρόσθετες συνεργασίες με τη Major League Baseball για την τοποθέτηση του λογότυπου FTX στις στολές των διαιτητών και με την Mercedes-AMG Petronas F1 Team για την προσθήκη του λογότυπου FTX στα αυτοκίνητα και τις στολές των οδηγών τερματίστηκαν.
15 Νοεμβρίου — Τρίτη: Άλλο ένα θύμα FTX
Bankman–Fried tweeted αυτή την ημέρα που επρόκειτο να προσπαθήσει να «αυξήσει τη ρευστότητα, να κάνει τους πελάτες ολοκληρωμένους και να επανεκκινήσει» ως μέρος ενός πολυήμερου νήματος. Παρά την πτώχευση του Κεφαλαίου 11 της FTX, φέρεται να βρισκόταν σε συζητήσεις μαζί του επενδυτές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ότι η εταιρεία χρωστάει στους εμπόρους και στους θεσμικούς πελάτες της — αλλά η γραφή ήταν στον τοίχο.
Δανειστής κρυπτονομισμάτων, Το BlockFi ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να κηρύξει πτώχευση αυτή τη μέρα. Η εταιρεία είχε αρχίσει νωρίτερα να αποτρέπει τις αναλήψεις και αποκάλυψε «σημαντική έκθεση» στην FTX την προηγούμενη ημέρα. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, η FTX είχε σχεδιάσει να αποκτήσει οριστικά το BlockFi για έως και 240 εκατομμύρια δολάρια.
16 Νοεμβρίου — Τετάρτη: Αγωγή ομαδικής αγωγής κατά της SBF
Η πρώτη ομαδική αγωγή κατά του Bankman-Fried κατατέθηκε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι το αφερέγγυο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης παραβίασε τη νομοθεσία της Φλόριντα και απαιτούσε αποζημίωση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των πελατών του. Στη μήνυση κατονομάστηκαν ορισμένοι από τους υψηλού προφίλ υποστηρικτές της, όπως οι Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David και Kevin O'Leary, μεταξύ άλλων.
Η χρήση «των μεγαλύτερων και πιο γνωστών εμπόρων και διασημοτήτων ήταν ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να είχε επιτυχία αυτή η τεράστια απάτη», δήλωσε στο Blockworks ένας από τους δικηγόρους πίσω από την υπόθεση.
Επίσης, στις 16 Νοεμβρίου, ο δανειστής κρυπτογράφησης Genesis, θυγατρική του Digital Currency Group, σταμάτησε τις αναλήψεις σε εξαγορές πελατών και νέες χορηγήσεις δανείων. Αυτή η κίνηση προκάλεσε την ανταλλαγή, Gemini, να σταματήσει να επεξεργάζεται εξαργυρώσεις για πελάτες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Gemini Earn σε συνεργασία με το Genesis. Ωστόσο, ο Gemini είπε ότι οι τακτικές αναλήψεις κρυπτογράφησης δεν επηρεάζονται.
Επιπλέον, ο Vox δημοσίευσε μια συνέντευξη με τον Bankman-Fried, στην οποία κατηγόρησε έναν πρώην υπάλληλο για κακόβουλο λογισμικό σε μια συσκευή που ανήκει σε έναν πρώην υπάλληλο για την πειρατεία. Αυτος επισης επέκρινε τις ρυθμιστικές αρχές και εξέφρασε τη λύπη του σχετικά με την αίτηση πτώχευσης.
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, John J. Ray, III, έγραψε στο Twitter ως απάντηση ότι: «Ο κ. Η Bankman-Fried δεν έχει συνεχή ρόλο στην [FTX], την FTX US ή την Alameda Research Ltd. και δεν μιλά εκ μέρους τους».
17 Νοεμβρίου — Πέμπτη: «Πλήρης αποτυχία των εταιρικών ελέγχων»
Ο Ray, ο οποίος εισήχθη ως εκκαθαριστής, δήλωσε σε ένορκη δήλωση που υποβλήθηκε στο πτωχευτικό δικαστήριο ότι σύμφωνα με τα αρχεία της FTX, η θυγατρική της Alameda Research είχε χορηγήσει προσωπικά δάνεια συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Bankman-Fried και περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στον συνιδρυτή της FTX Νισάντ Σινγκ.
ακτίνα προστιθέμενη μερικά σκληρά λόγια. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχα στις χρεοκοπίες της Enron: «Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει τόσο πλήρη αποτυχία των εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών όπως συνέβη εδώ. Από την ακεραιότητα των συστημάτων σε κίνδυνο και την εσφαλμένη ρυθμιστική εποπτεία στο εξωτερικό, μέχρι τη συγκέντρωση του ελέγχου στα χέρια μιας πολύ μικρής ομάδας άπειρων, μη εξειδικευμένων και δυνητικά παραβιασμένων ατόμων, αυτή η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου».
Πρόσθετες πληροφορίες για την υπόθεση το επιβεβαίωσαν Η FTX δεν συμμορφώθηκε με τους ελέγχους ασφαλείας όσον αφορά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών, τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία και τη σχεδόν ανύπαρκτη διαχείριση εργαζομένων.
Ο τοπικός βραχίονας της FTX στις Μπαχάμες, FTX Digital Markets, κήρυξε πτώχευση προστασία στη Νέα Υόρκη αυτή την ημέρα. Επέλεξε την πτώχευση του Κεφαλαίου 15, ενώ η FTX και 134 θυγατρικές εταιρείες επέλεξαν την προστασία του Κεφαλαίου 11.
Μια άλλη θυγατρική του Ομίλου Digital Currency, η Grayscale, είδε την αξία της δημόσιας διαπραγμάτευσης Το Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) μειώθηκε κατά 20% στις 17 Νοεμβρίου. (GBTC) διαπραγματεύεται επίμονα με μεγάλη έκπτωση στην τιμή των spot bitcoin που κατέχει, με την καθαρή αξία ενεργητικού της (NAV) να κυμαίνεται γύρω στο 40% κάτω από την αξία του Bitcoin της.
18 Νοεμβρίου — Παρασκευή: Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες κρατούν τα περιουσιακά στοιχεία FTX
Οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών στις Μπαχάμες επιβεβαίωσαν ότι κατέχουν ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία της FTX σε μια δήλωση τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 18 Νοεμβρίου. Αναγνώρισαν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από τις Ψηφιακές Αγορές FTX στην κράτηση τους μετά από επείγουσα κατάθεση από τους δικηγόρους της FTX στις ΗΠΑ τους κατηγόρησαν ότι είχαν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried να το κάνει. Πρόσθεσαν ότι δεν πίστευαν ότι η θυγατρική της FTX στις Μπαχάμες υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ.
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν επιβεβαιώθηκε και δεν ήταν σαφές πόσες από τις κινήσεις κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να αποδοθούν σε ενέργειες των ρυθμιστικών αρχών της Μπαχάμας.
19, 20 Νοεμβρίου — Σάββατο και Κυριακή: Ακολουθώντας το ίχνος του hacking
Αυτό το Σαββατοκύριακο, αναλυτές στην αλυσίδα παρατήρησαν τον χάκερ FTX, που ονομάστηκε «FTX Accounts Drainer», να κάνει ντάμπινγκ αιθέρα για το bitcoin. Αυτό έκανε την τιμή του αιθέρα να αρχίσει να πέφτει.
Η χάκερ μετακίνησε τον αιθέρα σε διαφορετικές παρτίδες — 186 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε κρυπτογραφική αποθήκευση, ενώ 477 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε Ether και stablecoin DAI.
Στις 20 Νοεμβρίου, ο εισβολέας μετέφερε 50,000 ETH σε ένα ξεχωριστό πορτοφόλι και στη συνέχεια το μετέτρεψε σε BTC μέσω του renBTC — της γέφυρας πρωτοκόλλου Ren.
Καθώς η κοινότητα κρυπτογράφησης παρακολουθούσε χακαρισμένα κεφάλαια FTX, FTX προέτρεψε ανταλλαγές για να συνεργαστούν σταματώντας τα κεφάλαια και επιστρέφοντάς τα στην «πτωχευτική περιουσία».
21 Νοεμβρίου — Δευτέρα: Pls-help
Τα δεδομένα Etherscan έδειξαν ότι ο εισβολέας μετέφερε συνολικά 180,000 Ether (199.3 εκατομμύρια δολάρια) στις 21 Νοεμβρίου σε 12 πορτοφόλια. Κάθε πορτοφόλι που δημιουργήθηκε πρόσφατα λάμβανε 15,000 ETH.
Υποδιαιρώντας το συνολικό ποσό σε μικρότερες ποσότητες, μια διαδικασία γνωστή ως "peel chaining", όχι μόνο μπερδεύει τους ερευνητές, αλλά υποδηλώνει ότι ο εισβολέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία ανάμειξης κάποια στιγμή.
Εν τω μεταξύ, ένας χρήστης εγγεγραμμένος ως ftx-rekt200k-pls-help.eth, έστειλε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα μέσω αιθέρα στον χάκερ, ισχυριζόμενος ότι έχασε χρήματα από την κατάρρευση του FTX και ζητούσε αποζημίωση. Αυτοί μάλιστα αποστέλλονται 20 συναλλαγές 0.000001 ETH στη διεύθυνση του χάκερ.
22 Νοεμβρίου — Τρίτη: Η SBF ζητά ξανά συγγνώμη, το δικαστήριο εκδικάζει δικηγόρους πτώχευσης
Ένα γράμμα που ο Bankman-Fried Shared με τους υπαλλήλους της FTX δημοσιοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου. Η εναρκτήρια γραμμή του δηλώνει ότι αισθάνεται «βαθιά λύπη για αυτό που συνέβη». Δημοσιογράφος οικονομικών Λιζ Χόφμαν tweeted στιγμιότυπα οθόνης της επιστολής.
Μαζί με τις συγγνώμες και μια λίστα με εξασφαλίσεις και υποχρεώσεις στο πλαίσιο του FTX, ο Bankman-Fried είπε ότι «ίσως υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία να σωθεί η εταιρεία».
Ωστόσο, δεν απηύθυνε ισχυρισμούς ότι η FTX διέτρεψε κεφάλαια πελατών και επιχειρήσεων στην Alameda Research ή ότι αυτός και άλλα στελέχη πήραν προσωπικά δάνεια.
«Τίποτα από αυτά δεν αλλάζει το γεγονός ότι όλα αυτά είναι χάλια για εσάς», πρόσθεσε ο Bankman-Fried.
In η πρώτη ακρόαση πτώχευσης για την FTX και τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες, οι δικηγόροι είπαν στο δικαστήριο ότι «σημαντικό ποσό περιουσιακών στοιχείων» που κατέχει η FTX δεν μπορεί να λογιστικοποιηθεί. Η FTX έχει πλέον υπόλοιπο μετρητών 1.24 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνολικά, είπαν.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Πηγή: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline