Το Bitkub της Ταϊλάνδης στο στόχαστρο των ρυθμιστών της αγοράς, για άλλη μια φορά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης επέπληξε το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Bitkub της Ταϊλάνδης για δεύτερη φορά σε διάστημα τριάντα ημερών. 

Νέος μήνας, νέα αγωγή

Το επίσημο δελτίο τύπου που εκδόθηκε από τη ρυθμιστική αρχή αγοράς περιέγραψε τις λεπτομέρειες της αγωγής που κατατέθηκε σε αστικό δικαστήριο και αποκάλυψε ότι το χρηματιστήριο, μαζί με δύο συνδεδεμένα άτομα, αντιμετώπιζε αστικές κυρώσεις για φερόμενη συμμετοχή σε συναλλαγές πλυσίματος. 

Με απλά λόγια, η διαπραγμάτευση πλυσίματος είναι όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αγοράζεται και πωλείται από την ίδια οντότητα, μέσα σε πολύ σύντομο παράθυρο για να δώσει την εντύπωση ενός υγιούς όγκου συναλλαγών.

Η SEC ζήτησε επίσης από τους παραβάτες να πληρώσουν αστικά πρόστιμα ύψους 24,161,292 μπατ (634,000 $) προκειμένου να αποζημιωθούν τα έξοδα που υποβλήθηκαν από τη ρυθμιστική αρχή κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή ζήτησε επίσης από τον εισαγγελέα να απαγορεύσει στα κατηγορούμενα άτομα να εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για περίοδο έξι μηνών.

Τον περασμένο μήνα, η SEC της Ταϊλάνδης επιβλήθηκε πρόστιμο Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 εκατομμύρια μπατ Ταϊλάνδης (235,000 $) σχετικά με μια υπόθεση KUB για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών που ήρθε στο φως. Το στέλεχος αποκλείστηκε περαιτέρω από την κατοχή εκτελεστικής θέσης για 12 μήνες. 

Νωρίτερα φέτος τον Μάιο, η Επιτροπή Ποινικών Προστίμων της Ταϊλάνδης SEC επιβλήθηκε πρόστιμο Bitkub για μη συμμόρφωση με τους κανόνες καταχώρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της SEC. 

Η ρυθμιστική αρχή επεσήμανε επίσης τη σύγκρουση συμφερόντων που προέκυψε από το χρηματιστήριο που απαριθμούσε το δικό του νόμισμα, το κέρμα KUB, και πώς δεν ελήφθησαν μέτρα προστασίας στη διαδικασία.

Πέντε μέλη της επιτροπής επιλογής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντοπίστηκαν για τη μη συμμόρφωση και επιβλήθηκαν πρόστιμο 2.5 εκατομμυρίων μπατ Ταϊλάνδης το καθένα, μαζί με ένα παρόμοιο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο ίδιο το χρηματιστήριο.

Συνέπειες αντιπαραθέσεων

Οι επιπλοκές της Bitkub με τη ρυθμιστική αρχή της αγοράς οδήγησαν σε ακύρωση μιας από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της.

Το Bitkub έγινε πρωτοσέλιδο τον Νοέμβριο του 2021 μετά νέα έσπασε ότι η Siam Commercial Bank Pcl (SCB), η παλαιότερη και μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ταϊλάνδης, βρισκόταν σε συνομιλίες με το χρηματιστήριο για την απόκτηση μεριδίου 51% για 17.85 δισεκατομμύρια μπατ Ταϊλάνδης, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 537 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή. 

Αυτή η αγορά θα έδινε στην SCB έλεγχο συμμετοχής στη Bitkub. Η συμφωνία επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η ανακοίνωση της συμφωνίας ώθησε την αποτίμηση της Bitkub βόρεια του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και ώθησε το νόμισμα της Bitkub να τριπλασιαστεί σε αξία.

Στις 25 Αυγούστου SCB ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη συμφωνία μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στη Bitkub, επικαλούμενη επιπλοκές και ανεπίλυτα ρυθμιστικά ζητήματα με την Ταϊλανδική SEC.