Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ετοιμάζονται να συλλάβουν τον συνιδρυτή της Terraform Labs, Daniel Shin

• Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Yonhap, ο Shin ισχυρίστηκε ότι είχε συνεργαστεί με την έρευνα.
• Αυτός είναι κατηγορείται επίσης για παράβαση του νόμου περί Ηλεκτρονικών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.

Έπειτα από μήνες ενασχόλησης με το αγόρι με την αφίσα της Terra, Do Kwon, οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα έχουν στρέψει τώρα την προσοχή τους στους άλλους ενόχους που ευθύνονται για τη μετάδοση των κρυπτονομισμάτων νωρίτερα φέτος. 

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Yonhap, Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ δήλωσε ότι ζητά ένταλμα σύλληψης για τον Daniel Shin Hyun-seung, έναν από τους συνιδρυτές των Terraform Labs.

Ο Shin φέρεται να πήρε παράνομα κέρδη από την Terra

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Daniel Shin ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη συνολικού ύψους 140 δισεκατομμυρίων γουόν από την Terraform Labs πουλώντας 105 εκατομμύρια δολάρια LUNA στα υψηλά της αγοράς, χωρίς να ειδοποιήσει τους επενδυτές της εταιρείας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε πριν από την κατάρρευση της Terra τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Yonhap, ο Shin ισχυρίστηκε ότι είχε συνεργαστεί με την έρευνα και η είδηση ​​του εντάλματος σύλληψης του προκάλεσε σοκ. «Έφυγα από την Terraform Labs δύο χρόνια πριν από την κατάρρευση των Terra and Luna και δεν έχω καμία σχέση με την κατάρρευση», είπε ο Shin σε γραπτή δήλωση προς την εταιρεία μέσων ενημέρωσης. 

Ο Shin κατηγορείται επίσης για παραβίαση του νόμου περί Ηλεκτρονικών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, σχετικά με την υποτιθέμενη προώθηση του Luna χρησιμοποιώντας πληροφορίες πελατών και κεφάλαια από την Chai Corp, μια άλλη από τις επιχειρήσεις του. 

Οι εισαγγελείς θέλουν να συλλάβουν τους πρώτους επενδυτές της Terra  

Η κοινή ομάδα διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων σε κινητές αξίες της Εισαγγελίας Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ, μαζί με το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών 2, διερευνούν πιθανή παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγορών, καθώς και του νόμου περί του νόμου περί παρόμοιων παραλαβών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το γραφείο του εισαγγελέα εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τρεις από τους πρώτους επενδυτές της Terraform Labs, μαζί με τέσσερις μηχανικούς που εργάζονταν στο TerraUSD και το Luna. 

Νοτιοκορεατικό newswire YTN αναφερθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Daniel Shin ερευνούνταν για απάτη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Shin προώθησε ενεργά τα Terra USD και Luna ως μέσο πληρωμής, παρά τις προειδοποιήσεις από τις οικονομικές αρχές της Νότιας Κορέας ότι «η επιχείρηση πληρωμής με κρυπτονομίσματα είναι αδύνατη».