Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φέρεται να διερευνά ένα προφανές hack αξίας 372 εκατομμυρίων δολαρίων στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX, καθώς κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου.
Μονάδα ανάλυσης Blockchain Elliptic αρχικά ανέφερε ότι 663 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κρυπτονομίσματα που ανήκουν στην FTX κινούνταν ύποπτα. Οι μεταφορές αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων αποδείχτηκαν ότι ήταν FTX που έστελνε κεφάλαια σε ψυχρή αποθήκευση, ενώ φερόμενοι χάκερ αντάλλαξαν γρήγορα τα υπόλοιπα 477 εκατομμύρια δολάρια σε Ether και stablecoin DAI.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, John Jay Ray III, επιβεβαίωσε το hack την επόμενη μέρα και είπε ότι η εταιρεία ήταν σε επαφή με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με το θέμα. Η αξία των κρυπτονομισμάτων που χάθηκαν στο περιστατικό μειώθηκε έκτοτε στα 372 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται αιτήσεις πτώχευσης.
Αυτή η τελευταία έρευνα φέρεται να είναι ξεχωριστή από τις υπάρχουσες υποθέσεις απάτης εναντίον του πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried. Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα μπορούσε να στείλει τον χάκερ σε φυλάκιση έως και 10 ετών εάν κριθεί ένοχος για υποθετικές κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη υπολογιστών.
Ο επικεφαλής ασφαλείας του Kraken είπε αρχικά ότι η ανταλλαγή γνώριζε την ταυτότητα του δράστη, ωστόσο εμφανίστηκε αργότερα για να αποσυρθούν αυτοί οι ισχυρισμοί.
Ο ίδιος ο Bankman-Fried έχει επίσης προτείνεται σε συνεντεύξεις ότι ο χάκερ θα μπορούσε να είναι κάποιος από το FTX ή κάποιος που κατάφερε να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή ενός πρώην υπαλλήλου.
«Το έχω περιορίσει σε οκτώ άτομα. Δεν ξέρω ποια ήταν», είπε ο Bankman-Fried στη YouTuber Tiffany Wong.
Ο ντροπιασμένος επιχειρηματίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος με εγγύηση στην Καλιφόρνια, ήταν υπεύθυνος του FTX όταν σύμφωνα με πληροφορίες διοχέτευσε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών στη συνδεδεμένη εμπορική μονάδα Alameda Research όλα αυτά τα χρόνια. Οι δικηγόροι εκτιμούν ότι η FTX οφείλει κεφάλαια σε έως και ένα εκατομμύριο χρήστες, με τους μεγαλύτερους 50 πιστωτές από την τσέπη τους κατά περίπου 3.1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει τώρα ένα οκτώ ομοσπονδιακό κατηγορητήριο συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων απάτης μέσω συρμάτων και τίτλων. «Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams.
Τα πρώην στελέχη των FTX και Alameda, Gary Wang και Caroline Ellison, έχουν και τα δύο δήλωσε ένοχος σε ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις και συνεργάζονται με τις αρχές για περαιτέρω έρευνες.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram.
Πηγή: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds