Η SBF φέρεται να χρησιμοποίησε χρήματα FTX για να επενδύσει 400 εκατομμύρια δολάρια σε σκοτεινή εταιρεία VC

Οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν ανακαλύψει ένα ακόμη πιθανό στοιχείο της αυτοκρατορίας κρυπτονομισμάτων του Sam Bankman-Fried.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε χρήματα από το χρηματιστήριο FTX για να επενδύσει στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) Modulo Capital, σύμφωνα με στους The New York Times.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το hedge fund της SBF και η αδελφή εταιρεία της FTX, Alameda Research, επενδύσει συνολικά 400 εκατομμύρια δολάρια στο Modulo το 2022, το οποίο έγινε μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της SBF. Η χρηματοδότηση έχει τραβήξει ιδιαίτερη προσοχή από τις ρυθμιστικές αρχές λόγω της Modulo -μιας σχετικά άγνωστης εταιρείας- που συγκεντρώνει σημαντικά κεφάλαια σε περιόδους προκλήσεων για την αγορά κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα των ερευνητών της SBF, η επένδυση του Modulo πιθανότατα έγινε με χρήση εγκληματικών εσόδων ή υπεξαίρεσης χρημάτων που οι πελάτες της FTX είχαν καταθέσει στο χρηματιστήριο.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι το Modulo είχε γίνει σημαντικό μέρος της έρευνας. Οι δικηγόροι της FTX φέρονται τώρα να κοιτάζουν τα περιουσιακά στοιχεία της Modulo καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια από την αποπληρωμή των πελατών, των επενδυτών και άλλων πιστωτών τους. Μέχρι στιγμής, το πού βρίσκεται η επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων της SBF είναι ασαφές.

Η Modulo Capital ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022 από τρία πρώην στελέχη στην Jane Street, μια εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη που κάποτε απασχολούσε τη διευθύνουσα σύμβουλο της Bankman-Fried και της Alameda, Caroline Ellison. Ένας από τους ιδρυτές, ο Duncan Rheingans-Yoo, φέρεται να ήταν μόλις δύο χρόνια από το κολέγιο. Ένας άλλος συνιδρυτής της Modulo, ο Xiaoyun Zhang, γνωστός ως Lily, ήταν πρώην έμπορος της Wall Street με κάποιους δεσμούς με την SBF. Η Modulo είναι επίσης γνωστό ότι διευθύνει τις δραστηριότητές της από την ίδια κοινότητα διαμερισμάτων στις Μπαχάμες όπου διέμενε η SBF.

Συγγενεύων: Σημαντικό: Τα οικονομικά στοιχεία του BlockFi χωρίς λογοκρισία φέρονται να δείχνουν έκθεση σε FTX 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια

Η είδηση ​​έρχεται εν μέσω της επίτροπου των ΗΠΑ για την Επιτροπή εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, Christy Goldsmith Romero, που αμφισβητεί το έργο της δέουσας επιμέλειας που έγινε από VC και διαχειριστές χρημάτων που χρηματοδότησαν την FTX. «Γιατί έκλεισαν τα μάτια σε αυτό που θα έπρεπε πραγματικά να αναβοσβήνουν τα κόκκινα φώτα;» Ρομέρο ρώτησε.

Προηγουμένως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, παραδέχτηκε ότι η κρατική εταιρεία επενδύσεων Temasek αντιμετώπισε «ζημία φήμης» λόγω της επένδυσής τους στην FTX.