Οι δεσμοί του Silvergate με το FTX εφιστούν την προσοχή του DoJ

• Η τιμή της μετοχής της Silvergate στις συναλλαγές εκτός ωραρίου πέφτει κατακόρυφα καθώς η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης βγαίνει στην επιφάνεια
• Η υπηρεσία επιβολής του νόμου διερευνά τους δεσμούς της τράπεζας με το χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης

Η Silvergate Capital, μια τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες κρυπτογράφησης, έχει επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για σχέση με χρεοκοπημένο crypto-exchange – FTX. Σύμφωνα με α αναφέρουν από το Bloomberg, η μονάδα απάτης της υπηρεσίας επιβολής του νόμου ερευνά τους δεσμούς της με το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης και τον επενδυτικό του βραχίονα – Alameda Research.

Η υπηρεσία φέρεται να διερευνά τη φιλοξενία λογαριασμών της τράπεζας που συνδέονται με την FTX και την Alameda. Ωστόσο, ο οργανισμός δεν κατηγόρησε την τράπεζα για ανάρμοστη συμπεριφορά και η έρευνα μπορεί να τελειώσει με τυχόν κατηγορίες εναντίον της εταιρείας. Ωστόσο, η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα οι μετοχές της να πέφτουν πάνω από 28% στις συναλλαγές μετά το ωράριο λειτουργίας.

Επιπλέον, η είδηση ​​έρχεται λίγες μέρες αφότου η BlackRock, μια εξέχουσα εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, αποκάλυψε ποσοστό 7.2% στην τράπεζα. Η εταιρεία έχει πάνω από 228,000 μετοχές της Silvergate στις 31 Δεκεμβρίου 2022, μια αύξηση από τις 187,000 μετοχές του προηγούμενου έτους.

Η Silvergate φέρει το κύριο βάρος της κατάρρευσης του FTX

Η κατάρρευση του άλλοτε κορυφαίου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης οδήγησε σε μια τεράστια τράπεζα που τρέχει στο Silvergate, με αναφορές να αναφέρουν ότι η τράπεζα έπρεπε να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία για να συμβαδίσει με τις αναλήψεις.

Οι αποσύρσεις έφτασε σε σχεδόν 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια, αναγκάζοντας την εταιρεία να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία με ζημία. Επιπλέον, οι καταθέσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση μειώθηκαν κατά σχεδόν 68% το 4ο τρίμηνο του 2022. Το χτύπημα είχε επίσης ως αποτέλεσμα η Silvergate να απολύσει σχεδόν το 40% του εργατικού δυναμικού της στην αρχή του έτους. Η εταιρεία ανέφερε «τις οικονομικές πραγματικότητες που αντιμετωπίζει η βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων» ως τον λόγο για το ξεφάντωμα των απολύσεων στην κατάθεσή της στο SEC.

Το Silvergate διερευνήθηκε από Αμερικανούς γερουσιαστές

Επιπλέον, ένα άλλο αναφέρουν δήλωσε ότι ακόμη και οι Αμερικανοί γερουσιαστές ερευνούσαν την τράπεζα για τις σχέσεις της με την FTX. Οι γερουσιαστές προέτρεψαν τη Silvergate να αποκαλύψει τις γνώσεις της για την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών της FTX και τους δεσμούς της με το χρηματιστήριο. Οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Ρότζερ Μάρσαλ και Τζον Κένεντι δήλωσαν ότι η απάντηση του Σίλβεργκεϊτ τον Δεκέμβριο σχετικά με το θέμα ήταν «αποφυγή και ελλιπής». Οι Γερουσιαστές αναζητούν ιδιαίτερα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική διαχείρισης κινδύνου στις συναλλαγές τους με την FTX.