Η Terra Labs είχε Stablecoins αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για χειραγώγηση τιμών

Η Terra Labs είναι και πάλι αντικείμενο άλλης κατηγορίας εν μέσω της διαμάχης γύρω από την πτώση του έργου stablecoin TerraUSD (UST) που βασίζεται σε αλγόριθμους. Μετά από μια ευρέως δημοσιευμένη κατηγορία που περιγράφει τη συντριβή του Terra ως εσωτερική δουλειά, μια νέα μελέτη υποστηρίζει τώρα ότι η Terra Labs και ο ιδιοκτήτης Do Kwon είχαν αρκετά περιουσιακά στοιχεία σε Tether (USDT) και TerraUSD για να πραγματοποιήσουν παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με μια ιστορία που δημοσιεύτηκε από το CoinDesk Korea στις 28 Ιουνίου, μια έρευνα αποκάλυψε ότι η Terra Labs είχε σχεδόν 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε USDT και UST που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για απάτη για το σημερινό LUNC (το παλιό LUNA), χειραγώγηση τιμών ή ξέπλυμα χρήματος σε κεντρικές και αποκεντρωμένες ανταλλαγές χρηματοδότησης (DeFi).

Η μελέτη, η οποία ήταν μια συνεργασία μεταξύ της CoinDesk Korea και της εταιρείας ασφαλείας blockchain Uppsala Security, χρησιμοποίησε εγκληματολογικές μεθόδους δεδομένων στην αλυσίδα για να εξετάσει την κατάρρευση του Terra μετά το περιστατικό στις 7 Μαΐου. Το δίδυμο παρακολούθησε επίσης την κίνηση 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυφά μετρητά χρησιμοποιώντας πρόσθετα ανάλυση δεδομένων στην αλυσίδα, εκτός από την αποκάλυψη ότι η κατάρρευση μπορεί να ήταν αποτέλεσμα εσωτερικής εργασίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Do Kwon αποκάλυψε πληροφορίες χρήσης για Terra (LUNA), UST και Bitcoin (BTC) μέσω του SNS ή του Terra Foundation και ότι σε κάθε περίπτωση που το UST (Teraa USD) κατέρρευσε, η εταιρεία θα διασφάλιζε τις τιμές με τα κεφάλαια που τους ανήκουν.

Οι αναλυτές, ωστόσο, εξέτασαν τα δεδομένα on-chain και διαπίστωσαν ότι η πηγή και το ιστορικό χρήσης για τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που κατέχουν ή διαχειρίζονται άμεσα η Terraform Labs και η Luna Foundation Guard είναι ασαφή (LFG).

Τα κεφάλαια που αποκάλυψαν στη συνέχεια μετά την εξέτασή τους ανήλθαν σε σχεδόν 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε UST και USDT. Επιπλέον, οι αναλυτές βρήκαν στοιχεία ότι το προηγούμενο LUNA (τώρα LUNC) στο DeFi και σε κεντρικά χρηματιστήρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειραγώγηση τιμών και ξέπλυμα χρήματος.

Η έρευνα συγκέντρωσε επίσης όλα τα δεδομένα στην αλυσίδα που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για την παρακολούθηση της ροής κεφαλαίων περίπου 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από άγνωστη πηγή, συμπεριλαμβανομένης μιας άγνωστης διεύθυνσης πορτοφολιού (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a).

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι η Terraform Labs και η Luna Foundation Guard (LFG) είχαν μεταφέρει 7.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε USDT, USDC και UST σε δύο πορτοφόλια Binance, τα οποία αργότερα ανακαλύφθηκε ότι κατείχε ή διαχειριζόταν η LFG.

Ένα άγνωστο ανταλλακτήριο LFG λέγεται επίσης ότι έλαβε 300 εκατομμύρια USDTs στις 6 Μαΐου, μια ημέρα πριν από τη συντριβή του LUNC. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε άλλο πορτοφόλι ανταλλαγής Binance, κάτι που τα κατέστησε μη ανιχνεύσιμα χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων on-chain.

Μετά τις έρευνες, ο Πάτρικ Κιμ, Διευθύνων Σύμβουλος της Ουψάλα, ανέθεσε στις αρχές την ανάγκη να «ελέγξουν τα εσωτερικά δεδομένα κεντρικών ανταλλακτηρίων όπως το Binance, το Coinbase, το Huobi και το KuCoin», τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ύποπτων κεφαλαίων.

επόμενη Ειδήσεις Altcoin, Ειδήσεις για κρυπτονομίσματα, Νέα Αγοράς, Ειδήσεις

Crypto φανατικός, συγγραφέας και ερευνητής. Πιστεύει ότι το Blockchain είναι δεύτερο από μια ψηφιακή κάμερα στη λίστα με τις μεγαλύτερες εφευρέσεις.