Οικογένεια SBF, συνεργάτες αρνούνται να συνεργαστούν στην υπόθεση πτώχευσης της FTX καθώς προκύπτουν λεπτομέρειες σύλληψης

Συνεργάτες και μέλη της οικογένειας του Sam Bankman-Fried αρνούνται να συνεργαστούν στην υπόθεση πτώχευσης της FTX, σύμφωνα με μια κατάθεση του δικαστηρίου με ημερομηνία Ιανουάριος 25.

Οι συνεργάτες της SBF δεν συνεργάζονται

Μετά την κατάρρευσή του τον περασμένο Νοέμβριο, το άλλοτε κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX εισήλθε σε διαδικασία πτώχευσης στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ.

Τώρα, στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, η εταιρεία αναζητά σχετικές πληροφορίες από τον πρώην ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Sam Bankman-Fried και άλλους με τους οποίους είναι στενός.

Σύμφωνα με μια κατάθεση, ορισμένα άτομα «συνεργάζονται αυτήν τη στιγμή» για να παρέχουν «σημαντικές πληροφορίες», ενώ άλλα όχι. Ως εκ τούτου, η FTX και η επιτροπή πιστωτών της στοχεύουν να κληθούν αυτά τα άτομα και να υποχρεωθούν να παράσχουν έγγραφα και πληροφορίες.

Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν στην ανάκτηση υποτιθέμενων υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων. Τα μέλη της οικογένειας και οι συνεργάτες του Bankman-Fried έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές, έλαβαν δωρεές και αγόρασαν περιουσιακά στοιχεία — όλα αυτά θα μπορούσαν να σχετίζονται με την παρακολούθηση της ροής των κεφαλαίων.

Ο ίδιος ο Sam-Bankman Fried φέρεται να μην συνεργάζεται με την υπόθεση. Ο αδερφός Gabriel Bankman-Fried και ο συνεργάτης Nishad Singh δεν έχουν δώσει καμία ουσιαστική απάντηση. Οι συνεργάτες Gary Wang και Caroline Ellison αρνήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες.

Επιπλέον, η μητέρα του Bankman-Fried, Barbara Fried, αγνόησε τα αιτήματα για πληροφορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι του πατέρα του, Τζόζεφ Μπάνκμαν, συνεργάζονται.

Η σύλληψη του SBF ήταν μυστική

Ο Sam Bankman-Fried και άλλες πηγές κοντά του αποκάλυψαν επίσης νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλάκισή του στις Μπαχάμες κατά τη διάρκεια μιας Forbes συνέντευξη στις Ιανουάριος 26.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Bankman-Fried έλαβε κλήση από τον δικηγόρο του στις 12 Δεκεμβρίου για να τον προειδοποιήσει για την επικείμενη σύλληψή του, η οποία θα γινόταν αργότερα εκείνη την ημέρα. Ο δικηγόρος του Bankman-Fried είχε λάβει αυτές τις πληροφορίες από το FBI. Το FBI πρόσφερε επίσης μια επιλογή: ο Bankman-Fried θα μπορούσε να περιμένει την επικείμενη σύλληψή του - που θα του επέτρεπε να παραμείνει στις Μπαχάμες - ή θα μπορούσε να συμφωνήσει να εκδοθεί στις ΗΠΑ αμέσως.

Ο Bankman-Fried και οι γονείς του προσπάθησαν να μάθουν εάν η προσφορά ήταν νόμιμη τηλεφωνώντας σε διάφορους αξιωματούχους των Μπαχάμες που δεν γνώριζαν τίποτα για την εξέλιξη.

Σύμφωνα με μια διπλωματική σημείωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) πίστευε ότι ο Bankman-Fried θα επιχειρούσε να φύγει από τις Μπαχάμες ή να καταστρέψει σημαντικά στοιχεία εάν του επιτρεπόταν να παραμείνει ελεύθερος. Υποτίθεται ότι αυτό παρακίνησε το DOJ να κρατήσει μυστική τη σύλληψη του Bankman-Fried προκειμένου να τον πιέσει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελικά, μόνο δύο αξιωματούχοι των Μπαχάμες — ο Γενικός Εισαγγελέας Λέο Πίντερ και η δικαστής του Ειρηνοδικείου JoyAnn Ferguson-Pratt — γνώριζαν την προγραμματισμένη σύλληψη. Η έλλειψη επικοινωνίας οδήγησε στην κράτηση του Bankman-Fried στη φυλακή Fox Hill.

Η έλλειψη διαδικτύου οδήγησε την έκδοση

Ο Sam Bankman-Fried δεν ανέφερε προσωπικά αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, επανέλαβε ένα προηγούμενο συναίσθημα, σημειώνοντας ότι η έλλειψη Διαδικτύου ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι του να είσαι στη φυλακή. Αυτός είπε:

«Δεν συνειδητοποίησα πόσο πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο είναι η συνδυασμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για μένα, αλλά αυτό ήταν σαν το 80% του συνολικού κόστους της φυλακής».

Ο Bankman-Fried είχε τη δυνατότητα να κάνει μόνο μία κλήση διάρκειας 30 λεπτών κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή και μερικές φορές μπορούσε να διαβάσει μια εφημερίδα. Ήταν επίσης σε θέση να συνομιλεί με τους δικηγόρους του σε καθημερινή βάση. Αυτή η περιορισμένη επικοινωνία - συγκεκριμένα, η απουσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο - ήταν η «κινητήρια δύναμη πίσω από τη συμφωνία έκδοσής του και εγγύησης», λέει το Forbes.

Στις 21 Δεκεμβρίου, μετά από εννέα ημέρες στη φυλακή, ο Bankman-Fried συμφώνησε στην έκδοση. Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι ο Bankman-Fried και ο δικηγόρος του θα πολεμούσαν κατά της έκδοσης προτού επιλέξουν να ανατρέψουν αυτή τη θέση λίγες μέρες αργότερα. Ο Bankman-Fried επέστρεψε σύντομα στις ΗΠΑ, όπου αντιμετώπισε κατηγορίες για οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος.

Η υπόθεση πτώχευσης της FTX είναι ξεχωριστή από την ποινική υπόθεση του Bankman-Fried. Ο Έλισον και ο Γουάνγκ συνεργάστηκαν με τις αρχές για να καταλήξουμε σε συμφωνία ένστασης στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο ίδιος ο Bankman-Fried θα παραμείνει υπό εγγύηση μέχρι τη δική του Δίκη Οκτωβρίου.