Οι φήμες κυκλοφορούν γύρω στα $100k/hr μπροστά στις λίστες του Binance

Στις 17 Φεβρουαρίου, ένα πορτοφόλι που είχε προηγουμένως συμμετέχοντας σε πρωτοποριακές λίστες διακριτικών στο Binance έκανε άλλη μια συναλλαγή, αυτή τη φορά αγοράζοντας και πουλώντας το διακριτικό Gains (GNS) λίγο πριν την εισαγωγή στο κορυφαίο χρηματιστήριο του κόσμου.

Σύμφωνα με ανάλυση του lookonchain, ο έμπορος κρυπτονομισμάτων, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, πραγματοποίησε κέρδος άνω των 100,000 $ αγοράζοντας ένα διακριτικό λίγα μόλις λεπτά πριν εισαχθεί στο Binance.

Το sleuth on-chain διαπίστωσε ότι λίγο πριν εισαχθεί στο Binance, ένας έμπορος αγόρασε μάρκες Gains Network (GNS) αξίας 208,335 $ μόλις 30 λεπτά πριν. Μετά την καταχώριση, το GNS αυξήθηκε κατά 51%, από 7.92 $ σε 12.01 $ και ο έμπορος πούλησε το GNS που κατείχε με κέρδος 106,747 $, μια ανατροπή που έγινε σε λίγο λιγότερο από μία ώρα.

Η Lookonchain σατιρικά αναφέρθηκε στο εμπόριο ως «έξυπνο χρήμα» στην ανάρτηση στο Twitter. Ωστόσο, είναι μια πρακτική που λίγοι τη βρίσκουν αστεία, καθώς το εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών είναι παράνομο στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων δικαιοδοσιών παγκοσμίως. Γενικά, η διαπραγμάτευση με μη δημόσιες πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με μια εκκρεμή καταχώριση, θεωρείται ανέντιμη και μπορεί να βλάψει την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη των αγορών.

Τι τρέχει μπροστά;

Στο πλαίσιο των ανταλλαγών κρυπτογράφησης, το front running μπορεί να συμβεί όταν ένας έμπορος ή ένας υπάλληλος ανταλλαγής χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή ενός πελάτη για να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του πριν από την εκτέλεση της συναλλαγής του πελάτη, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κέρδος σε βάρος του πελάτη.

Το μπροστινό τρέξιμο δίνει στο άτομο που ασχολείται με αυτό ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στην αγορά. Αποτελεί επίσης παραβίαση εμπιστοσύνης, καθώς παραβιάζει το καθήκον εμπιστευτικότητας που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του ατόμου με πληροφορίες εμπιστευτικών πληροφοριών και των άλλων μερών που εμπλέκονται στη συναλλαγή.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, πολλές σημαντικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης έχουν αντιμετωπίσει λεπτομερής έλεγχος για υποτιθέμενες ή επιβεβαιωμένες περιπτώσεις front-running, όπου οι έμποροι, οπλισμένοι με εσωτερικές γνώσεις, παίρνουν σημαντικές θέσεις σε μάρκες που είναι πολύ πιθανό να εκτιμηθούν, συχνά λόγω της εισαγωγής τους σε ένα κεντρικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης όπως το Binance.

Μπροστινό τρέξιμο στο Coinbase

Σε μια πρόσφατη περίπτωση, ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi, ομολόγησε την ενοχή του για συμμετοχή σε ένα σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που απέφερε κέρδη 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς θεώρησαν την υπόθεση ως την πρώτη υπόθεση εμπιστευτικών συναλλαγών που αφορούσε κρυπτονομίσματα.

Τον Αύγουστο του 2022, ένα ακαδημαϊκή έρευνα Η έκθεση διαπίστωσε ότι το 10-20% των νέων καταχωρίσεων κρυπτονομισμάτων στο CoinBase υπόκεινται σε προκαταρκτική εκτέλεση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance ανταποκρίνεται στο μπροστινό τρέξιμο, λέει ότι τα περισσότερα συμβαίνουν στην πλευρά του συμβολικού

Τον Ιούλιο, όταν απαγγέλθηκαν αρχικά κατηγορίες εναντίον του Wahi, ο Changpeng Zhao (CZ), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, καταδίκασε τις ενέργειες του υπαλλήλου της Coinbase, δηλώνοντας ότι «η διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών και το front running θα πρέπει να είναι ποινικά αδικήματα σε οποιαδήποτε χώρα», είτε αφορούν κρυπτονομισμάτων ή όχι.

Η Binance υποστηρίζει ότι επιβάλλει μια πολιτική αυτορρύθμισης για να απαγορεύσει στους εργαζομένους να συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Ωστόσο, ο Wahi του Coinbase, για παράδειγμα, μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μάρκες που επρόκειτο να καταγραφούν στον αδερφό και τον φίλο του, κάτι που οδήγησε στις κατηγορίες.

Σε πρόσφατο AMA, η CZ είπε ότι πολλές από τις διαρροές και τις μπροστινές δοκιμές δεν προέρχονται από το Binance αλλά μάλλον από την πλευρά του έργου/τοκεν. Η Binance είναι σαφές ότι οποιοσδήποτε προσπαθήσει να προλάβει τις ειδήσεις ότι θα εισαχθεί στη λίστα στο Binance θα μπει σε μαύρη λίστα.

«Προσπαθούμε να μην πούμε στις ομάδες του έργου πότε θα εισαχθούν στο Binance στο σημείο που μπορούμε. Αλλά όταν έχουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, μερικές φορές οι ομάδες του έργου γνωρίζουν ότι, εντάξει, έχουμε ήδη ενσωματώσει το πορτοφόλι, επομένως είμαστε πιθανότατα πολύ κοντά στην καταχώριση ή την κυκλοφορία ή κάτι τέτοιο. Και τότε οι ειδήσεις, οι ειδήσεις μερικές φορές διαρρέουν από την πλευρά του έργου. Θέλουμε λοιπόν να το αποτρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι 100%, αλλά νομίζω ότι κάνουμε καλύτερη δουλειά από τα περισσότερα άλλα ανταλλακτήρια».