Απαντώντας σε αιτήματα από ειδησεογραφικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των Bloomberg και Coindesk, ο δικαστής Lewis A. Kaplan αποφάσισε να αποκαλύψει τα ονόματα των μη γονικών εγγυητών που συνυπέγραψαν το ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried.
Η εγγυητές ομολόγων είναι ο Andreas Paepcke, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και ο Larry Kramer, πρώην κοσμήτορας στη νομική σχολή του Στάνφορντ, όπου εργάζονται οι γονείς του Bankman-Fried. Ο Paepcke υπέγραψε για $500,000, ενώ ο Kramer δεσμεύτηκε $200,000.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, «όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου που εξασφαλίζουν αυτήν την εγγύηση εμφάνισης», υπόκεινται σε αξιώσεις που απαγορεύουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ο δικαστής περίμενε τον Sam Bankman-Fried να ασκήσει έφεση σε προηγούμενη απόφαση προτού δημοσιοποιήσει τα ονόματα.
Ο ερευνητής Paepcke φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ από το 1974 έως το 1978, ενώ ο Kramer υπηρέτησε ως καθηγητής νομικής Richard E. Land και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ μεταξύ 2004 και 2012.
Ο Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος στις α Ομόλογο αναγνώρισης 250 εκατομμυρίων δολαρίων αφού κατηγορήθηκε για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις του νόμου περί χρηματοδότησης εκστρατειών στις ΗΠΑ σε σχέση με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX, όπου διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος.
Ο Bankman-Fried είχε ζητήσει προηγουμένως από τον δικαστή να σφραγίσει τα ονόματα των δύο μη γονικών εγγυητών, φοβούμενος δημόσια αντίποινα, αφού οι γονείς του υπέστησαν δημόσια παρενόχληση για τη δέσμευση του σπιτιού τους στο Palo Alto ως εγγύηση για την αναγνώρισή του.
Η εγγύηση αναγνώρισης δεν απαιτεί προκαταβολή, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί μπορούν να κατασχεθούν από το δικαστήριο εάν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τους όρους του ομολόγου. Στην περίπτωση του Bankman-Fried, ο δεσμός επέβαλλε περιορισμένα ταξίδια, παρακολούθηση τοποθεσίας και θεραπεία ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων.
Ο δικαστής Kaplan διέταξε πρόσφατα τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για ακρόαση φέρεται να χρησιμοποιεί τεχνολογία εικονικού ιδιωτικού δικτύου για να αποκρύψει τη διαδικτυακή του δραστηριότητα από εισαγγελείς των ΗΠΑ. Οι δικηγόροι του Bankman-Fried υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους χρησιμοποίησε το VPN για να παρακολουθήσει τον αγώνα NFL Super Bowl LVIII μέσω της διεθνούς συνδρομής του στο Game Pass στις 12 Φεβρουαρίου 2023.
Ενώ οι δικηγόροι στην ποινική υπόθεση του Bankman-Fried υπερασπίζονται το δικαίωμά του να παρακολουθεί έναν αγώνα NFL, οι διαδικασίες πτώχευσης του FTX εξελίσσονται γρήγορα στο Ντέλαγουερ.
FTX κατατεθεί για πτώχευση τον Νοέμβριο του 2022 μετά από ένα tweet από Binance Ο Διευθύνων Σύμβουλος Changpeng Zhao έκανε τους πελάτες να τραβήξουν τα κεφάλαιά τους από το χρηματιστήριο, εκθέτοντας την έλλειψη ρευστότητας.
Από τότε, οι δικηγόροι πτώχευσης προσπαθούν να ανακτήσουν κεφάλαια για τους πιστωτές από επενδύσεις που έκανε ο Bankman-Fried.
Η τελευταία απόπειρα clawback των δικηγόρων περιλαμβάνει 400 εκατομμύρια δολάρια που επένδυσε ο ντροπιασμένος CEO σε ένα ελάχιστα γνωστό hedge fund, το Modulo Capital. Αυτό έγινε πριν από την αίτηση πτώχευσης της FTX. Οι ιδρυτές φέρεται να θέλουν να επιστρέψουν 400 εκατομμύρια δολάρια στην FTX για να αποστασιοποιηθούν από τις νομικές υποχρεώσεις.
Στις 17 Ιανουαρίου 2023, οι δικηγόροι της FTX μαρκαρισμένος τα κεφάλαια για πιθανή clawback για την αποζημίωση των πιστωτών FTX. Η Modulo διατήρησε τα κεφάλαια σε έντοκο λογαριασμό στην JPMorgan. Όπου μετατράπηκαν σε μετρητά λίγο πριν την πτώχευση της FTX. Η JPMorgan χρησίμευσε ως ο κύριος μεσίτης του hedge fund.
Ένας εισαγγελέας από τις Μπαχάμες είχε υποστηρίξει νωρίτερα μετά τη σύλληψη του Bankman-Fried τον Δεκέμβριο του 2022 ότι ο ιδρυτής της FTX θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να διαφύγει.
Αποποίηση ευθυνών
Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Πηγή: https://beincrypto.com/judge-unseals-sbf-bail-guarantors/