Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει καταθέσει κατηγορίες κατά οκτώ ατόμων που εμπλέκονται σε ένα σύστημα κρυπτογράφησης που ονομάζεται CoinDeal, σύμφωνα με Ιανουάριος 4 δελτίο τύπου.
Η SEC ανέφερε στην καταγγελία της ότι ο ιδρυτής του CoinDeal, Neil Chandran, διαχειριζόταν ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα κρυπτογράφησης μαζί με άλλα άτομα και ομάδες.
Οι δράστες του CoinDeal συγκέντρωσαν πάνω από 45 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας μη εγγεγραμμένους τίτλους σε επενδυτές. Υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις και επέμειναν ότι η τεχνολογία blockchain του CoinDeal θα πωλούνταν σε πλουσιότερους αγοραστές για τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, το CoinDeal δεν πούλησε ποτέ την υποτιθέμενη τεχνολογία blockchain και δεν διανεμήθηκε ποτέ πλούτος στους επενδυτές.
Ο Daniel Gregus, περιφερειακός διευθυντής της SEC για το Σικάγο, δήλωσε:
«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές για τους επενδυτές».
Όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα, επίσης, καταχράστηκαν κεφάλαια για προσωπικά έξοδα. Η SEC σημειώνει ότι ο Chandran χρησιμοποίησε κεφάλαια για να αγοράσει αυτοκίνητα, ακίνητα και ένα σκάφος. Μια προηγούμενη ανακοίνωση δείχνει ότι ο Chandran έπρεπε να χάσει τουλάχιστον 100 διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία.
Ο Chandran έχει μακρά ιστορία απάτης. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις άλλες χρεώσεις που σχετίζονται με το CoinDeal το προηγούμενο καλοκαίρι. Το 2017, συνελήφθη στις ΗΠΑ για κακούργημα σε σχέση με μια εταιρεία που ονομάζεται Sungame Corp. Το 2015, κατηγορήθηκε από τις καναδικές αρχές σε σχέση με μια εταιρεία που ονομάζεται Platinum Equities Ltd.
Η σημερινή καταγγελία από την SEC κατονομάζει επίσης τέσσερα άλλα άτομα που εμπλέκονται στο σχέδιο CoinDeal: τον Garry Davidson, τον Michael Glaspie, την Amy Mossel και τη Linda Knott. Ονομάζει επιπλέον τρεις ομάδες μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo, LLC. Οι οκτώ οντότητες αντιμετωπίζουν διάφορες χρεώσεις.
Η SEC έχει αναλάβει πρόσφατα πολλές υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Χθες, αυτό ανακοίνωσε χρεώσεις εναντίον του Cooper J. Morgenthau, ενός CFO που υπεξαίρεσε κεφάλαια για να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Σήμερα η SEC προσπάθησε να παρέμβει σε μια προγραμματισμένη πώληση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ της Binance.US και της Voyager Digital.
Άλλες υψηλού προφίλ υποθέσεις της SEC τον περασμένο χρόνο αφορούσαν συνεργάτη της FTX Καρολάιν Έλισον, celebrity και influencer Κιμ Καρντάσιανκαι της δανειστικής εταιρείας BlockFi.
Πηγή: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/