Ορισμένες εταιρείες πίσω από το Tether (USDT) φέρεται να χρησιμοποίησαν πλαστές γραφειοκρατικές και εταιρείες κελύφους για να αποκτήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς αφού ο τότε τραπεζικός συνεργάτης του stablecoin, Wells Fargo, διέκοψε τις υπηρεσίες για αρκετούς από τους λογαριασμούς της Tether στην Ταϊβάν.
Μια αναφορά στις 3 Μαρτίου από το Wall Street Journal (WSJ) ισχυρίστηκε ότι η Tether, σε συνεργασία με έναν μεγάλο κινέζο χρηματιστή κρυπτογράφησης, χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα, εταιρείες κελύφους και σκιώδεις μεσάζοντες για να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς το 2018.
Ο Tether απέρριψε την αναφορά του WSJ, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ανακριβή και παραπλανητική». Ο CTO της εταιρείας, Paolo Ardoino, δημοσίευσε στο Twitter μια απερίγραπτη απάντηση στους ισχυρισμούς, αποκαλώντας τους «έναν τόνο παραπληροφόρησης και ανακρίβειας».
Η έκθεση, η οποία παραθέτει πολλά εσωτερικά έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες πίσω από το Tether έκρυβαν συνήθως την ταυτότητά τους πίσω από άτομα και εταιρείες κέλυφος.
Ωστόσο, η χρήση τρίτων προκάλεσε προβλήματα με το stablecoin σε μερικές περιπτώσεις. Κάποια στιγμή, οι αρχές στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν περισσότερα από $ 850m αξίας των κεφαλαίων της Tether καθώς εξέταζαν αξιώσεις τραπεζικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της εταιρείας.
Λογαριασμοί Tether φέρεται να συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις
Σύμφωνα με την WSJ, το 2018, μετά την απόφαση της Wells Fargo να σταματήσει τις τραπεζικές υπηρεσίες για την Tether, αρκετές εταιρείες με μερίδια στο stablecoin άνοιξαν νέους λογαριασμούς στα ονόματα ορισμένων από τα ανώτερα στελέχη τους.
Επιπλέον, η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες δημιούργησαν νέες οντότητες κελύφους τροποποιώντας τα ονόματα των υπαρχουσών επιχειρήσεων και χρησιμοποιώντας τις για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην Ταϊβάν, η Tether φέρεται να χρησιμοποίησε ένα στέλεχος της Hylab Technology, τον Chris Lee, για να διατηρεί αρκετούς λογαριασμούς σε καταπίστευμα, τους οποίους είχε ανοίξει με την επωνυμία Hylab Holdings Ltd.
Περαιτέρω, η έκθεση ανέφερε ότι η Tether και ο συνεργάτης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bitfinex άνοιξαν λογαριασμούς στην Τουρκία υπό την Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε λογαριασμούς Tether σε μια χρηματοδότηση τρομοκρατίας το 2020 έρευνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια τρομοκρατική ομάδα της Μέσης Ανατολής φέρεται να χρησιμοποίησε τον λογαριασμό Deniz Royal Dis Ticaret για να ξεπλύνει κεφάλαια που περνούσαν από παράνομη υπηρεσία διαβίβασης χρημάτων.
Σύνδεση με μη αδειοδοτημένο επεξεργαστή πληρωμών κρυπτογράφησης
Σε περαιτέρω γκάφες, το Bitfinex, το οποίο μοιράζεται στοιχεία του ιδιοκτησία με την Tether, που στάθμευσε πάνω από 1 δις $ σε μια πλέον ανενεργή εταιρεία πληρωμών του Παναμά, Crypto Capital.
Η εταιρεία είχε τη φήμη ότι χρησιμοποίησε εταιρείες κέλυφος για να δημιουργήσει ένα δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών για τη μετάδοση κεφαλαίων σε εταιρείες κρυπτογράφησης παράνομα.
Η έκθεση WSJ ανέφερε ότι το 2018, οντότητες που συνδέονται με το Tether χρησιμοποίησαν εταιρείες κέλυφος για να ανοίξουν έως και εννέα νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ασία σε διάστημα εννέα ημερών.
Στη συνέχεια, η Bitfinex ανακοίνωσε στους πελάτες της ότι απέκτησε μια νέα «διανεμημένη τραπεζική λύση» και τους προέτρεψε να κρατήσουν τις λεπτομέρειες για τον εαυτό τους μήπως βλάψουν «ολόκληρο το οικοσύστημα ψηφιακού διακριτικού».
Πηγή: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/