Το Tether stablecoin ανταποκρίνεται στην επίθεση WSJ

Tether Το stablecoin απάντησε σε α Wall Street Journal αναφέρετε λεπτομερώς τις υποτιθέμενες σκοτεινές συναλλαγές της και Bitfinex για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Συγκεκριμένα, ο Tether κατηγόρησε το WSJ για «μπαγιάτικους ισχυρισμούς» για πλαστά έγγραφα για τραπεζικούς λογαριασμούς.

Tether stablecoin και η σύγκρουση με το WSJ

Η εταιρεία πίσω από το stablecoin Tether απέρριψε α Wall Street Journal έκθεση στην οποία ισχυριζόταν ότι είχε δεσμούς με οντότητες που πλαστογραφούσαν έγγραφα και χρησιμοποιούσαν εταιρείες κέλυφος για να διατηρήσουν την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Στις 3 Μαρτίου, το WSJ ανέφερε σχετικά με έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν, τα οποία φέρεται να αποκάλυπταν ότι οντότητες συνδέονταν με το Tether και το αδελφό του ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex πλαστά τιμολόγια και συναλλαγές πωλήσεων και κρύφτηκαν πίσω από τρίτους για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν.

Σε δήλωση στις 3 Μαρτίου, Tether χαρακτήρισε τα ευρήματα της έκθεσης «ξεπερασμένους ισχυρισμούς από πολύ παλιά» και «εντελώς ανακριβείς και παραπλανητικές», προσθέτοντας:

«Η Bitfinex και η Tether διαθέτουν προγράμματα συμμόρφωσης παγκόσμιας κλάσης και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την ευαισθητοποίηση των πελατών και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Η εταιρεία συνέχισε λέγοντας ότι είναι απατρόμητος συνεργάτης της επιβολής του νόμου και βοηθά τακτικά και εθελοντικά τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό.

Διευθυντής Τεχνολογίας Tether και Bitfinex Πάολο Αρντόινο έγραψε στο Twitter στις 3 Μαρτίου ότι η έκθεση περιείχε «παραπληροφόρηση και ανακρίβειες» και άφησε να εννοηθεί ότι οι ρεπόρτερ του WSJ ήταν κλόουν. Συγκεκριμένα, έγραφε:

Είμαι στην επέτειο του PlanB #λουγκάνο
Τόση πολλή ενέργεια και άνθρωποι ενθουσιασμένοι για να μιλήσουμε #Bitcoin
Ενώ βρισκόμουν στη σκηνή άκουσα κάποια κορνάρισμα των κλόουν, σίγουρα ήταν ο WSJ.
Όπως πάντα σωρός παραπληροφόρησης και ανακρίβειας. Φτωχοί, πρέπει να είναι δύσκολοι, αλλά χρειάζονται καλύτερα μέσα.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Μαρτίου 3, 2023

Τι αναφέρει η έκθεση WSJ για το Tether stablecoin και το Bitfinex;

Το άρθρο της WSJ περιγράφει, μέσω της ανασκόπησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εγγράφων που διέρρευσαν, τις προφανείς σχέσεις της Tether και της Bitfinex για να παραμείνουν σε επαφή με τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που, εάν αποκοπούν, θα αποτελούσαν υπαρξιακή απειλή για την επιχείρησή τους, σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε από το ζευγάρι εναντίον Wells Fargo τράπεζα.

Συγκεκριμένα, ένα από τα email που διέρρευσαν υποδηλώνει ότι οι μεσίτες της εταιρείας με έδρα την Κίνα προσπαθούσαν να καταστρατήγηση του τραπεζικού συστήματος παρέχοντας πλαστά τιμολόγια και συμβόλαια πώλησης για κάθε κατάθεση και ανάληψη.

Επιπλέον, υπήρχαν επίσης ισχυρισμοί στην έκθεση ότι η Tether και η Bitfinex χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα για να αποφύγουν ελέγχους που θα τους περιόριζαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι είχαν δεσμούς με μια εταιρεία που φέρεται να ξέπλυνε χρήματα για μια τρομοκρατική οργάνωση που είχε χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων.

Εν τω μεταξύ, ένα άτομο εξοικειωμένο με το θέμα είπε στο WSJ ότι ο Tether ερευνούνταν από το Τμήμα Δικαιοσύνης σε έρευνα που ηγήθηκε του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, η φύση της έρευνας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί.

Ο Tether αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες για αδικήματα τους τελευταίους μήνες και πρόσφατα αναγκάστηκε να υποβαθμίσει μια ξεχωριστή έκθεση της WSJ στις αρχές Φεβρουαρίου που έλεγε τέσσερις άνδρες ήλεγχαν περίπου το 86% της εταιρείας από το 2018.

Ομοίως, έπρεπε να πολεμήσει αυτό που έλεγε "FUD" (φόβος, αβεβαιότητα και αμφιβολία) από μια έκθεση της WSJ τον περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με τα εξασφαλισμένα δάνειά της και αργότερα δεσμεύτηκε να σταματήσει να δανείζεται κεφάλαια από τα αποθεματικά της.

Η δομή ιδιοκτησίας του Tether υπό διερεύνηση

Μόνο τέσσερις άνδρες ήλεγχαν το 86% της εκδότης stablecoin Tether Holdings Limited από το 2018, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε η Wall Street Journal σε σχέση με την έρευνα των αμερικανικών αρχών.

Έρευνες από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και το Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων στην Tether Holdings το 2021 αποκάλυψε την μέχρι πρότινος άγνωστη ιδιοκτησιακή της δομή.

Η εταιρεία είναι ο εκδότης του Tether, του μεγαλύτερου stablecoin στον κόσμο με $ 68 δισ. σε κυκλοφορία, με βάση Στοιχεία CoinMarketCap.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το Tether κατασκευάστηκε με κοινές προσπάθειες πρώην πλαστικού χειρουργού Τζιανκάρλο Ντεβασίνι και πρώην παιδί ηθοποιός και cryptocurrency επιχειρηματία Μπροκ Πιρς.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Tether Holdings συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Pierce είχε εγκαταλείψει την εταιρεία και ο Devasini κατείχε περίπου το 43% της Tether.

Ο Devasini βοήθησε επίσης στη δημιουργία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitfinex, στο οποίο είναι επί του παρόντος ο οικονομικός διευθυντής. Διευθύνων Σύμβουλος Bitfinex Jean-Louis van Der Velde και επικεφαλής σύμβουλος Στιούαρτ Χόγκνερ Το καθένα κατείχε περίπου το 15% της Tether το 2018, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο τέταρτος μεγαλύτερος μέτοχος της Tether το 2018 ήταν διπλής υπηκοότητας, γνωστός ως Κρίστοφερ Χάρμπορν στο Ηνωμένο Βασίλειο και Τσακρίτ Σακουνκρίτ στην Ταϊλάνδη, που κατείχε το 13%.

Μέσω των δικών τους συμμετοχών και μιας άλλης συνδεδεμένης εταιρείας, οι τέσσερις άνδρες ήλεγχαν περίπου το 86% της Tether, ανέφερε η έκθεση. Και πάλι, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Tether, Paolo Ardoino, έγραψε στο Twitter ότι το άρθρο του Journal ήταν ένα «άρθρο με άχυρο» που θα ενίσχυε την ανάπτυξη της εταιρείας:

Όσο περισσότερα είδη κλόουν τόσο περισσότερο το πρόσδεμα μεγαλώνει. Οι άνθρωποι κατανοούν ότι το Tether υπερασπίζεται την ελευθερία και την ένταξη. Αυτό αναστατώνει το MSM.
Τελικά το holepunch θα σπάσει και τα μέσα. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Φεβρουάριος 2, 2023