Ειδήσεις συντακτών- Η FSS ερευνά τις κορυφαίες τράπεζες της Νότιας Κορέας για ανήθικες συναλλαγές κρυπτογράφησης.
- Η FSS ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν έλεγχο για αξιόλογες συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα.
Δύο από τα Της Νότιας Κορέας Οι μεγαλύτερες τράπεζες βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας του Έθνους (FSS) για πιθανούς δεσμούς με ανήθικες συναλλαγές που βασίζονται σε κρυπτογράφηση. Οι τράπεζες Woori και Shinhan είναι ύποπτες ότι αποτελούν μέρος της ακαταλόγιστης διασυνοριακής πληρωμής 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές έχουν υπολογίσει ένα ποσό 1.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα πέντε υποκαταστήματα της τράπεζας Woori και 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έντεκα υποκαταστήματα της τράπεζας Shinhan. Και όλα αυτά έγιναν σε 17 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022.
Μια ανώτερη αρχή από το FSS ανέφερε στις ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένες από αυτές τις μη φυσιολογικές ροές χρημάτων περιλάμβαναν κρυπτογραφικές ανταλλαγές πολύ. Τώρα το FSS ζήτησε από κάθε τράπεζα να υποβάλει έλεγχο μέχρι τα τέλη Ιουλίου, σχετικά με τις υπόλογες συναλλαγές στο εξωτερικό ή τις πληρωμές κρυπτογράφησης που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 2021 και του 1ου τριμήνου και του δεύτερου τριμήνου του 2.
Οι τράπεζες αρνήθηκαν να δηλώσουν την κατηγορία. Και το FSS έκανε έφοδο σε 15 τοποθεσίες μόνο την τελευταία εβδομάδα, το οποίο ενσωματώνει και τα επτά μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης.
Το FSS ανέφερε:
«Θα λάβουμε αυστηρά μέτρα κατά των τραπεζών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες του forex ή εκείνων που έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος»
Συνιστάται για εσένα
Πηγή: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/