Οι βασικοί υπάλληλοι της Terra που πήραν συνέντευξη από την SEC των ΗΠΑ αποκάλυψαν ένα πιθανό σχέδιο ξεπλύματος χρήματος που διαχειρίζεται η Do Kwon.
Από την κατάρρευση των Terra Luna και UST και την επακόλουθη κυκλοφορία του Terra 2.0, Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Do Kwon και η ομάδα του στα Terraform Labs. Έχουν διατυπωθεί πολυάριθμες κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή και της TFL, με ορισμένες να φέρουν ισχυρά στοιχεία. Ακόμη και οι αρχές της Νότιας Κορέας έχουν ξεκινήσει έρευνα για το TFL και το Do Kwon.
Τώρα, η SEC των ΗΠΑ εμπλέκεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο Naver, Ο Do Kwon ήξερε ότι η Terra επρόκειτο να πέσει κάτω μήνες πριν. Προφανώς, μέσα σε αυτούς τους μήνες, ο Kwon εξαργύρωσε πολλά χρήματα από τα κεφάλαια της εταιρείας.
80 εκατομμύρια δολάρια το μήνα
Προφανώς, ο Do Kwon ήθελε πολύ να εξαργυρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια πριν πέσει η Terra Luna. Οι ερωτηθέντες υπάλληλοι επιβεβαίωσαν στην SEC ότι η Do Kwon μετέφερε κεφάλαια ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα από τα κεφάλαια της εταιρείας σε μυστικά πορτοφόλια κρυπτογράφησης και λογαριασμούς ξένων τραπεζών. Βασικά, αυτό μοιάζει με ξεπλύματος παράνομου χρήματος, και αυτό δεν αρέσει στις αρχές των ΗΠΑ.
Εάν αυτές οι κατηγορίες αποδειχθούν με αρκετά στοιχεία, ο Do Kwon και η TFL θα μπορούσαν να βρεθούν σε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι είναι τώρα. Οι δύο οντότητες αντιμετωπίζουν ήδη κατηγορίες φοροδιαφυγής στη Νότια Κορέα, με την εφορία να απαιτεί περίπου 78 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικό διακανονισμό και πρόστιμα.
Προέβλεψαν την Κατάρρευση της Τέρας
Περαιτέρω αναφορές από μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας αποκαλύπτουν ότι ο Do Kwon και η TFL γνώριζαν ότι η Terra κατευθυνόταν προς τον τοίχο από τούβλα μήνες πριν από την κατάρρευση του Luna και του UST.
Οι αναφερόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι έλαβαν συνέντευξη εξ αποστάσεως, επιβεβαίωσαν ότι προειδοποίησαν τον Kwon για τον πιθανό διαφαινόμενο κίνδυνο που σχετίζεται με τα σχεδιαστικά ελαττώματα του οικοσυστήματος Terra, αλλά ο Kwon αγνόησε τις προειδοποιήσεις και συνέχισε το ξέπλυμα χρήματος.
Χθες προγραμματιστής Terra Anchor επιβεβαίωσε Το Do Kwon αύξησε σκόπιμα το ενδιαφέρον από 3.6% σε 20% την εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία κάνοντας το UST να συντριβεί.
«Λίγο πριν από την κυκλοφορία, πρότεινα στον διευθύνοντα σύμβουλο Kwon να μειωθεί το επιτόκιο, αλλά δεν έγινε δεκτό».
Σήμερα, ένα δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε τα εργαστήρια Do Kwon και Terraform της Terra να συμμορφωθούν με τις κλητεύσεις που εξέδωσε η SEC.
- Διαφήμιση -
Πηγή: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-wears-pre-terra-imploded