Η SEC έχει υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση προσωρινού περιοριστικού διατάγματος κατά της Binance και των θυγατρικών της — BAM Management και BAM Trading — σε μια κίνηση που θα μπορούσε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της Binance.US.
Η πρόταση της SEC, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια την Τρίτη, ονομάστηκε Binance, BAM Management και BAM Trading.
Εάν εγκριθεί, το περιοριστικό διάταγμα θα εμπόδιζε επίσης τους κατηγορούμενους να «καταστρέψουν, να τροποποιήσουν ή να αποκρύψουν σχετικά αρχεία». Έρχεται μια μέρα αφότου η SEC μήνυσε την Binance.
Η εντολή, εάν χορηγηθεί από το δικαστήριο, θα επιτρέψει επίσης στην SEC να διατάξει «ταχεία ανακάλυψη» πιθανών αποδεικτικών στοιχείων. Η ρυθμιστική αρχή υπέβαλε αίτηση για έγκριση της πρότασής της σε «ταχεία βάση», λέγοντας ότι ένα γρήγορο αποτέλεσμα θα «διασφάλιζε την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και θα αποτρέψει τη διασπορά των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων για οποιαδήποτε κρίση».
Κατά την υπόθεσή της, οι δικηγόροι της SEC ανέφεραν «χρόνια παραβατικής συμπεριφοράς» από την Binance και τις θυγατρικές της, καθώς και «παραβίαση [για] τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφυγή ρυθμιστικής εποπτείας και ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με διάφορες χρηματοοικονομικές μεταφορές» όταν έρχεται στους πελάτες της.
Η Binance.US είπε στο Blockworks σε μια δήλωση ότι «τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών παραμένουν ασφαλή και η πλατφόρμα συνεχίζει να είναι πλήρως λειτουργική με τις καταθέσεις και τις αναλήψεις να λειτουργούν κανονικά».
Η SEC ζήτησε επίσης «τον επαναπατρισμό και άλλες καθορισμένες ελαφρύνσεις σχετικά με τη φύλαξη και τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων νομισμάτων fiat και κρυπτογράφησης που κατατίθενται, διακρατούνται, διαπραγματεύονται και/ή συγκεντρώνονται από πελάτες στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων Binance.US ή διατηρούνται με άλλο τρόπο προς όφελος του πελάτες της BAM και της πλατφόρμας Binance.US."
Η SEC κατέθεσε τη Δευτέρα αγωγή κατά της Binance, της BAM Management, της BAM Trading και του Διευθύνοντος Συμβούλου Changpeng “CZ” Zhao, ισχυριζόμενες παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής, του νόμου περί κινητών αξιών και πιθανής απάτης.
Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι το πρόγραμμα συμμετοχής της BAM Trading στο Binance.US είναι μια επενδυτική σύμβαση — και ως εκ τούτου εμπίπτει στον ορισμό του τίτλου.
Η ρυθμιστική υπηρεσία ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance και ο Zhao «συμμετείχαν στενά στη διεύθυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της BAM Trading στις ΗΠΑ». Ο Ζάο κατονομάστηκε επίσης στην προσωρινή απαγόρευση.
Η Binance αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της SEC, λέγοντας «πιο πρόσφατα, έχουμε συμμετάσχει σε εκτενείς καλόπιστες συζητήσεις για να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων για την επίλυση των ερευνών τους.
Η Binance.US πρόσθεσε στη δήλωσή της ότι «Μέχρι πρόσφατα – παρά τα χρόνια δέσμευσης – το προσωπικό της SEC δεν είχε εκφράσει ανησυχία για την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Και μέσω του διαλόγου σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο την περασμένη εβδομάδα, ο σύμβουλος της εταιρείας εξέτασε τις ανησυχίες του προσωπικού της SEC σχετικά με την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Παρά τις πληροφορίες που έχει παράσχει η εταιρεία για να διασφαλίσει το Προσωπικό της SEC για την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, το Προσωπικό αποφάσισε ωστόσο να καταθέσει την πρόταση για την έκδοση προσωρινής απαγόρευσης και προκαταρκτικής διαταγής. Αν και είμαστε απογοητευμένοι από αυτή την ενέργεια, ανυπομονούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας στο δικαστήριο».
Το Binance δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Ενημερώθηκε στις 6 Ιουνίου στις 6:10 μ.μ. ET: Προστέθηκαν σχόλια από το Binance.US
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στο email σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε τώρα στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks.
Θέλετε το alpha να σταλεί απευθείας στα εισερχόμενά σας; Λάβετε ιδέες για το degen trade, ενημερώσεις διακυβέρνησης, απόδοση συμβολαίων, tweets που δεν πρέπει να χάσετε και πολλά άλλα από το Daily Debrief της Blockworks Research.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram και ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google.
Πηγή: https://blockworks.co/news/binance-us-sec-assets-freeze