Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον συνιδρυτή της Terraform Labs, Daniel Shin, ισχυριζόμενος ότι είχε παράνομα κέρδη πριν από την κατάρρευση του κρυπτονομίσματος luna και του stablecoin terraUSD τον Μάιο.
Δόθηκαν επίσης εντάλματα για τρεις άλλους επενδυτές της Terraform Labs και τέσσερις μηχανικούς, την Yonhap News εκθέσεις.
Η Νότια Κορέα ηγήθηκε των ποινικών ερευνών για τον θάνατο της εταιρείας, υποπτευόμενη απάτη και φοροδιαφυγή σε μαζική κλίμακα. Κατασχέθηκαν τα φορολογικά αρχεία του προϊσταμένου Do Kwon και Shin. Τον Ιούλιο, οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία πολλών κορυφαίων τοπικών ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης καθώς και στα σπίτια και τα γραφεία σχετικών υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων των Kwon και Shin.
Τον Σεπτέμβριο, Νότια Κορέα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Kwon, επικεφαλής έρευνας Νικόλαο Πλατιά, και αρκετούς άλλους. Περιέργως, ο Shin δεν ήταν στη λίστα.
Ο Shin έφυγε από την Terraform Labs τον Μάρτιο του 2020 για να εργαστεί στην εταιρεία fintech Chai Corporation. Ωστόσο, οι εισαγγελείς υποψιάζονται ότι η Chai διέρρευσε πληροφορίες πελατών στην Terraform Labs όταν κυκλοφόρησε το 2018 και υπεξαίρεσε κεφάλαια για να προωθήσει το διακριτικό της.
Διαβάστε περισσότερα: Crypto Exchange Η Upbit μήνυσε για καθυστέρηση μεταφοράς LUNA ενώ το Terra συνετρίβη
Οι εισαγγελείς υποψιάζονται περαιτέρω ότι ο Shin πούλησε 105 εκατομμύρια δολάρια luna με τεράστιο κέρδος χωρίς να το πει στους επενδυτές. Ο Shin αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι οι δεσμοί με τα Terraform Labs διακόπηκαν όταν έφυγε το 2020.
«Έφυγα από τα [Terraform Labs] δύο χρόνια πριν από την κατάρρευση των Terra και Luna και δεν έχω καμία σχέση με την κατάρρευση», είπε σε γραπτή δήλωση. Ο Σιν έγραψε περαιτέρω ότι λυπάται που η Νότια Κορέα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης παρά το γεγονός ότι συνεργάστηκε με την έρευνα.
Η τοποθεσία του Kwon παραμένει άγνωστη. Η Νότια Κορέα ζήτησε από την Ιντερπόλ να εκδώσει κόκκινη προκήρυξη, κάτι που συμφώνησε τον Σεπτέμβριο. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο έχουν παροτρυνθεί να αναζητήσουν και να συλλάβουν τον Kwon.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/