Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου 200 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried με κεφάλαια χρηστών έχουν προσελκύσει τον έλεγχο της SEC

Σύμφωνα με αναφορές, από τα δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις πελατών που εξαφανίστηκε ξαφνικά από το FTX, περίπου διακόσια εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιήθηκαν από την Sam Bankman-Fried «SBF» για τη στήριξη επενδύσεων σε δύο εταιρείες που έχουν προσελκύσει την προσοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τον Μάρτιο, η επιχείρηση κρυπτονομισμάτων επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια στην Dave, μια startup fintech που είχε δημοσιοποιηθεί δύο μήνες νωρίτερα μέσω μιας εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού. 

Η άλλη συναλλαγή ήταν ένας επενδυτικός γύρος για την Mysten Labs, μια startup Web3, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Και οι δύο επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του τμήματος FTX Ventures της εταιρείας κρυπτονομισμάτων. Οι εταιρείες έκαναν δηλώσεις εκείνη την εποχή που έδειχναν ότι θα συνεργαστούν μεταξύ τους για να διευρύνουν το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον Jason Wilk, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dave, η επένδυση που έκανε η FTX έχει ήδη προγραμματιστεί να επιστραφεί, μαζί με τόκους, μέχρι το έτος 2026. Η επένδυση έγινε με τη μορφή μετατρέψιμου χαρτονομίσματος, το οποίο είναι ένα είδος δανείου σε μετρητά με μια βραχυπρόθεσμη διάρκεια την οποία η FTX έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει σε μετοχές σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η επένδυση που έκανε η Bankman-Fried στα Mysten Labs ήταν με τη μορφή αγοράς μετοχικού κεφαλαίου. Λόγω του γεγονότος ότι η Mysten είναι μια ιδιωτική εταιρεία, ο Πτωχευτικός Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν προβλέπει μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία για την ανάκτηση τέτοιων χρημάτων. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν έχει παράσχει κανένα σχόλιο σχετικά με το FTX ή την επένδυση.

Θα πάρει η SEC τα χρήματα πίσω και θα επιστρέψει τους χρήστες;

Τόσο ο Mysten όσο και ο Dave έχουν εμπλακεί σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά που λέγεται ότι συνέβη εντός της επιχείρησης SBF. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτές οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν τις πρώτες περιπτώσεις κεφαλαίων πελατών που χρησιμοποιούνται από την FTX και τον εγκληματία ιδρυτή της για χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών.

Η SEC αύξησε την πιθανότητα ότι οι δύο επενδύσεις συνολικού ύψους εκατό εκατομμυρίων δολαρίων θα υπόκεινται σε ανάκληση μετά τη συγκεκριμένη σύνδεση αυτών των επενδύσεων με καταναλωτικά κεφάλαια. 

Σε περίπτωση που οι διαχειριστές του Πτώχευση FTX μπορούν να αποδείξουν ότι τα χρήματα των πελατών χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων της SBF, θα μπορούν να αναζητήσουν την ανάκτηση μετρητών πελατών ως μέρος της προσπάθειάς τους να ανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών.