Ένας λογαριασμός με τη Silvergate Capital μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάρρευση της FTX αυτόν τον Νοέμβριο, σύμφωνα με μια έκθεση της 20ης Δεκεμβρίου αναφέρουν από την Wall Street Journal.
Η εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις Αμερικανούς γερουσιαστές που είπαν ότι ένας λογαριασμός στο Silvergate «φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο» της κατάρρευσης της FTX. Αυτοί οι γερουσιαστές είπαν επίσης ότι η Silvergate εξετάζει τις συναλλαγές μεταξύ της FTX και της Alameda Research.
Αυτοί οι γερουσιαστές συνέχισαν λέγοντας ότι «δεν εμπόδισαν πάρα πολύ τις πραγματικές απαντήσεις» όταν ρώτησαν την τράπεζα για συγκεκριμένους πελάτες και ρυθμιστικές σημαίες. Οι κανόνες εμπιστευτικότητας επέτρεψαν στην τράπεζα να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές.
Δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, ο Τζον Κένεντι και ο Ρότζερ Μάρσαλ, έδωσαν τις πληροφορίες στη σημερινή έκθεση. Δημοκρατικός γερουσιαστής Elizabeth WarrenΗ , γνωστή για τη σκληρή της στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα, συμμετείχε επίσης στην αποκάλυψη των πληροφοριών.
Τα ευρήματα της Silvergate που σχετίζονται με το FTX πιθανώς θα επηρεάσουν ακροάσεις που σχετίζονται με το FTX. Ωστόσο, η είδηση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού για την ίδια τη Silvergate, η οποία έχει επικριθεί λόγω της εξάρτησής της από το χρηματιστήριο που κατέρρευσε. Τον Νοέμβριο, το Silvergate παράδεκτος ότι έχει έκθεση σε FTX — ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει αυτό το γεγονός δηλώνοντας ότι η έκθεσή του ανέρχεται σε λιγότερο από το 10% των καταθέσεων των χρηστών.
Ο Σίλβεργκεϊτ προσπάθησε να καθησυχάζει περαιτέρω τους πελάτες στις 6 Δεκεμβρίου δηλώνοντας ότι έκανε τη δέουσα επιμέλεια στο FTX και την Alameda. Η τράπεζα υπερασπίστηκε περαιτέρω τον εαυτό της και τα συστήματα παρακολούθησης κινδύνων της τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν φαίνεται να παρηγόρησαν τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν καταθέσει πολλαπλές συλλογικές αγωγές κατά της εταιρείας.
Ένας κατηγορίας κατατέθηκε σήμερα κατά της Silvergate για λογαριασμό επενδυτών που αγόρασαν τους τίτλους της εταιρείας. Η μήνυση αναφέρει ένα ενημερωτικό δελτίο της 17ης Νοεμβρίου που περιέγραφε την έκθεση της Silvergate στην FTX και φαινομενικά προκάλεσε πτώση της αξίας της μετοχής της Silvergate.
Στην ίδια μήνυση αναφέρεται επίσης ένα άσχετο θέμα: ο υποτιθέμενος ρόλος της Silvergate στον χειρισμό ξέπλυνε χρήματα που προέρχονται από λαθρέμπορους και διακινητές ναρκωτικών στη Νότια Αμερική. Αυτή η είδηση προκάλεσε ομοίως πτώση της αξίας της μετοχής της εταιρείας.
Η Silvergate είναι γνωστή για την παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών σε εταιρείες blockchain και fintech. Ισχυρίζεται ότι εξυπηρετεί πάνω από 750 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και συναφείς εταιρείες.
Πηγή: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/