Οι απατεώνες ξεφεύγουν από την ανακάλυψη χρησιμοποιώντας ταυτότητες μαύρης αγοράς

Μια εταιρεία ασφάλειας blockchain με το όνομα CertiK ανακάλυψε την εκπληκτική αποκάλυψη ότι τα άτομα που διαπράττουν απάτη με bitcoin έχουν πρόσβαση σε μια «φθηνή και εύκολη» μαύρη αγορά ατόμων που είναι πρόθυμοι να βάλουν το όνομά τους και το πρόσωπό τους σε δόλια έργα στη μέτρια τιμή των 8 $ . Οι ταυτότητες αυτών των παικτών KYC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για την εγγραφή τραπεζικών λογαριασμών ή την ανταλλαγή λογαριασμών στα δικά τους ονόματα, κάτι που είναι μια άλλη δυνατότητα.

Ερευνητές από το CertiK ανακάλυψαν πάνω από 20 υπόγειες αγορές που προσλαμβάνουν ηθοποιούς της KYC για μόλις 8 $ για βασικές «συναυλίες». Αυτές οι «συναυλίες» περιλαμβάνουν την εκπλήρωση των κριτηρίων KYC «για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού ανταλλαγής από μια αναπτυσσόμενη χώρα». Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις αγορές μέσω Telegram, Discord, εφαρμογών smartphone και ιστοτόπων που ειδικεύονται σε συναυλίες.

Η CertiK παρατήρησε ότι η πλειονότητα των καλλιτεχνών φαίνεται να υφίστανται εκμετάλλευση επειδή ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες «με συγκέντρωση άνω του μέσου όρου στη Νοτιοανατολική Ασία» και αμείβονται μεταξύ $20 και $30 για κάθε ρόλο που παίζουν. Επιπλέον, η CertiK σημείωσε ότι η πλειοψηφία αυτών των καλλιτεχνών ζει στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η CertiK έχει εκδώσει προειδοποίηση ότι περισσότεροι από 40 ιστότοποι που ισχυρίζονται ότι αναλύουν έργα κρυπτονομισμάτων και απονέμουν "κονκάρδες KYC" είναι "άχρηστοι" λόγω του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες τους είναι "πολύ επιφανειακές για να ανιχνεύσουν απάτες ή απλά πολύ ερασιτεχνικές για να ανιχνεύσουν εσωτερικές απειλές". Η CertiK πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ιστότοποι είναι «πολύ επιφανειακοί για να ανιχνεύσουν απάτες ή απλώς πολύ ερασιτεχνικοί για να ανιχνεύσουν εσωτερικές απειλές».

Τον Οκτώβριο, η Mastercard ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μια νέα λύση για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης. Αυτή η νέα λύση χρησιμοποιεί τόσο την τεχνητή νοημοσύνη όσο και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε blockchains.

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση ότι η διαφανής φύση των συναλλαγών blockchain καθιστά ευκολότερο για τους εγκληματίες να αποκρύψουν τη ροή των χρημάτων. Αυτή δεν είναι η περίπτωση. Από την άλλη, το αντίθετο συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Η γαλλική υπηρεσία επιβολής του νόμου κατάφερε να εντοπίσει πέντε άτομα και να τα παραπέμψει στη δικαιοσύνη για κλοπή μη ανταλλάξιμων μάρκων (NFT) μέσω απάτης phishing. Αυτό κατέστη δυνατό με τη χρήση της on-chain ανάλυσης.