Φαίνεται ότι ο Do Kwon μπορεί να αντιμετωπίζει περισσότερα νομικά προβλήματα καθώς προκύπτουν ισχυρισμοί που τον κατηγορούν για περαιτέρω οικονομικά εγκλήματα.
FatManTerra, που φαινομενικά δεν κοιμάται ποτέ, δημοσίευσε πληροφορίες που συνδέουν την Do Kwon με μια συμβουλευτική εταιρεία blockchain Kernel Labs. Το Money φέρεται να είναι επίσης κορεατικό ειδησεογραφικό site αναφερθεί στις ειδήσεις που αναφέρουν,
«Η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία συνελήφθη από το γεγονός ότι πέρυσι, η Terra έλαβε ένα εικονικό νόμισμα αξίας περίπου 6 δισεκατομμυρίων γουόν από την Terra».
Ο Do Kwon επιβλήθηκε πέρυσι για φοροδιαφυγή και διέταξε να πληρώσει 100 δισεκατομμύριο κέρδισε (80 εκατομμύρια $) in φόρους. Το ποσό αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς μόνο τα πραγματοποιηθέντα κέρδη φορολογούνται για κρυπτονομίσματα στη Νότια Κορέα. Οι νέες καταγγελίες υποδηλώνουν ότι αυτό δεν είναι το μόνο έγκλημα για το οποίο τώρα ερευνάται.
Τα νομικά προβλήματα της Terra
Δεδομένης της αύξηση αριθμός των νομικών μαχών στον ορίζοντα για τα Terraform Labs και Do Kwon, είναι ακόμη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι ολόκληρη η νομική ομάδα των Terraform Labs φέρεται να παραιτήθηκε μαζικά απεργία Την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι τελευταίοι ισχυρισμοί δείχνουν ότι η αδελφή εταιρεία των Terraform Labs, Kernel Labs, έλαβε 6 δισεκατομμύρια γουόν ($ 4.8 εκατομμύρια) από την Terraform Labs. Αν και αυτή θα μπορούσε να είναι μια εντελώς αθώα συναλλαγή για συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι πρόσφατες ενέργειες του Do Kwon να αφαιρέσει οποιαδήποτε συσχέτιση του με τα Kernel Labs κάνουν τη συναλλαγή να φαίνεται ύποπτη.
Το κορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KBS χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο για την Kernel Labs, αποκαλώντας την "εταιρεία K. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές στην Kernel Labs αρκετές φορές παράλληλα με την Terraform Labs, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για την εν λόγω εταιρεία.
Η επίσημη ταυτότητα της εταιρείας, όπως αναφέρει το KBS, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά η Kernel Labs θα αναφέρεται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των πηγών μας. Περαιτέρω, υπάρχει απόδειξη συνδέοντας την Do Kwon με την Kernel Labs μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν από την εταιρεία. Επιπλέον, το KBS ανέφερε την είδηση με τον ακόλουθο τρόπο:
«Πρόκειται για μια συμβουλευτική εταιρεία blockchain K στο Seongsu-dong της Σεούλ.
Το γραφείο με την πινακίδα του εργαστηρίου είναι γεμάτο υπολογιστές».
Εταιρεία K και Do Kwon
Μπορεί να είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η KBS προσπαθούσε να διαρρεύσει το όνομα χωρίς να το πει ξεκάθαρα, «Συμβουλευτική εταιρεία K…office με το σήμα του εργαστηρίου». Επιπλέον, ο Do Kwon τροποποίησε το πρωτότυπο Σχέδιο Luna Revival για να αφαιρέσετε την αναφορά στα Kernel Labs σε μια πολύ ύποπτη κίνηση.
Μια ενότητα που προσδιόριζε τους ρόλους και τις ευθύνες για το νέο blockchain Luna περιείχε μια αναφορά στο "TFL/Kernel Labs", αλλά έκτοτε τροποποιήθηκε για να αφαιρέσει την αναφορά στα "Kernel Labs". Η εικόνα 1 παρακάτω είναι μια κρυφή έκδοση της αρχικής πρότασης που αναφέρεται στο σχόλιο ενός χρήστη. Η εικόνα 2 είναι η αναθεωρημένη πρόταση όπως διαβάζεται επί του παρόντος.
Σύμφωνα με το KBS, τα Terra και Kernel Labs φάνηκαν δυσδιάκριτα στους ντόπιους, αναφέροντας ότι «οι υπάλληλοι σε ένα κοντινό γραφείο λένε επίσης ότι έμοιαζαν με την ίδια εταιρεία με την Terra». Το KBS ανέφερε επίσης ότι προσπάθησαν να μιλήσουν απευθείας με πολλά μέλη των Terraform Labs,
«Όλοι αρνήθηκαν να απαντήσουν, λέγοντας: «Μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Kwon Do-hyung, γνωρίζουν την αληθινή φύση της Terra και της Luna».
Η γοητεία με την κατάρρευση της Terra είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς περισσότεροι σκελετοί βγαίνουν καθημερινά από την ντουλάπα. Η ιστορία πράγματι δεν έχει τελειώσει, και CryptoSlate θα σας κρατά ενήμερους για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
Πηγή: https://cryptoslate.com/terraform-labs-caught-moving-4-8m-through-shell-company/