Η SEC ερευνά το Binance και άλλες ανταλλαγές, λέει ο γερουσιαστής Lummis Staff

Η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αντιμετωπίζει νομικούς κινδύνους, όπως κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες προσφορές τίτλων, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εστιάζει την προσοχή της σε κάθε ανταλλαγή που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η είδηση ​​αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Forbes την Πέμπτη, με την αρχική πηγή να προέρχεται από το επιτελείο του γερουσιαστή Lummis.

Από τότε που έγινε δημόσια η υπόθεση Ripple, όλες οι δραστηριότητες της Coinbase και της Binance διεξάγονται με προσοχή και σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Binance ξεκίνησε Binance.ΗΠΑ με περιορισμένες προσφορές για πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ex Post Facto Πολλά;

Κανείς δεν θέλει να γίνει ο «Δεύτερος Κυματισμός». Η νομική μάχη SEC-Ripple ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και δεν δείχνει σημάδια λήξης πριν από τα τέλη του 2022.

Σε αντίθεση με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC), η SEC έχει αρνητική στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Η SEC υποψιάστηκε ότι η NFT παραβίαζε τους όρους της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς στις αρχές Μαρτίου.

Στην πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζεται με κρυπτογράφηση, η SEC κατηγόρησε το πρώην στέλεχος της Coinbase και δύο άλλους για απάτη μέσω εμβάσματος τον Ιούλιο. Η προσέγγιση της SEC στον κλάδο απέχει πολύ από το να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαφανών κανονιστικών κανόνων.

Όλοι οι ισχυρισμοί της SEC σχετίζονται πιθανότατα με τίτλους, παρά το γεγονός ότι το Bitcoin και το Ethereum δεν έχουν χαρακτηριστεί ως περιουσιακά στοιχεία ασφαλείας. Υπό αυτή την έννοια, η SEC είναι υπερβολικά ρυθμιστική.

Σε δήλωσή του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Έμερ είπε ότι η υπηρεσία και ο πρόεδρός της «είχαν όρεξη να επεκτείνουν το μέγεθος του τμήματος επιβολής κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας την επιβολή για αντισυνταγματική επέκταση της δικαιοδοσίας της».

Πρώτα ρυθμίστε και μετά εφαρμόστε

Η SEC έχει προκαλέσει ένα παλιρροϊκό κύμα στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων και αν τα πράγματα πάνε πολύ μακριά, οι νομοθέτες μπορεί να παραδώσουν έλεγχος της ρύθμισης κρυπτονομισμάτων στο CFTC. Προηγουμένως, είχε προταθεί ένα νομοσχέδιο για την επέκταση της εποπτείας CFTC στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Οι γερουσιαστές Cynthia M. Lummis και Kirsten Gillibrand υποστήριξαν την πρόταση. Ο αξιωματούχος, ωστόσο, δήλωσε ότι το νέο νομοσχέδιο είναι απίθανο να ψηφιστεί από το Κογκρέσο φέτος.

Αντιμέτωποι με τους ισχυρισμούς της SEC, Coinbase είναι πρόθυμος να συνεργαστεί σε οποιεσδήποτε νομικές προκλήσεις.

Εκτός από την κίνηση της SEC, υπάρχει επίσης ένα κενό στις ΗΠΑ χωρίς συγκεκριμένη ρύθμιση για τα κρυπτονομίσματα και χωρίς σαφή οριοθέτηση των περιουσιακών στοιχείων των τίτλων. Το Coinbase έχει μια αυστηρή διαδικασία αναθεώρησης και ανάλυσης των διακριτικών προτού τα καταθέσει στο χρηματιστήριο, η οποία έχει ελεγχθεί από την SEC.

Η SEC κατέθεσε αστική καταγγελία νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά 11 ατόμων που εμπλέκονται σε ένα σχέδιο Ponzi που εξαπάτησε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 1ης Αυγούστου, η SEC ισχυρίζεται ότι οι ιδρυτές και οι υποστηρικτές της πλατφόρμας Forsage χρησιμοποίησαν μια «πυραμίδα απάτης και ένα πολυεπίπεδο σχέδιο Ponzi» για να συγκεντρώσουν κεφάλαια από εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Δύο από τους κατηγορούμενους δεν παραδέχθηκαν ούτε αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησαν σε έναν συμβιβασμό που εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου. Η Forsage αρνήθηκε να παράσχει μια μέθοδο επικοινωνίας για την εταιρεία και δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για περαιτέρω σχόλια.

Με το Binance, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο μήνα. Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν εξετάσει εάν η Binance Holdings Ltd, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο κατά όγκο συναλλαγών, παραβίασε τους νόμους περί τίτλων κατά τη διάρκεια μιας αρχικής προσφοράς νομισμάτων (ICO) το 2017.

Πού ήταν η SEC με οτιδήποτε - ποτέ

Η έρευνα της SEC επικεντρώνεται στην προέλευση της εταιρείας καθώς και στην προέλευση του διακριτικού BNB, το οποίο είναι επί του παρόντος το πέμπτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο.

Οι αρχές διερευνούν εάν η έκδοση διακριτικού BNB του 2017 της Binance ισοδυναμούσε με την πώληση ενός τίτλου που θα έπρεπε να είχε καταχωρηθεί στη ρυθμιστική αρχή.

Εκτός από την BNB, η SEC εξετάζει πιθανές εμπορικές καταχρήσεις από υπαλλήλους της Binance και εάν το αμερικανικό υποκατάστημα της Binance.US, το οποίο άνοιξε το 2019, υποστηρίζεται επαρκώς από έναν παγκόσμιο εταίρο.

Η Binance έχει δηλώσει ότι το Binance.com και Binance.ΗΠΑ είναι διακριτές οντότητες. Το Binance.US είναι μια ξεχωριστή πλατφόρμα συναλλαγών με επίκεντρο τις ΗΠΑ που παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σε χρήστες των ΗΠΑ και φυσικά ακολουθεί ομοσπονδιακούς και κρατικούς κανονισμούς.