Ο Sam Bankman Fried αρνήθηκε την εγγύηση - The Cryptonomist

Ακολουθώντας το υψηλό προφίλ του σύλληψη χθες, ιδρυτής της FTX Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ αρνήθηκε την εγγύηση. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της πλέον χρεοκοπημένης εταιρείας ανταλλαγής κρυπτογράφησης θα συνεχίσει να κρατείται από τη χώρα.

Ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης, Τζόγιαν Φέργκιουσον-Πρατ, διέταξε ακρόαση έκδοσης για τις 8 Φεβρουαρίου. Η προγραμματισμένη ακρόαση ακολούθησε την απόφαση να αρνηθεί την εγγύηση του Bankman-Fried.

Κατά την ακρόαση που διεξήχθη χθες, οι δικηγόροι της SBF ζήτησαν από τον δικαστή Ferguson-Pratt να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX με εγγύηση 250.00 $. Ως νομικός λόγος που έδωσαν οι δικηγόροι, υπάρχει η ανάγκη του Bankman-Fried για τακτική φαρμακευτική αγωγή, οπότε ζητήθηκε η αποφυλάκισή του.  

Οι εισαγγελείς από τις Μπαχάμες αντιτάχθηκαν στο αίτημα, λέγοντας ότι παραβιάζει μια συνθήκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δικηγόροι σημείωσαν ότι η συνθήκη απαιτούσε να κρατηθούν οι κατηγορούμενοι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ακροάσεις για την έκδοση.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman Fried, θέλει να πολεμήσει κατά της έκδοσης

Στη συνέχεια, ο Sam Bankman Fried ανέφερε στον δικαστή την προθυμία του να αγωνιστεί κατά της έκδοσης ως δικαίωμά του. Ο 30χρονος πρώην δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει πέσει από τη χάρη και τώρα κατηγορείται για διάφορα αδικήματα, ελπίζει διακαώς να παραμείνει στις Μπαχάμες, αν και αυτό φαίνεται σχεδόν αδύνατο αυτή τη στιγμή.

Η σύλληψη της Δευτέρας εξέπληξε πολλούς. τόσο του Bankman-Fried's εγκλημάτων και επισημάνθηκαν οι πληροφορίες που έλαβαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ. Η σύλληψη πυροδοτήθηκε από το κατηγορητήριο των εισαγγελέων των ΗΠΑ, με τα αποσφράγιστα έγγραφα να αποκαλύπτουν οκτώ κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried.

Οι κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή του FTX είναι ποικίλες, με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ να κατηγορούν την SBF ότι έλαβε αποφάσεις εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομες πολιτικές δωρεές. Η ιδέα των εισαγγελέων των ΗΠΑ είναι ότι ο Sam Bankman Fried σχεδίασε ένα σχέδιο από το 2019 για να εξαπατήσει πελάτες της FTX, της εταιρείας ανταλλαγής του, προστατεύοντας τον εαυτό του μέσω των παράνομων δωρεών που έκανε. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί εξακολουθούν να αυξάνονται και η κατάσταση για την SBF δεν είναι καθόλου καλή.

CFTC και SEC εναντίον Sam Bankman Fried

Σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε τον συνιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) για εξαπάτηση επενδυτών. 

Ο Πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ εξήγησε ότι η αμερικανική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι η SBF έχτισε ένα σπίτι από χαρτιά στη βάση της εξαπάτησης. Ακολουθώντας το προβάδισμα της SEC, η Επιτροπή εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) υπέβαλε επίσης αγωγή κατά της Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. και Alameda Research. 

Η κατηγορία υποστηρίζει την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών FTX που οικειοποιήθηκαν από την Alameda Research για δική της χρήση.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η SEC, ο Πρόεδρος Gary Gensler εξήγησε ότι η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ πιστεύει ότι η SBF είναι υπεύθυνη για την απάτη των επενδυτών:

«Υποστηρίζουμε ότι ο Sam Bankman-Fried έχτισε ένα σπίτι από κάρτες πάνω σε ένα θεμέλιο εξαπάτησης, λέγοντας στους επενδυτές ότι ήταν ένα από τα πιο ασφαλή κτίρια στην κρυπτογράφηση. Η υποτιθέμενη απάτη που διέπραξε ο κ. Bankman-Fried είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι οι πλατφόρμες κρυπτογράφησης πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους μας. Η συμμόρφωση προστατεύει τόσο αυτούς που επενδύουν όσο και εκείνους που επενδύουν σε πλατφόρμες κρυπτογράφησης με δοκιμασμένες στο χρόνο διασφαλίσεις, όπως η σωστή προστασία των κεφαλαίων πελατών και ο διαχωρισμός των αντικρουόμενων επιχειρηματικών γραμμών. Ρίχνει επίσης φως στη συμπεριφορά της πλατφόρμας συναλλαγών τόσο για τους επενδυτές μέσω της γνωστοποίησης όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές μέσω της εξεταστικής αρχής. Για εκείνες τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με τους νόμους περί κινητών αξιών μας, η Διεύθυνση Επιβολής της Κεφαλαιαγοράς είναι έτοιμη να δράσει».

Η SEC και η CFTC, οι οποίες έχουν κατηγορήσει την FTX και τον ιδρυτή της, πιστεύουν ότι η απάτη ξεκίνησε από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της FTX. Ο σκοπός του Sam Bankman Fried ήταν να εφαρμόσει μια απάτη προς τους πελάτες του από την αρχή του εγχειρήματός του με την πλατφόρμα ανταλλαγής. 

Η κυβέρνηση των Μπαχάμες ζήτησε από τον Sam Bankman Fried να κόψει μάρκες FTX για αυτούς

Η υπόθεση πτώχευσης για την εταιρεία ανταλλαγής FTX συνεχίζεται: η υπόθεση πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 ισχυρίζεται επίσης ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες, ιδίως οι αξιωματούχοι της, ζήτησαν από τον Sam Bankman Fried να κόψει μάρκες κρυπτογράφησης για αυτούς.

Από αυτό, μπορεί κανείς να συναγάγει την ειδική μεταχείριση που δόθηκε στην κυβέρνηση των Μπαχάμες από τον πλέον προφυλακισμένο συνιδρυτή της FTX.

Έτσι, οι δικηγόροι κατηγόρησαν επίσης την κυβέρνηση των Μπαχαμών ότι ζήτησε από την SBF να κόψει νέα ψηφιακά μάρκες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Οι μάρκες φέρεται να δόθηκαν σε αξιωματούχους από τις Μπαχάμες, είπε η νομική ομάδα του FTX. 

Ο νέος CEO της FTX John J. Ray III και η ομάδα του παρατήρησε ότι εκδίδονταν νέα διακριτικά και υποψιάστηκε ότι ο συνιδρυτής της SBF και της FTX, Gary Wang, ήταν τα στελέχη που δούλευαν με εντολές που προέρχονταν από αξιωματούχους των Μπαχάμες. Η είδηση ​​ακολουθεί την περίεργη σχέση των αξιωματούχων της FTX, όπως ο επικεφαλής του ανταλλακτηρίου Ryan Salame, με εταιρείες κάθετης γεωργίας.

Μετά τους ισχυρισμούς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες εξέδωσε δήλωση και αρνήθηκε ολόψυχα τους ισχυρισμούς του διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Τζον Ρέι, που δημοσιεύτηκαν σε δικαστικά έγγραφα. Η ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες είπε ότι οι ισχυρισμοί έχουν σκοπό να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη εντύπωση των επικοινωνιών μεταξύ του Bankman-Fried και της Επιτροπής.