Τράπεζες που εδρεύουν στη Νότια Κορέα βρίσκονται υπό έρευνα για φερόμενη δυνατότητα παροχής 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα εμβάσματα στο εξωτερικό. Αυτά τα εμβάσματα συνδέονταν με τις εταιρείες που ασχολούνται με την αρμπιτράζ κρυπτονομισμάτων.
Οι τράπεζες της Νότιας Κορέας διερεύνησαν περισσότερα από 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτα εμβάσματα
Μια αναφορά των Asia Times διέταξε έρευνα σε τράπεζες της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο, αφού εντόπισε πολλές συναλλαγές εμβασμάτων στο εξωτερικό προς τα τέλη Ιουνίου. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα περισσότερα από τα 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια που αποστέλλονται στο εξωτερικό από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 προέρχονταν από ανταλλαγές κρυπτογράφησης προτού σταλούν σε τοποθεσίες στο εξωτερικό.
Η φύση αυτών των συναλλαγών έδειξε ότι ορισμένες κορεατικές εταιρείες εκμεταλλεύονταν το «Kimchi premium (kimp). Το Kimchi premium είναι η διαφορά στις τιμές των κρυπτονομισμάτων σε ανταλλακτήρια με έδρα τη Νότια Κορέα σε σύγκριση με τα ξένα χρηματιστήρια.
Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν κρυπτογράφηση από ξένα χρηματιστήρια και να τα ανταλλάξουν σε τοπικά κορεατικά ανταλλακτήρια για να κερδίσουν. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για τις συναλλαγές πριμοδότησης Kimchi επειδή ενθαρρύνει τη φυγή κεφαλαίων.
Τον περασμένο Απρίλιο, το Kimchi premium ξεπέρασε το 20%, αλλά τώρα βρίσκεται περίπου στο +3.37%. Μια έκθεση της Shinhan Bank και της Woori Bank αποκάλυψε ότι τα περισσότερα από τα κεφάλαια που αποστέλλονταν αρχικά μεταφέρθηκαν από εγχώρια χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων και σε άλλους εταιρικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε κορεατικές εταιρείες.
Η τεράστια αύξηση των μεγάλων εμβασμάτων έχει εγείρει ανησυχίες ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό κεφαλαίων για να παραβιάσουν το premium Kimchi, σύμφωνα με μια έκθεση από Ασία Times. Σύμφωνα με το KBS ειδησεογραφικό πρακτορείο, υπάρχουν και άλλες υποψίες ότι τα αποστασιοποιημένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχουν συλληφθεί και κάποιοι υπάλληλοι από τις άτιτλους εταιρείες που υποστήριζαν τα εμβάσματα.
Ορισμένες τράπεζες αντιμετωπίζουν κυρώσεις
Το συνολικό ποσό των εμβασμάτων στο εξωτερικό ξεπέρασε αυτό που περίμενε η FSS αφού διέταξε τις τράπεζες να διερευνήσουν το θέμα. Η αναφορά των Asia Times ανέφερε περαιτέρω ότι το FSS θα διενεργήσει εσωτερικές έρευνες σε τοπικές τράπεζες για να αποκαλύψει τα πρόσθετα κεφάλαια που απεστάλησαν και παραβίασαν τους τοπικούς κανονισμούς.
Το FSS αναμένεται επίσης να επιβάλει κυρώσεις κατά των τραπεζών Shinhan και Woori για την υποστήριξη ορισμένων από τα μεγαλύτερα εμβάσματα. Η έκθεση επικαλέστηκε περαιτέρω τον επικεφαλής του FSS, Lee Bok-Hyeon, ο οποίος είπε ότι παίρνουν σοβαρά τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα και ότι οι κυρώσεις ενδέχεται να επιβληθούν στον τομέα. Οι εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται στις τράπεζες Shinhan και Woori θα οριστικοποιηθούν στις 19 Αυγούστου και μετά θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα κατά των δύο ιδρυμάτων.
Σχετικά:
Tamadoge – Παίξτε για να κερδίσετε Meme Coin
- Κερδίστε TAMA στις μάχες με τα κατοικίδια Doge
- Ανώτατο όριο προμήθειας 2 δισεκατομμυρίων, Token Burn
- Παιχνίδι Metaverse που βασίζεται στο NFT
- Προπώληση Live Now – tamadoge.io
Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances