Το Do Kwon της Terraform ελέγχεται από την αστυνομία της Σιγκαπούρης

Οι αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης αποκάλυψαν ότι έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα εναντίον του συνιδρυτή της Terraform Do Kwon. 

Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ξεκινά έρευνα

Σε ένα email που εστάλη τη Δευτέρα, η τοπική αστυνομία της Σιγκαπούρης αποκάλυψε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα που συνδέεται με τον Do Kwon και τα Terraform Labs του. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν ότι "έχουν ξεκινήσει έρευνες σε σχέση με τα εργαστήρια Terraform", ενώ αναφέρουν ότι ο Do Kwon δεν βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. 

Ο Do Kwon δεν αντιμετωπίζει καθόλου νομικά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει αντιμετωπίσει μηνύσεις από πολλές αρχές και οντότητες. 

Οι έρευνες σχετίζονται με μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην αγορά κρυπτονομισμάτων το 2022 – την κατάρρευση του οικοσυστήματος TerraUSD (UST)/LUNA αφού το UST stablecoin έχασε το δεσμό του σε δολάρια. Ως αποτέλεσμα, η Terra Luna έχασε το 99.9% της αξίας της. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον κλάδο και οδήγησε στην πλήρη εξάλειψη της αποτίμησης δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αγορά. Είχε επίσης ένα φαινόμενο ντόμινο, με άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και εταιρείες που είχαν εκτεθεί στο stablecoin να έχουν τρομερές συνέπειες. Από αυτά, το crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) και οι πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων Voyager Digital και Celsius Network είναι οι πιο αξιοσημείωτες. 

Η αγωγή SEC

Στις 16 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) ονόμασε τις Do Kwon και Terraform Labs σε αγωγή, ισχυριζόμενος ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος διέπραξε εν γνώσει του απάτη, συγκεκριμένα μια απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τίτλους περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Η έρευνα SEC, αν και επικρίθηκε από πολλούς στον κλάδο, είχε αποκαλύψει το γεγονός ότι η Kwon αφαίρεσε περίπου 10,000 BTC από την πλατφόρμα Terra και το Luna Foundation Guard (LFG) και στη συνέχεια τα μετέτρεψε σε νόμισμα fiat. Η αστυνομία της Σιγκαπούρης αναμφίβολα θα εξετάσει περαιτέρω αυτές τις πληροφορίες, ειδικά αφού η SEC ισχυρίστηκε ότι η Kwon έχει ξεπλύνει Bitcoin αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων ακόμη και μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας Terra. 

Πού είναι ο Do Kwon; 

Ο Do Kwon δεν σχολίασε τους πρόσφατους ισχυρισμούς από την SEC ή την αστυνομία της Σιγκαπούρης. 

Η εταιρεία και ο ιδρυτής της έχουν επίσης ερευνηθεί από τη Νότια Κορέα. Οι αρχές αυτής της ασιατικής χώρας είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Do Kwon και μάλιστα έστειλαν αστυνομικές δυνάμεις στη Σερβία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Αυτό υπογραμμίζει μια από τις κύριες προκλήσεις της κατάστασης – κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι αρκετά ενεργός στο Twitter, όπου ήταν πολύ φωνητικός για το όλο περιστατικό μέχρι τον Φεβρουάριο. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.