Ο πρώην επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών της FTX, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για έγκλημα, σε αντίθεση με τους συναδέλφους του, φέρεται να συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ στην έρευνά τους για την πτώση του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης.
Ο Daniel Friedberg αναμένεται να κληθεί ως κυβερνητικός μάρτυρας στη δίκη του Sam Bankman-Fried τον Οκτώβριο, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη.
Μετά την αποκάλυψη του FTX, ο Friedberg εξέθεσε την κατανόηση του για τη χρήση των χρημάτων πελατών από τον Bankman-Fried, παρουσίασε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αδελφής εμπορικής εταιρείας Alameda Research και αφηγήθηκε τις συζητήσεις του με άλλα στελέχη της FTX για το θέμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνάντησε περισσότερους από 20 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου στο γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για απάτη και άλλες κατηγορίες σε δικαστήριο του Μανχάταν αυτή την εβδομάδα. Είναι τώρα έχει οριστεί για μια δοκιμή στις 2 Οκτωβρίου ενώ τα νομικά μέρη κοσκινίζουν σωρούς αποδεικτικών στοιχείων. Οι εισαγγελείς έχουν είπε ότι έχουν «εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα με περισσότερα στο δρόμο».
Η Blockworks επικοινώνησε με τον δικηγόρο του Friedberg, Τηλέμαχο Κασούλη, για σχόλιο.
Η FTX αρνήθηκε να παραιτηθεί από το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη για τον Friedberg
Περίπου τρεις ημέρες μετά την αίτηση πτώχευσης της FTX, δύο πράκτορες του FBI φέρεται να προσέγγισαν τον Friedberg στη Νέα Υόρκη. Συμφώνησε να μοιραστεί πληροφορίες μαζί τους αφού ζήτησε από την FTX να παραιτηθεί από το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη του προκειμένου να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς.
Η FTX δεν συμφώνησε να παραιτηθεί από το προνόμιό του, αλλά δέχτηκε ορισμένες λεπτομέρειες που θα μπορούσε να δώσει, σύμφωνα με την έκθεση.
Στη συνέχεια, ο δικηγόρος είπε στους πράκτορες ότι ήθελε να «συνεργαστεί από κάθε άποψη» και στη συνέχεια υπέγραψε ένα έγγραφο που περιγράφει τη συμφωνία τους.
Ο Friedberg αποχώρησε από την FTX στις 8 Νοεμβρίου, αφού η Bankman-Fried έκανε γνωστή στους εργαζομένους τη μη ρευστότητα της εταιρείας, σύμφωνα με το Reuters.
Το αμφίβολο παρελθόν του Friedberg
Friedberg, του οποίου Το προφίλ LinkedIn έχει διαγραφεί, εργαζόταν στην καναδική εταιρεία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών Excapsa Software, η οποία είχε εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο διαδικτυακό πόκερ πριν από σχεδόν μια δεκαετία.
Οι υπάλληλοι που εργάζονταν εκεί μεταξύ 2005 και 2008 κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν ένα λογισμικό εκμετάλλευσης που ονομάζεται «God Mode» για να εξαπατήσουν εκατομμύρια παίκτες. Ο ίδιος ο Friedberg πιάστηκε σε κασέτα φέρεται να υποστηρίζει τους δράστες και να συζητά πώς να περιορίσει το ποσό των οφειλόμενων επιστροφών. Η εταιρεία δεν υπάρχει πλέον.
Πριν γίνει μέλος της FTX, ο Friedberg εργάστηκαν στο δικηγορικό γραφείο Fenwick & West, με εξειδίκευση στο δίκαιο πληρωμών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Chief Compliance Officer στην FTX, τον Αύγουστο του 2020, η Fenwick & West ενσωμάτωσε έναν λιανοπωλητή ηλεκτρονικών ειδών που ονομάζεται North Dimension, τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αστική καταγγελία εναντίον του Bankman-Fried, είπε ότι χρησιμοποιήθηκε από την FTX για τη λήψη τραπεζικών εμβασμάτων από πελάτες της FTX, κεφάλαια που διοχετεύθηκαν στην Alameda Research. Δεν είναι ακόμη σαφές τι ρόλο έπαιξε, αν υπάρχει, ο Friedberg στη δημιουργία της North Dimension ή στη μετέπειτα χρήση της από οντότητες που συνδέονται με το FTX.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Blockworks; Προσλαμβάνουμε δημοσιογράφους, αντιπρόεδρο πωλήσεων και μηχανικούς! Ελέγξτε τις ανοιχτές θέσεις μας.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram.
Πηγή: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness