Η SEC υποβάλλει μήνυση κατά των εργαστηρίων Do Kwon And Terraform

Πάνω από εννέα μήνες μετά την πτώση της Terra οδήγησε σε ύφεση σε ολόκληρη την αγορά, ενώ η SEC των ΗΠΑ έλαβε νομικά μέτρα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε ένα αγωγή κατά της Terraform Labs και ο διευθύνων σύμβουλός του Do Hyeong Kwon (Do Kwon).

Οι δύο κατηγορούμενοι ερευνήθηκαν για φερόμενη παραβίαση του νόμου περί ασφάλειας μέσω της πώλησης stablecoin Terra USD και token LUNA.

Η ατέλειωτη ιστορία

Η SEC υπέβαλε καταγγελία στο Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, κατηγορώντας την οντότητα πίσω από το έργο κρυπτονομισμάτων Terra και τον ιδρυτή του για παραβίαση των διατάξεων περί καταχώρισης και καταπολέμησης της απάτης του νόμου περί κινητών αξιών και ανταλλαγής.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η SEC ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να εκδώσει κλήτευση εκτέλεσης για να ζητήσει ερευνητική συνεργασία από τον Do Kwon και την οντότητά του.

Σύμφωνα με τη δήλωση του οργανισμού, οι Terraform και Do Kwon δεν παρείχαν επαρκείς, διαφανείς και ειλικρινείς πληροφορίες σχετικά με το USTC και το LUNC.

Ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler τόνισε, «Επίσης ισχυριζόμαστε ότι διέπραξαν απάτη επαναλαμβάνοντας ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης προτού προκαλέσουν καταστροφικές απώλειες για τους επενδυτές».

Χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να επιταχύνει η αμερικανική εποπτική αρχή με συγκεκριμένες ενέργειες μετά τις προσπάθειες έρευνας.

Εν τω μεταξύ, ο εκτεταμένος χειμώνας κρυπτογράφησης, που ξεκίνησε με την πτώση του Terra LUNA, προκάλεσε μια σειρά από βάναυσες καταρρεύσεις όπως τα FTX, Celsius και Three Arrows Capital.

Τρέλα πολλαπλών δικαιοδοσιών!

Η Terraform Labs αντιμετώπισε σοβαρές έρευνες από τους κορεάτες φύλακες και την SEC μετά την κατάρρευση των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία έχει ερευνηθεί από το Αστυνομικό Τμήμα της Σεούλ (Κορέα) για υπεξαίρεση περιουσίας. Τον Ιούνιο του 2022, η SEC ξεκίνησε μια έρευνα για την κατάρρευση της Terra και εάν το stablecoin της παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για τις κινητές αξίες.

Ο οργανισμός συνεργάστηκε επίσης εξ αποστάσεως με αρκετούς βασικούς υπαλλήλους της TerraForm Labs, εστιάζοντας στα αδύναμα σχέδια του έργου Luna.

Αυτοί οι υπάλληλοι είπαν ότι προέβλεψαν τον θάνατο των Terra και Luna και στη συνέχεια έστειλαν μια προειδοποίηση κινδύνου στον διευθύνοντα σύμβουλο Do Kwon, αλλά απολύθηκαν όλοι.

Η SEC μήνυσε την Terraform και την Do Kwon για προσφορά και πώληση τίτλων κρυπτογράφησης χωρίς νόμιμη εγγραφή, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μεταξύ Απριλίου 2018 και Μαΐου 2022.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν ότι δεν «παρείχαν στο κοινό πλήρη, δίκαιη και αληθινή αποκάλυψη» κατά την εμπορία αυτών των τίτλων.

Ο Gurbir Grewal, ο Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC, δήλωσε σε μια δήλωση ότι το οικοσύστημα Terraform δεν ήταν αποκεντρωμένο, ήταν απλώς μια απάτη που υποστηρίζεται από τον αλγόριθμο stablecoin.

Η Terra ήταν ακατάστατη

Η SEC ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η Terraform και η Kwon παρείχαν παραπλανητικές αποκαλύψεις σχετικά με το blockchain Terra που χρησιμοποιείται από μια μεγάλη κορεατική υπηρεσία πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου για τον διακανονισμό συναλλαγών που συλλέγουν αξία για το LUNA κατά την εμπορία του διακριτικού LUNA.

Τέλος, οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η Terraform Laboratories και η Kwon εξαπάτησαν τους επενδυτές σχετικά με τη σταθερότητα του UST.

Το Terra USD αποσυνδέθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους, χάνοντας περισσότερο από το 90% της αξίας του. Η κατάρρευση του Terra οδήγησε την αγορά κρυπτονομισμάτων σε ανατροπή, με το Bitcoin να ρίχνει το ένα τρίτο της αξίας του σε λιγότερο από 40,000 δολάρια.

Από τον θάνατο του stablecoin της Terra μέχρι την ευπάθεια της έννοιας της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Τέλος, η αποτυχία ενός σημαντικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, του FTX, έχει αυξήσει τον κίνδυνο πολλών υπαρχόντων μοντέλων.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο πιο περιζήτητος, ο Do Kwon εξακολουθεί να εμπλέκεται σε όλες τις πτυχές των καθημερινών λειτουργιών της Terraform Labs, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής και της ανάπτυξης προϊόντων, σύμφωνα με τον Zion Schum, Διευθυντή Επικοινωνίας της Terraform Labs.

Η Terraform Labs είναι γνωστό ότι επαναπροσανατολίζει το Terra 2.0, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με μια ποικιλία άλλων μπλοκ αλυσίδων. Η εταιρεία εργάζεται σε μια σειρά από άλλα έργα για να επεκτείνει την ιδέα.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Do Kwon ήταν μια συνέντευξη με την Coinage τον Αύγουστο του 2022, ακολουθούμενη από μια άλλη ανεπίσημη εμφάνιση μετά την κατάρρευση του FTX στα τέλη του 2022.

Το Do Kwon αναζητείται από τη Διεθνή Οργάνωση Εγκληματικής Αστυνομίας (Interpol) μετά από αίτημα των κορεατικών αρχών.