Την Τρίτη, η Binance ονομάστηκε ως ένας από τους τρεις μεγαλύτερους αντισυμβαλλομένους για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bitzlato, στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τάξη που εμποδίζει οποιοδήποτε καλυμμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να στείλει κεφάλαια στη σχετικά άγνωστη εταιρεία.
Ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης του Bitlatzo, Anatoly Legkodymov ή «Gandalf», συνελήφθη και κατηγορούμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) την Τρίτη στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Κατηγορείται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποδεικνύεται ότι είναι μια «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» με διασυνδέσεις με ρωσική παράνομη χρηματοδότηση.
Η Lisa Monaco, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας, δήλωσε σήμερα ότι αυτό το κατηγορητήριο αποτελεί απόδειξη ότι «απελευθερώνουν την πλήρη ισχύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης στους παράνομους φορείς και οντότητες που υποστηρίζουν εγκληματίες στον κυβερνοχώρο».
Διαβάστε περισσότερα: Τι συμβαίνει με το ταμείο ανάκτησης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance;
Οι βαθείς δεσμοί μεταξύ Bitzlato, Binance και Hydra
Σύμφωνα με την εντολή του Δικτύου Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN), οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι του Bitzlato ήταν η Binance, η συνδεδεμένη με τη Ρωσία αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra και το φερόμενο σχέδιο Ponzi «The Finiko». Το FinCEN κατέταξε αυτά τα τρία ως προς τη συνολική ποσότητα bitcoin που έλαβε το Bitzlato μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022.
Οι τελευταίες ενέργειες που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι πιθανώς δυνατές χάρη στην κατάσχεση αρχείων που σχετίζονται με την αγορά σκοτεινού δικτύου της Ύδρας. Η εντολή του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ένα «αξιοσημείωτο ποσοστό». Η επιχείρηση του Bitzlato προήλθε από την Ύδρα — περίπου το 6-8% του συνόλου των συναλλαγών της σε διάστημα δύο ετών.
«Η Bitzlato διεκπεραίωσε πάνω από 1.46 εκατομμύρια άμεσες μεταφορές με την [Hydra] μεταξύ Μαΐου 2018 και αρχές Απριλίου 2022, που αντιπροσωπεύουν ροές συναλλαγών σχεδόν 20,000 BTC…» αναφέρεται στην εντολή.
Για σύγκριση, το Binance βίωσε περισσότερα εκροές κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ημέρας από τον συνολικό αριθμό συναλλαγών που έχει επεξεργαστεί ποτέ η Bitzlato.
Προηγούμενη ανάλυση από την Crystal Blockchain έδειξε ότι το Binance ήταν επίσης α large αντισυμβαλλόμενος για την Ύδρα, με 780 εκατ. δολάρια σε συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων. Μια έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Binance είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Η Hydra επεξεργάστηκε δισεκατομμύρια σε κρυπτογράφηση χάρη στο Bitzlato
Το Bitzlato ήταν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων εγγεγραμμένο από το Χονγκ Κονγκ, το οποίο διαχειριζόταν ο Legkodymov, Ρώσος υπήκοος. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μπιτζλάτο είχε εξαιρετικά χαλαρές διαδικασίες όταν επρόκειτο να συμμορφωθείτε με τους νόμους του know-your-custom (KYC). Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης προφανώς διαφήμισε ακόμη και ότι «δεν απαιτείται KYC για να κάνετε συναλλαγές».
«Όλοι οι έμποροι είναι γνωστό ότι είναι απατεώνες», φέρεται να είπε ο Legkodymov, ενώ ανακοίνωσε ότι πιστεύει ότι «το 90% δεν εμπορεύεται» με τη νόμιμη ταυτότητά τους. Με τη σειρά τους, εγκληματίες συνέρρεαν στον ιστότοπο και συγκεκριμένα χρήστες της Ύδρας.
- Το Bitzlato προσδιορίζεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος αντισυμβαλλόμενος για την Ύδρα.
- Συνολικά, το FBI ισχυρίζεται ότι αντιπροσώπευε 170.6 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που στάλθηκαν στο Bitzlato από την Ύδρα.
- Επιπλέον 316.3 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν στην Ύδρα είτε άμεσα είτε έμμεσα από το Bitzlato.
Διαβάστε περισσότερα: Η αγορά του Dark Web Hydra έχει τώρα επεξεργαστεί 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση
Η καταγγελία ισχυριζόταν ότι από τον Μάιο του 2018, περίπου 4.58 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων έχουν πραγματοποιηθεί από την Bitzlato. Μια μερίδα «με νόημα». φέρεται να προέρχεται από τις ΗΠΑ.
Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με επιθέσεις ransomware έχουν εισρεύσει μέσω του ανταλλακτηρίου, σύμφωνα με το FBI.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/