Η Silvergate Bank ελέγχεται από το DOJ για δεσμούς με το FTX Exchange

Έχει υποστηριχθεί ότι το τμήμα απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγει έρευνα κατά της κρυπτογραφικής τράπεζας Silvergate για τη συμμετοχή της με το ανενεργό χρηματιστήριο FTX και τις θυγατρικές του.

Σύμφωνα με μια είδηση ​​που δημοσιεύτηκε στις 3 Φεβρουαρίου από το Bloomberg, η οποία επικαλέστηκε «άτομα εξοικειωμένα με το θέμα», η έρευνα εξετάζει τη φιλοξενία λογαριασμών από τη Silvergate που συνδέονται με τις εταιρείες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried.

Η τράπεζα κρυπτονομισμάτων που βρίσκεται στην Καλιφόρνια δεν είναι ύποπτη για τη διάπραξη εγκλημάτων. Ωστόσο, οι ντετέκτιβ προσπαθούν να προσδιορίσουν τον βαθμό στον οποίο η επιχείρηση διεξήχθη με την FTX και την Alameda.

Η αποτυχία της FTX τον Νοέμβριο είχε σημαντική αρνητική επίδραση στη Silvergate, η οποία οδήγησε σε απώλεια ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων το πιο πρόσφατο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της αυτοκρατορίας SBF, η τράπεζα αναγκάστηκε να απολύσει το σαράντα τοις εκατό του εργατικού δυναμικού της και να παραδεχτεί ότι είχε λάβει δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αποτρέψει μια κρίση ρευστότητας και μια τραπεζική διαχείριση.

Ερευνητές από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η Silvergate και οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την FTX γνώριζαν ή όχι το ζήτημα.

Σύμφωνα με το Silvergate, η Alameda υπέγραψε τραπεζική σχέση με το ίδρυμα το 2018, πριν από την κυκλοφορία του FTX. Σύμφωνα με την έκθεση, ισχυρίζεται ότι άσκησε την κατάλληλη επιμέλεια και διατήρησε τη συνεχή παρακολούθηση κατά τη σχετική περίοδο.

Ένας εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η εταιρεία «έχει μια αυστηρή διαδικασία συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου».

Ο Josh Rager, ένας έμπορος κρυπτονομισμάτων, παρατήρησε τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η πιο πρόσφατη εγκληματική έρευνα σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Silvergate.

Στις 27 Ιανουαρίου, η Silvergate ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα αναστείλει προσωρινά τις πληρωμές μερισμάτων, επικαλούμενη την «πρόσφατη αστάθεια στην επιχείρηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων». Εκείνη την εποχή, είπε ότι είχε μια «ταμειακή θέση που υπερέβαινε τις καταθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τους πελάτες».

Σύμφωνα με το MarketWatch, η μετοχή της Silvergate σημείωσε πτώση 13% κατά τη διάρκεια της ημέρας και τώρα διαπραγματεύεται στα 17.14 δολάρια στις συναλλαγές μετά το ωράριο λειτουργίας. Επιπλέον, η τιμή του SI είναι σήμερα 92% χαμηλότερη από ό,τι ήταν τον Νοέμβριο του 2021, όταν ήταν στο υψηλό όλων των εποχών των 220 $.