Το Tether χτυπά στο WSJ για «μπαγιάτικους ισχυρισμούς» για πλαστά έγγραφα για τραπεζικούς λογαριασμούς

Η εταιρεία πίσω από το stablecoin Tether (USDT) απέρριψε μια αναφορά της Wall Street Journal (WSJ) που ισχυριζόταν ότι είχε δεσμούς με οντότητες που πλαστογραφούσαν έγγραφα και χρησιμοποιούσαν εταιρείες κέλυφος για να διατηρήσουν την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Στις 3 Μαρτίου το WSJ αναφερθεί σε έγγραφα και email που διέρρευσαν που υποτίθεται ότι αποκάλυπταν ότι οντότητες που ήταν συνδεδεμένες με το Tether και το αδελφό του ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex πλαστογραφούσαν τιμολόγια πωλήσεων και συναλλαγές και κρύφτηκαν πίσω από τρίτα μέρη για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς που διαφορετικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν.

Στις 3 Μαρτίου δήλωση, ο Tether χαρακτήρισε τα ευρήματα της έκθεσης «μπαγιάτικους ισχυρισμούς από πολύ παλιά» και «εντελώς ανακριβείς και παραπλανητικές», προσθέτοντας:

"Η Bitfinex και η Tether διαθέτουν προγράμματα συμμόρφωσης παγκόσμιας κλάσης και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη γνώση του πελάτη σας και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας."

Η εταιρεία συνέχισε λέγοντας ότι ήταν ένας «περήφανος» συνεργάτης με τις αρχές επιβολής του νόμου και «συνήθως και εθελοντικά» βοηθά τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό.

Διευθύνων Σύμβουλος τεχνολογίας Tether και Bitfinex, Πάολο Αρντόινο, έγραψε στο Twitter στις 3 Μαρτίου ότι η αναφορά είχε «παραπληροφόρηση και ανακρίβειες» και υπαινίχθηκε ότι το WSJ ήταν κλόουν.

Είμαι στην επέτειο του PlanB #λουγκάνο
Τόση πολλή ενέργεια και άνθρωποι ενθουσιασμένοι για να μιλήσουμε #Bitcoin
Ενώ βρισκόμουν στη σκηνή άκουσα κάποια κορνάρισμα των κλόουν, σίγουρα ήταν ο WSJ.
Όπως πάντα σωρός παραπληροφόρησης και ανακρίβειας. Φτωχοί, πρέπει να είναι δύσκολοι, αλλά χρειάζονται καλύτερα μέσα.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Μαρτίου 3, 2023

Η Cointelegraph επικοινώνησε με την Tether και την Binfinex για σχόλια σχετικά με την έκθεση και τη δήλωσή τους, αλλά δεν έλαβε απάντηση μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η αναφορά του WSJ ισχυρίζεται ότι το Tether και το Bitfinex συγσκοτίστηκαν

Η έκθεση του WSJ περιγράφει —μέσω της αναφερόμενης αναθεώρησης των email και των εγγράφων που διέρρευσαν— τις προφανείς συναλλαγές της Tether και της Bitfinex για να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία, εάν χαθούν, θα αποτελούσαν «υπαρξιακή απειλή» για την επιχείρησή τους σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε από το ζευγάρι έναντι της τράπεζας Wells Fargo.

Ένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν υποδηλώνει ότι οι μεσάζοντες της εταιρείας με έδρα την Κίνα προσπαθούσαν «να παρακάμψουν το τραπεζικό σύστημα παρέχοντας πλαστά τιμολόγια πωλήσεων και συμβόλαια για κάθε κατάθεση και ανάληψη».

Υπήρχαν επίσης κατηγορίες στην έκθεση ότι η Tether και η Bitfinex χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα για να παρακάμψουν ελέγχους που θα τους περιόριζαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι είχαν συνδέσμους με μια εταιρεία που φέρεται να ξέπλυνε χρήματα για μια τρομοκρατική οργάνωση που είχε χαρακτηριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων. 

Εν τω μεταξύ, ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε επίσης στο WSJ ότι ο Tether βρίσκεται υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) του οποίου ηγείται η Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η φύση της έρευνας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί.

Συγγενεύων: Το Silvergate κλείνει το δίκτυο ανταλλαγής, αποδεσμεύει 9.9 εκατομμύρια $ στο BlockFi

Ο Tether αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για αδικήματα τους τελευταίους μήνες και πρόσφατα αναγκάστηκε να υποβαθμίσει μια ξεχωριστή έκθεση της WSJ στις αρχές Φεβρουαρίου που ισχυριζόταν τέσσερις άνδρες ήλεγχαν περίπου το 86% της εταιρείας από το 2018.

Ομοίως έπρεπε να καταπολεμήσει αυτό που αποκαλούσε «FUD» (φόβος, αβεβαιότητα και αμφιβολία) από μια έκθεση του WSJ του Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με τα εξασφαλισμένα δάνειά της και στη συνέχεια δεσμεύτηκε να σταματήσει να δανείζει κεφάλαια από τα αποθεματικά της.